关于出口诈骗案的法律知识


 发布时间:2020-10-20 16:31:52

中新网北京9月8日电(记者应妮)全国“扫黄打非”办公室日前通报了9起假媒体、假记者站、假记者(下称“三假”案件)刑事案件。这是该办自去年年底部署开展打击“三假”专项行动和今年3月开展“扫黄打非·秋风2014”专项行动以来公布的第三批“三假”案件。此次9起刑事案件为:河南南阳吴选洲

长期以来,正常的民间借贷与非法集资的法律界定一直较模糊,加之惩处手段有限,某些法律漏洞令部分骗案操控者有恃无恐。再如,社会信用体系缺失和人们的盲从心理,也令类似诈骗案畅行无阻。在集资诈骗案持续高发的当下,必须从法规完善、制度监管、司法打击,以及整个社会的防范体系建设等多方入手,公检法及舆论宣传等有机结合,打出组合拳,即要尽可能铲除滋生非法集资活动的土壤,同时,还要着力提高民众风险防范意识,方能遏制集资诈骗犯罪的猖獗势头。(阅尽)。

面对日渐萎靡的邮币卡市场,丁岚抱着一棵救命稻草,认为要“翻本”就得找人继续投钱。李月一个人就投入250余万元,丁岚又从李月的朋友王华手里借来370万元,用以应付那些上门催要本金的人。对出现的新亏空,丁岚就再次向朋友的朋友伸手,致使债务链越拖越长。据参与办案的经侦民警介绍,因调查取证难度大,这桩集资诈骗案耗时半年多。交易过程中没有账目记载,长达三年的时间跨度,犯罪嫌疑人和受害人的记忆都模糊不清,认定具体资金的数额十分困难。

江西瑞金“6·13”假媒体工作人员敲诈勒索案。湖北十堰“6·06”假记者系列诈骗案中,现已查实的受害人达24人,诈骗金额20余万元。湖南常德“1·18”假记者敲诈勒索案中,成某某等人先后作案13起,涉案金额达35万余元。云南富源“6·05”假记者诈骗案。陕西咸阳“3·25”假记者敲诈勒索案。陕西延安“5·29”“中国梦网”假记者敲诈勒索案。其中云南富源“6·05”假记者诈骗案中,犯罪嫌疑人蔡某冒充中国新闻网记者、主编,于2014年4月向云南省富源县的陶某表示可帮助其解决妻子被打伤问题,骗取陶某1万元。

冒用中央部委的名义开设网站,大肆对外非法承包地方频道和专题栏目。近日,北京破获冒充中央部委网站诈骗案。虚假网站负责人顾某被警方依法刑事拘留。北京市公安局接报,称有人冒用中央部委名义开办“中国宣传网”,从域名到内容均与正规网站非常相似。经查,网站由私营公司“北京网宣文化传媒公司”创办,仅有一两个员工,与中央部委没有任何关系。2013年6月至12月间,顾某私刻印章,谎称中央部委下属单位,先后与四川、辽宁等20余个省市事主签订了地方版块的承包合同。警方已核实涉案金额20余万元,此案正在进一步审理中。(记者王昊男)。

截至目前为止,广州市公安局已成功抓获、劝返境外逃犯9名,协助外地公安机关抓获逃犯2名,抓获逃犯人员数在全省排名第一。今年7月22日,公安部部署全国公安机关集中开展“猎狐2014”专项行动,缉捕在逃境外的经济犯罪嫌疑人。按照公安部、广东省公安厅的部署,广州市公安局成立了由市局分管领导任组长,由经侦、出入境、网警、宣传等警种及相关区公安分局、县级市公安局组成的专项行动领导小组,并在市公安局经侦支队设立广州市公安局“猎狐2014”专项行动办公室,负责组织、实施全市的追逃工作。

近日,重庆市破获了一批利用微信LBS社交定位功能实施诈骗、抢夺等犯罪的案件,不少智能手机用户成为受害者。例如重庆巫山县犯罪嫌疑人张裕珍,通过微信、QQ空间等认识了一个开工厂的企业主陈某,遂借用他人的头像和陈某进行联络,多次骗取陈某的钱财3.46万元。今年5月以来,仅在重庆市检察二分院辖区奉节县、巫山县院以涉及诈骗、抢夺等罪名起诉利用微信实施犯罪案件3件5人,5名犯罪嫌疑人均为无业人员,其中有两名嫌疑人在案发时才17岁。

随后,蔡某又谎称自己认识省领导亲属,可帮助陶某所在的村子解决土地补偿款问题,条件是获得5万元报酬,且按照解决款项的10%提成。为牟取不法收益,蔡某未经核实,在40余家网站上以“政府克扣400余户村民土地补偿款”为题发帖,造成恶劣影响。同时,蔡某还组织400户村民签名,组织上访材料,预谋拉媒体介入。截至案发,蔡某共诈骗46000元。目前,蔡某已被依法批准逮捕,案件正在进一步查处中。据介绍,目前,各地已查办“三假”案件271起,影响较大的53起。全国“扫黄打非”办公室单独或联合公安部7次下发重点案件督办通知,共挂牌督办“三假”刑事案件29起,其中7起案件已宣判,被告人均被判处有期徒刑。(完)。

2014年3月初,三亚警方接到群众举报线索,一个赌博团伙长期在海口、三亚等地利用多个酒店套房以及公寓等场所秘密开设“百家乐”赌场。三亚警方对此高度重视。三亚市公安局治安支队立即组织警力进行秘密侦查。2014年12月16日,警方获悉该团伙在三亚榆亚路某酒店三楼开设“百家乐”赌场,并迅速掌握了相关情报。当晚21时,便衣民警秘密潜入该酒店三楼赌场内侦查情况。22时许,埋伏在周围的公安民警接收到抓捕指令后,里应外合一举捣毁该赌场,并当场抓获涉赌人员王某吉、李某科等19名涉案人员,缴获“百家乐”筹码6464540元、扑克牌和其它赌具一批。

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