武汉破获跨省合同诈骗案 挽回经济损失150万


 发布时间:2020-10-24 19:05:23

之后,警方在湖南抓获高某。经审讯,高某交代,2009年11月,她在珠海一家歌厅当服务员,其间与台湾人程某认识,程某称他在大陆经营一家公司,想高薪聘请高某加入,管吃包住,每天200元工资,另加提成,收入可观。高某于是走进程某所谓经营的公司,每天的工作就是持多张银行卡到ATM机上取钱

上海市第一中级人民法院于11日对原泛鑫保险实际控制人陈怡等人集资诈骗案进行一审宣判,被告人陈怡犯集资诈骗罪,判处死刑,缓期二年执行,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产。被告人江杰犯集资诈骗罪,判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产。继续追缴违法所得人民币八亿余元,不足部分责令退赔。扣押、查封在案的赃款、赃物等依法处置后予以发还,相关数额折抵上述违法所得。上海市一中院于2014年7月10日公开审理原上海泛鑫保险代理有限公司实际控制人陈怡、原泛鑫保险顾问江杰集资诈骗案。(记者黄安琪)。

江西瑞金“6·13”假媒体工作人员敲诈勒索案。湖北十堰“6·06”假记者系列诈骗案中,现已查实的受害人达24人,诈骗金额20余万元。湖南常德“1·18”假记者敲诈勒索案中,成某某等人先后作案13起,涉案金额达35万余元。云南富源“6·05”假记者诈骗案。陕西咸阳“3·25”假记者敲诈勒索案。陕西延安“5·29”“中国梦网”假记者敲诈勒索案。其中云南富源“6·05”假记者诈骗案中,犯罪嫌疑人蔡某冒充中国新闻网记者、主编,于2014年4月向云南省富源县的陶某表示可帮助其解决妻子被打伤问题,骗取陶某1万元。

经过侦查发现,最近张某某手头有点紧,却又急需“银子”花,他想办张信用卡,却发现依自己的条件,银行给的信用额度最多也就几千块钱。正当他一筹莫展的时候,QQ群里的一则广告让他眼前一亮。发广告的网友叫“黑黑”。“黑黑”自称可以帮别人大幅提升信用额度,如果原来只有几千,经过“黑黑”一番运作,立马就能提升到十万。张某某向“黑黑”详细打听所谓的“运作过程”。“黑黑”告诉他其中的诀窍:通过“黑黑”联系到的商家,往张某某的信用卡上打入一大笔钱,然后再把钱转回给商家。

但尽管司法机关三令五申“严禁”,不断加大打击力度,“游戏”操纵者却“推陈出新”,不断祭出骗人新花样;另一方面,尽管近年来常有关于集资诈骗案的报道,有的地方甚至出现受害者群体上访等公共事件,上当中圈套者却又是前仆后继……固然,这和国人非理性的财富梦有关,更由于集资诈骗的厚利诱惑并以熟人和“正规”企业法人面目出现,令这些诈骗活动带有极强的隐蔽性和欺骗性,对此,公权力对违法者的打击惩处,应有更大作为。但对这种社会现象的治理,则须筹划标本兼治之策。

该团伙架构分为四个专业小组,每个小组应对诈骗链条中的一个环节,每个环节分工明确。话务组负责接听电话,每个话务组成员均有专门的剧本,以应对所有受害者的询问并诱骗事主转账。短信组则负责编写和群发短信,并在短信上加上话务组的联系方式;取款组负责在各地将银行卡里的钱取出来;银行卡和电话卡组的工作则是收购并分发银行卡和电话卡给其他三个组。此外,还有负责商务总机维护的技术工作组。据悉,这个犯罪团伙具有家族式和地缘性的特点。主要成员均为福建泉州籍,而且团伙各个分支里都以家族式进行经营,组织非常严密,取款、话务、短信群发,设备维护等各个分支都是单线联系上家。(李栋 刘辉 张雷)。

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