公安机关关于诈骗案移送的法律依据


 发布时间:2020-10-28 01:16:04

正在广州市中级法院开庭审理的一桩集资诈骗案引起了广泛关注。据司法机关披露,主犯蒋洪伟创建的非法集资公司,在全国16个省份“复制”了88家分公司或子公司,逾23万人次受骗,涉案集资金额高达99.5亿元。受骗者大部分是老年人。近年来,集资诈骗案时有所闻,但像此案这样历时之久,受骗人之

二审宣判刘兵获死刑内蒙古自治区高级人民法院审理认为,上诉人刘兵集资诈骗数额特别巨大,给国家和人民利益造成特别重大损失,危害极其严重。其虽主动投案自首,但依法不予从轻处罚。经审判委员会讨论决定,驳回刘兵的上诉、维持一审鄂尔多斯市中级人民法院作出的死刑判决,依法报请最高人民法院核准。通过民警教育刘兵情绪平稳刘兵现羁押于东胜区看守所,东胜区看守所收到自治区高院判决以后,及时为刘兵加戴了脚镣戒具。管教民警及时对刘兵进行了教育谈话,掌握了刘兵的心理动态,并安排所内的心理咨询师对其进行心理疏导,调整心态,减轻刘兵的心理压力,及时消除各种安全隐患。通过民警的管理教育,死刑犯在押人员刘兵情绪已经平稳。鄂尔多斯市明大投资有限责任公司法人刘兵集资诈骗363231615元,二审维持原判。(内蒙古晨报记者 郝琴 通讯员 邬昌)。

近日,湖南省沅江市公安局破获一起土地租赁合同诈骗案,抓获犯罪嫌疑人龚某,为受害人挽回经济损失10万元。10月25日,沅江市公安局经侦大队接到一群众报警,称其和同村的王某、周某被泗湖山镇的龚某骗了10万元。专案组民警经调查发现,嫌疑人龚某以租赁位于湘阴县的1000余亩土地为由,骗王某等人与其签订一份土地租赁合同,并收取了10万元定金后失踪。掌握情况后,专案组民警于11月5日将龚某抓获。经讯问,龚某对其以租赁土地为由,骗取钱财的犯罪事实供认不讳。目前,龚某已被刑事拘留。(胡立强 夏颖)。

据中国之声《央广新闻》报道,非法集资犯罪近年来持续高发,严重扰乱国家金融秩序,侵害人民群众财产权益,影响社会稳定,犯罪分子不断演化出新的手段和方法。今天上午,最高人民法院、最高人民检察院、银监会、公安部等十多家部门一同研判当前非法集资犯罪新形势、新特点,打击防范将进一步升级。处置非法集资部际联席会议办公室负责人刘张君介绍,据统计,2005年以来,全国公安机关非法集资立案年均2000多起,涉案金额200亿元左右。

至此,这名犯罪嫌疑人已经潜逃了6年。据悉,这是全国在“猎狐2014”专项行动中抓获的首个外国籍犯罪嫌疑人,也是广州市公安局抓获的首只目标“狐狸”。2007年下半年,SABRA以某国际贸易公司的名义,用先支付少量订金骗取货主信任、收到全部货物后立刻逃走的手法,诈骗多名国内事主,涉及服装价值约25万元。随后,SABRA关闭公司逃匿。办案人员迅速开展追逃工作,但一直未能发现SABRA的踪迹。今年“猎狐行动”开始后,办案人员通过缜密侦查,发现SABRA潜逃回中东后,用新名字重新办理了护照又再次入境我国。

宋颖和蒋敏先期每人投资五六万元,年底每人分了三万余元红利。丁岚交代,红利归了他人,而自己只有一点差旅费,忙活半天只为他人做了嫁衣。于是,丁岚提出自己操作邮币卡买卖,另外两人每月返利固定利息。很快,丁岚的生意就做得风生水起。2009年7月的一天,慕名的李月也加入投资队伍,三人累计投了80余万元。到2009年底,80余万元的本金只剩下40余万元,而这40余万元基本上被丁岚用来为新增投资者支付了利息。2009年年底资金链条上出现的40万元亏空,并没有给丁岚敲响警钟。

主犯刘兴林因犯诈骗罪被台湾警方通缉,2003年刘兴林等人私渡大陆后,出资建立电信诈骗犯罪窝点,专门危害两岸百姓。9月27日上午,福建、陕西、安徽3省公安机关开展统一抓捕行动,成功侦破此案。记者了解到,电信、银行部门在监管上存在漏洞,一方面网络改号电话经互联网可打入手机和座机上,冒充政府、执法机关进行诈骗,具有很强的迷惑性;另一方面,不法分子可在境外通过互联网远程对银行账号内的赃款进行跨行、跨区域转移、分解,并在境外提取,作案极易得手。这是不法分子能够屡屡得手和此类犯罪屡打不绝的重要原因。近年来,公安部不断拓展新思路、开创新打法,组织侦办了一系列跨国跨两岸电信诈骗案,铲除电信诈骗犯罪窝点350处,抓获电信诈骗犯罪嫌疑人3800多名,破获电信诈骗案上万起。下一步,公安机关将继续加大打击力度,坚决打幕后、铲平台、追资金,有效遏制电信诈骗犯罪高发多发势头。(记者史竞男、邹伟)。

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