山东招远特大集资诈骗案终审 非法集资近1700万元


 发布时间:2020-10-22 02:34:04

几天后,又一个报案人金凤莲到直属派出所向民警讲述了她的被骗经历。原来,她为了给亲戚家女孩办工作,也交给了王天庆15万元。如今,王天庆音信全无。随后的一段时间里,警方陆续接到多名受害人报案,都说是被一个叫王天庆的男子和一个叫申丽梅的女子以招工、招生为名实诈骗了数额不菲的现金。民警经

经办石狮诈骗案的石狮市公安局刑侦大队副大队长徐金德说,石狮案牵涉11个省份,警方仅核实涉案银行账户和涉案手机用户就派出警力近300人次,用去了近1个月的时间。好不容易核实了账户,却发现取款点在台湾,追赃工作十分困难。现在,我们已为被害人追回了40万元款项,但离被骗金额还有一定差距。金融通信监管弱电信诈骗案件取证难、追赃难,如何在打击诈骗的同时,更好地预防?卢炳椿认为,这需要各地各部门齐抓共管,形成合力。“首先需要银行等金融部门加强监管,对可疑账户及时进行清查并及时向警方反映,在警方侦查和追赃过程中给予及时充分的协助。

山西近日查获一起“伪基站”冒充客服诈骗案,此类案件在山西是首次发现。山西省无线电管理局日前接到太原市移动公司反映,怀疑在太原市柳巷内有人非法使用“伪基站”。监测技术人员在该区域很快发现有人假冒中国工商银行95588客服号码和中国移动10086客服号码发送 “温馨提醒短信”。经确认,两条信息均是“伪基站”发出的诈骗信息。技术人员很快将信号锁定一辆挂有辽MN2338牌照的轿车,并及时向110报警。随后民警在车上查获两名犯罪嫌疑人,并在后座发现了使用的“伪基站”。山西省无线电管理局提醒,当收到中奖或涉及银行卡安全的短信时,请不要轻信,可通过客服电话进行核对,切莫轻易登录短信提供的网站,以免上当受骗,造成经济损失。(记者魏飚)。

14日,惠州市中级人民法院公开审理一宗诈骗案,惠州一名保险代理人虚构车险业务,以高息回报骗取4200万元,结果全部赌六合彩花光,最后自杀未遂被起诉。据了解,车某燕是本地人,一直从事保险行业,家境殷实。2008年开始迷上六合彩。据指控,2011年3月被告人车某燕开始在广东某保险代理公司出单,从事保险代理业务。2011年至2014年期间,被告人车某燕虚构某代理车险业务量大,需要巨额资金周转获取高额佣金回报,以高息回报为诱饵,骗取4200万元,所得款项全部用于赌博及其他开支。2014年春节刚过,无力还钱的她以吃安眠药、割腕的方式欲自杀并将照片发到微信朋友圈。结果一位朋友看到照片后,立即拨打电话报警,惠城警方迅速赶到现场将车某燕送往医院,于是,一桩巨额诈骗案终于真相大白。(记者秦仲阳 通讯员卢思莹、潘子璐)。

你到ATM机取款会带几张银行卡呢?一张,五张?但你肯定不会想到有人带300多张。昨日,凤岗公安分局公布一起跨省团伙诈骗案件。据悉,凤岗公安分局日前将一名正在取款的嫌疑人抓获,在其身上缴获300多张非其本人开户的信用卡。经查该分局成功捣毁一个先后在广东、河南等省市成功实施诈骗的犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人5人,侦破诈骗案43宗,涉案金额400多万元。目前,4名嫌疑人已被提起公诉。办案民警称,凤岗公安分局在办理一宗案件时,将正在ATM机前取款的嫌疑人莫某抓获,从他身上搜出300多张银行卡,而开户人都不是莫某。经比对,5月19日凤岗镇的一宗诈骗案中受害人的10万元就被转入莫某的一张银行卡中,该款又被转入5家不同省份的不同银行卡。这些卡也都是盗用他人身份证开设的银行卡,钱随后在ATM机上被人取走。6月12日,办案民警在茂名市麻岗镇抓获了该团伙转账核心中介朱某,并发现朱某的一张银行卡上金额达800多万元。经查,朱某账户上的800余万元均为涉案赃款,至今已认定43宗,涉案400多万元。(记者董哲、代希奎)。

年过六旬的瑞昌女子吴某,以结婚为幌子,同时与多名空巢老人“相亲”。在骗得男方的 “见面礼”后,却迟迟不肯办事结婚证。最终引发多名“人财两空”的空巢老人告发,事情得已败露。日前,记者从瑞昌市公安局获悉,吴某因涉嫌婚姻诈骗案10起,普通诈骗案1起,已被警方逮捕。今年9月21日,范镇派出所在办理了一起婚姻诈骗案时,发现2012年8月至2014年9月期间,嫌疑人吴某以“相亲”为名,先后或同时与多名空巢老人相处,然后索取钱物,涉案钱物价值达6万余元。吴某日前归案后,交代了与多名老人有过“相亲”的经历,但拒不承认骗取他们的钱物。公安机关在走访多名案件知情人,调取银行监控视频的情况下,案件进展取得重大突破,遂决定对“零口供”的吴某提请逮捕。特约记者 周慧。

这些号码均是一个叫张某的男子以“山东淄川财富陶瓷城冠享陶瓷经营部”的名义开办的,其以该经营部的名义共申请了454个这样的商务总机号码,其中291个在用。经过侦查,警方发现2012年以来该团伙仅在佛山涉案警情高达上千宗,使用涉案电话高达685个,涉案账户高达345个,总涉案金额逾千万元人民币。公安部将此案定为“3·25”专案,统一指挥,广东省公安机关主办,福建、江西和四川3省公安机关配合。2013年7月3日上午9时,在公安部的统一指挥下,“3·25”专案集中收网行动在佛山、深圳、东莞和惠州市以及四川省广安市、江西省新余市、福建省泉州市等4个省的7个地级市同步展开。

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