内蒙古鄂尔多斯特大集资诈骗案主犯被判死刑


 发布时间:2020-10-22 00:53:19

之后,警方在湖南抓获高某。经审讯,高某交代,2009年11月,她在珠海一家歌厅当服务员,其间与台湾人程某认识,程某称他在大陆经营一家公司,想高薪聘请高某加入,管吃包住,每天200元工资,另加提成,收入可观。高某于是走进程某所谓经营的公司,每天的工作就是持多张银行卡到ATM机上取钱

这样张某某卡上就有了大额现金流动,就可以向银行出具相关凭据,成功申请到较高的信用额度。按照“黑黑”这位“高人”的指点,张某某在农业银行办了张信用卡,并开通了电话银行业务。随后,张某某在“黑黑”的带领下,来到了某商场3楼某店铺内。接待他们的是店主李某和他的妻子。李某曾帮助“黑黑”办过几次信用卡“假账面”的业务,也从中收到了不少好处费。这次只要李某往张某某的农行信用卡上打入28万元,然后等张某某将钱转回来,李某就可以坐收5000元好处费。

几天后,又一个报案人金凤莲到直属派出所向民警讲述了她的被骗经历。原来,她为了给亲戚家女孩办工作,也交给了王天庆15万元。如今,王天庆音信全无。随后的一段时间里,警方陆续接到多名受害人报案,都说是被一个叫王天庆的男子和一个叫申丽梅的女子以招工、招生为名实诈骗了数额不菲的现金。民警经过核实,确定多起案件涉及的王天庆为同一个人。而随着案件的深入,一个涉及百余名受害人、涉案金额千万余元的系列招工、招生诈骗案浮出水面。诈骗犯也是受害者经过广泛摸排,深入研判,办案民警很快掌握了嫌疑人的犯罪事实和活动轨迹。

他还提到股权投资领域非法集资活动一直比较活跃,陈案风险很大。不完全统计,目前全国50多家私募股权企业涉嫌非法集资,涉案金额逾160亿元,参与人数超过10万人。另外,民间借贷诱发、中介机构参与、农业专业合作社类、以及银行业金融机构个别工作人员涉嫌非法集资案件显现不容忽视。非法集资犯罪一直是司法机关打击的重点,其中,危害最为突出的是集资诈骗犯罪,最重可判处死刑。最高法刑二庭庭长裴显鼎分析,集资诈骗,犯罪分子以非法占有钱财为目的,往往采用欺诈手段,虚构集资用途,以虚假的证明文件和高额回报为诱饵,不计后果,大肆向不明真相的不特定社会公众募集资金,此类案件案发后往往给投资者造成巨额经济损失,不仅严重扰乱了国家金融秩序,而且侵害了广大投资者的财产权益,甚至严重影响广大投资者正常的工作和生活,直接影响到社会的稳定。

因此,我国刑法对集资诈骗罪规定了比较严厉的刑罚,最高可致死刑。裴显鼎表示,根据刑法规定,只有对诈骗“数额特别巨大并且给国家和人民利益造成特别重大损失的”罪行极其严重的犯罪分子才考虑适用死刑,从2006年以来最高人民法院核准的几件集资诈骗死刑案件可以看出,对此类案件适用死刑是既坚决又慎重的。如2007年核准的刘国民、杨向明集资诈骗案,非法集资1.23亿元,集资涉及4千余人次,造成经济损失5896万余元; 2008年核准的汪振东集资诈骗案,非法集资29亿余元,造成经济损失7.98亿余元,并导致一名被害人自杀; 2009年核准的杜益敏集资诈骗案,非法集资7.09亿余元,造成经济损失1.28亿元; 2011年核准的庄勋华集资诈骗案,非法集资8.6亿余元,集资涉及2.2万余人,造成经济损失4.3亿余元;2013年核准的曾成杰集资诈骗案,非法集资34.52亿余元,集资涉及5.7 万余人次,案发后仍有17.71 亿余元的集资本金未归还,造成经济损失6.2亿元。

至此,这名犯罪嫌疑人已经潜逃了6年。据悉,这是全国在“猎狐2014”专项行动中抓获的首个外国籍犯罪嫌疑人,也是广州市公安局抓获的首只目标“狐狸”。2007年下半年,SABRA以某国际贸易公司的名义,用先支付少量订金骗取货主信任、收到全部货物后立刻逃走的手法,诈骗多名国内事主,涉及服装价值约25万元。随后,SABRA关闭公司逃匿。办案人员迅速开展追逃工作,但一直未能发现SABRA的踪迹。今年“猎狐行动”开始后,办案人员通过缜密侦查,发现SABRA潜逃回中东后,用新名字重新办理了护照又再次入境我国。

一跨境电信诈骗集团利用网络电话捆绑的方式,团伙成员冒充民警、法院工作人员,对本市居民张女士谎称其卷入了一起经济诈骗案。张女士信以为真,先后6次向对方指定银行账户转账20万余元。案发后,公安西青分局、市公安刑侦局成立专案组,展开侦查工作,派员赴广东、福建、湖南等地开展工作,综合运用多种侦查手段,经一年多侦查追捕,天津警方与公安部、台湾警方联手侦破这一本市首起跨境系列电信诈骗案,抓获十几名涉案人员。轻信谎言巨款被骗2010年4月15日11时许,家住西青区中北镇的张女士在家中接到一个电话,对方称是中国联通工作人员,表示张女士家的座机电话被另外一部小灵通捆绑,话费被“盗取”中,目前已欠费。

城南派出所立即组织民警进行侦查,并将案情上报。市、区公安机关高度重视,成立了专案指挥部。专案组民警通过网下调查、网上分析研判,锁定陈某平、胡某利有重大作案嫌疑。陈某平在常德市武陵区城南高山街社区烈士街开了一家景德镇瓷器专卖店,经营范围是瓷器、工艺品且支持信用卡刷卡消费,受害人孙某曾在今年6月进入该店刷卡消费。8月24日、25日,民警将企图外逃的陈某平、胡某利抓获。两名犯罪嫌疑人对复制孙某银行卡并将其卡上49万元套现的犯罪事实供认不讳。

王晓玲 落叶 轧钢厂

上一篇: 连云港召开全市政法工作会议王立斌讲话

下一篇: 老妇背女童沿街乞讨 市民报警以为是人贩



发表评论:
相关阅读
热点话题
网站首页 |网站地图 |关于我们 |联系我们

Copyright © 2012-2020 独树普法网 版权所有 0.24424