江苏宣判18起跨国电信诈骗案 174名被告人被严处


 发布时间:2020-10-28 20:33:00

中新网成都6月17日电(记者安源)记者17日从成都市公安局青羊分局获悉,该局于日前侦破一起特大通讯诈骗案,并成功追回受害人被骗走的22万元。十几天前,成都市青羊区太升南路某商户李某扭送了一个“大骗子”张某某来到太升路派出所,称自己被张某某骗走了22万元的血汗钱。面对李某的指控,张

广东省公安厅提供了沈阳警方于2010年5月22日抓获两名台湾籍嫌疑人张某、李某的信息,两名嫌疑人均是电信诈骗团伙的成员,主要来大陆负责取款“工作”,再经地下钱庄把赃款转账到台湾。同时,专案组在广州等地调取了一女取款人的照片,经张某、李某辨认,确认该女子绰号叫“小美”,大陆人,姓名不详,是上级“水哥”派来的工作人员。经专案组比对照片,基本确认“小美”就是“4·15”电信诈骗案取款人之一。详细侦查抓获“小美”专案组根据广东警方提供的情况,分析“小美”和“水哥”有直接联系,但具体情况并不清楚。

面对日渐萎靡的邮币卡市场,丁岚抱着一棵救命稻草,认为要“翻本”就得找人继续投钱。李月一个人就投入250余万元,丁岚又从李月的朋友王华手里借来370万元,用以应付那些上门催要本金的人。对出现的新亏空,丁岚就再次向朋友的朋友伸手,致使债务链越拖越长。据参与办案的经侦民警介绍,因调查取证难度大,这桩集资诈骗案耗时半年多。交易过程中没有账目记载,长达三年的时间跨度,犯罪嫌疑人和受害人的记忆都模糊不清,认定具体资金的数额十分困难。

城南派出所立即组织民警进行侦查,并将案情上报。市、区公安机关高度重视,成立了专案指挥部。专案组民警通过网下调查、网上分析研判,锁定陈某平、胡某利有重大作案嫌疑。陈某平在常德市武陵区城南高山街社区烈士街开了一家景德镇瓷器专卖店,经营范围是瓷器、工艺品且支持信用卡刷卡消费,受害人孙某曾在今年6月进入该店刷卡消费。8月24日、25日,民警将企图外逃的陈某平、胡某利抓获。两名犯罪嫌疑人对复制孙某银行卡并将其卡上49万元套现的犯罪事实供认不讳。

检方还举证称,南水北调建设工程领导小组办公室证明称,张文明所称的工程并不存在。既然在接受警方讯问时,已经承认了诈骗事实,今天为何又翻供呢?张文明在法庭上的解释让人哭笑不得。他解释说,当时警察说要一拳把他打到墙边。但是,公诉人问他:“有没有打你?”张文明又伸出两个手指头比划说:“他挥拳头了,但是差这么一点没打到我。”截至记者发稿时,庭审仍在进行中。常用骗术排行榜NO.1 北京“装家”最近网上有部小说挺火,叫《北京饭局》。

某公司因老板常某涉嫌一起诈骗案,被安徽警方来京抓捕,丰台公安分局民警身着便衣配合抓捕。而就在常某被民警带上警车后,常某的四名员工为“抢回”老板,驾车多次撞击警车,并同民警发生肢体接触。北京晨报记者昨天从丰台检察院获悉,目前四名员工因涉嫌妨害公务罪,已经被批准逮捕。常某是北京一家建设公司的总经理。因其涉嫌一起诈骗案,安徽警方曾找常某了解情况。去年10月,安徽警方批准对常某刑事拘留,来京抓捕常某,并请丰台警方配合抓捕。

中新网西安9月28日电 (记者田进 通讯员吴活泼)来自西铁警方28日消息,震惊全国的“兴麟系”系列合同诈骗案中一名“90后”女高管被警方抓获。据介绍,23日16时50分,西安铁路公安处西安乘警支队高铁大队根据举报线索,在西安市未央区将公安部网上通缉的犯罪嫌疑人肖某抓获。经审查,这名“90后”女子系震惊全国的“兴麟系”系列合同诈骗案中一房地产营销公司在西安的区域经理,因涉嫌合同诈骗,被西安市公安局经开分局经济犯罪侦查大队上网通缉。肖某主要负责西安市未央、经开两区12个门店的业务。据了解,8月底开始,全国“兴麟系”公司上千家门店突然之间接连关闭。在西安,兴麟、盛居注册的162家分支机构千余人被骗,涉案金额近亿元。目前,肖某已被移交至当地警方。(完)?。

记者29日从湖南省湘潭市人民检察院获悉,该院近日对一起涉案资金达3.6亿元的特大集资诈骗案犯罪嫌疑人朱佰光批准逮捕。据了解,这是湘潭县有史以来涉案资金最多的集资诈骗案。朱佰光现年41岁,系湘潭县石鼓镇人。经审查,自2008年起至案发前,朱佰光以投资湘潭县易俗河沿江风光带等工程项目为由,以高额利息回报为诱饵,以拆东墙补西墙的方式滚动运作,在湘潭县范围内先后跟不特定多数的企业主、私人、小额担保公司、银行等处借款十几万到三千万元不等,所借款项用于偿还部分债务、利息以及个人挥霍等等,现已致3.6亿元的借款无法归还,涉及受害人达60余人。因该案涉案金额特别巨大,社会影响恶劣。湘潭市人民检察院在获悉案情后多次派员提前介入侦查,对证据的收集、固定和完善以及侦查取证方向提出建议和意见。为能有效指控犯罪,在本案批准逮捕后,湘潭市人民检察院对本案的后续侦查工作持续进行关注,同时向湘潭县公安局发出《逮捕案件继续侦查取证意见书》,以进一步引导公安机关的侦查工作。目前该案仍在进一步侦查之中。(记者陈文广)。

近日,一起集资诈骗案的3名受害群众将一面锦旗送到浙江省温州市检察院公诉一处副处长郑加佳手里,向检察官深入细致的追赃挽损工作表示感谢。2008年至2012年间,香港人郑国榕化名任舒婷,与池辉(另案处理)共同经营温州任驰汽车销售有限公司。郑国榕以车行资金周转、缴纳汽车关税、共同投资为由,以高息为诱饵,采取以后期借款归还前期债务的方式,向林钢等人集资8402万余元。此外,郑国榕在2010年8月和2011年8月,分别与被害人朱某和陈某达成共同投资香港地产和保时捷汽车销售的口头协议,约定各出50%资金。

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