沈阳警方破获“伪基站”诈骗案 涉案上百万


 发布时间:2020-10-24 17:02:59

长期以来,正常的民间借贷与非法集资的法律界定一直较模糊,加之惩处手段有限,某些法律漏洞令部分骗案操控者有恃无恐。再如,社会信用体系缺失和人们的盲从心理,也令类似诈骗案畅行无阻。在集资诈骗案持续高发的当下,必须从法规完善、制度监管、司法打击,以及整个社会的防范体系建设等多方入手,公

广东省公安厅提供了沈阳警方于2010年5月22日抓获两名台湾籍嫌疑人张某、李某的信息,两名嫌疑人均是电信诈骗团伙的成员,主要来大陆负责取款“工作”,再经地下钱庄把赃款转账到台湾。同时,专案组在广州等地调取了一女取款人的照片,经张某、李某辨认,确认该女子绰号叫“小美”,大陆人,姓名不详,是上级“水哥”派来的工作人员。经专案组比对照片,基本确认“小美”就是“4·15”电信诈骗案取款人之一。详细侦查抓获“小美”专案组根据广东警方提供的情况,分析“小美”和“水哥”有直接联系,但具体情况并不清楚。

此时陈某早已逃之夭夭。到2014年,陈某失踪已18年,警察还是没有找到陈某踪迹。在猎狐专项行动开展期间,警察通过信息比对,发现陈某原来已改头换面,以另外一个姓名取得了北美某国的合法身份。他在当地开了一间中餐馆,还把妻儿也带出去,一起拿到了该国国籍。警方还发现,陈某曾在几年前以新的身份回国探望父母。原来,陈某出逃以后,将父母留在了广州,逃亡多年,父母年纪越来越大,就想着回来探亲。当时因为没有比对出他的新旧身份,因而让他来去自如。

年过六旬的瑞昌女子吴某,以结婚为幌子,同时与多名空巢老人“相亲”。在骗得男方的 “见面礼”后,却迟迟不肯办事结婚证。最终引发多名“人财两空”的空巢老人告发,事情得已败露。日前,记者从瑞昌市公安局获悉,吴某因涉嫌婚姻诈骗案10起,普通诈骗案1起,已被警方逮捕。今年9月21日,范镇派出所在办理了一起婚姻诈骗案时,发现2012年8月至2014年9月期间,嫌疑人吴某以“相亲”为名,先后或同时与多名空巢老人相处,然后索取钱物,涉案钱物价值达6万余元。吴某日前归案后,交代了与多名老人有过“相亲”的经历,但拒不承认骗取他们的钱物。公安机关在走访多名案件知情人,调取银行监控视频的情况下,案件进展取得重大突破,遂决定对“零口供”的吴某提请逮捕。特约记者 周慧。

“破案与追赃同步,才能最终解决群众的隐患。”卓庆宗告诉记者,“一般说来,诈骗案件涉案金额大,诈骗类型包括汽车租赁、酒托诈骗、发布银行U盾升级信息、邮包夹毒、银行卡诈骗、冒充政府机关人员的电信诈骗等形式;而盗抢案爆发频度更高,这二者是犯罪福建省境内的主要犯罪类型。”对于跨国诈骗的问题,泉州市丰泽分局党委委员陈乘顺表示,“这类案件侦破难度大,具有犯罪团伙分工明确、地域跨度长、侦查点分散、涉案人员杂等特征,因此希望从机制上给予更大的自由度,才能更好地解决。”“2014.3.10”特大跨国电信诈骗案受害人的朋友陈瑞章告诉记者,“跨国诈骗让人猝不及防,而且损失巨大。被骗的朋友至今状态不好,也不敢让家里的老人知道,虽然已经追回了40万,但剩下的86万追回难度非常大。”陈乘顺指出,遇到电信诈骗时,希望群众多学习、了解防诈骗常识,遇事多向亲戚朋友倾诉、求救。“目前,我们也将通过微博、微信、电视、led、纸质宣传资料等方式,更广更细地给广大群众普及,尽早防范。”(完)。

刘济源涉嫌金融诈骗案列2012中国企业家犯罪案例之首据中国之声《央广新闻》报道,《2012中国企业家犯罪媒体案例分析报告》发布,245个案例,意味着至少245名企业负责人或高管落马。到底哪些案例在研究者看来对社会、市场、企业的发展产生了严重影响?排在首位的是刘济源涉嫌金融诈骗案,刘济源,上海全福投资管理有限公司董事长、总经理,“齐鲁银行案”主犯,于2012年12月25日开庭受审。起诉书称,刘济源以支付高额利息、好处费等方式,引诱企业到其指定银行办理定期存款,而后采用虚假质押手段,以骗贷的方法从银行诈骗巨额资金。

中新网太原3月28日电 (宋立超)28日,山西省晋城市公安局对外通报,警方破获多起招工诈骗案,涉案金额总计1200余万元。记者梳理发现,犯罪嫌疑人多以“进国有煤矿”为诱饵行骗,而存在“花钱买工作”心理的群众大多轻而易举上当。2月25日,晋城市阳城县公安局通过调查走访,蹲守布控,将犯罪嫌疑人杨某抓获,并在其住处搜出大量他人身份证和毕业证复印件,破获系列招工诈骗案件30余起。经查,杨某自2012年以来,自称与晋城市多家煤矿领导熟识,能在煤矿及企事业单位为他人安排工作,先后骗取凤城、北留、润城、董封等处30余名受害人钱财共计100余万元。

主犯刘兴林因犯诈骗罪被台湾警方通缉,2003年刘兴林等人私渡大陆后,出资建立电信诈骗犯罪窝点,专门危害两岸百姓。9月27日上午,福建、陕西、安徽3省公安机关开展统一抓捕行动,成功侦破此案。记者了解到,电信、银行部门在监管上存在漏洞,一方面网络改号电话经互联网可打入手机和座机上,冒充政府、执法机关进行诈骗,具有很强的迷惑性;另一方面,不法分子可在境外通过互联网远程对银行账号内的赃款进行跨行、跨区域转移、分解,并在境外提取,作案极易得手。这是不法分子能够屡屡得手和此类犯罪屡打不绝的重要原因。近年来,公安部不断拓展新思路、开创新打法,组织侦办了一系列跨国跨两岸电信诈骗案,铲除电信诈骗犯罪窝点350处,抓获电信诈骗犯罪嫌疑人3800多名,破获电信诈骗案上万起。下一步,公安机关将继续加大打击力度,坚决打幕后、铲平台、追资金,有效遏制电信诈骗犯罪高发多发势头。(记者史竞男、邹伟)。

自去年8月安阳市“思麒事件”爆发后,一些企业资金链条断裂,一些非法集资犯罪现象逐步暴露出来。当地警方立即采取强有力措施,迅速组织开展了对非法集资的集中整治行动,立案查处了一批非法集资案件,抓获了一批犯罪嫌疑人,对其中大部分嫌疑人进行了拘留或逮捕,对占全部案件80%以上的公司法人代表(老板)进行了控制,追缴了一大批涉案资金、房产、汽车和土地。刘洪飞集资诈骗案一审判决后,在当地引起了强烈反响。市民称,政府这次采取果断措施,严厉打击非法集资行为,让我们彻底认清了非法集资的危害。同时,从该案件中特提醒广大群众,在生活当中,应对那些所谓高额回报、快速致富的投资项目进行客观分析,作出正确判断,以防上当受骗。(完)。

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