晋城破获多起招工诈骗案 国有煤矿成作案香饽饽


 发布时间:2020-10-22 20:05:54

办案民警根据张女士的银行交易流水,确认张女士均以ATM机转账方式将钱转入诈骗团伙提供的银行账户,再经三级网上银行转账分散到若干账户后,嫌疑人在广东、浙江等地取款。对大量涉案账号综合分析发现,网上银行转账IP地址均在台湾,显然,本案属一跨境电信诈骗集团所为。为彻底打掉这一境内外相互

特大跨境电信诈骗案昨天在市一中院公开宣判。法院认定,26名被告人在两个月内骗取80余名被害人共计508万元,分别获有期徒刑3年到8年,并处罚金5万元到10万元不等。经查明,被告人袁光前等26人于2013年3月至5月期间,在马来西亚古晋市参加由外籍人员组织的、针对我国大陆公民的电信诈骗活动,分别冒充我国公安机关、检察机关以及电力部门等相关单位的工作人员,通过向受害人拨打电话、发送信息等方式,虚构其电表欠费、信用卡欠费等事实,谎称受害人因涉嫌“洗黑钱”等犯罪活动可能被追究刑事责任,提出对其银行账户进行调查或者保护,骗取80余名受害人共计508万元。涉案的26名被告人中,大多数是“80后”和“90后”,最小的今年刚20岁。26人大多来自福建省。法院经审理后认为,依照我国《刑法》,26名被告人犯诈骗罪,分别被判处有期徒刑3年到8年不等,其中,袁光前等三名主犯获有期徒刑8年。(记者 骆倩雯)。

公安部组织摧毁“7·27”电信诈骗犯罪集团 抓获犯罪嫌疑人86名记者19日从公安部获悉,日前公安部指挥福建、陕西、安徽3省公安机关统一行动,成功侦破“7·27”电信诈骗案,捣毁犯罪窝点17处,抓获犯罪集团主犯刘兴林等86名犯罪嫌疑人,破案200余起,涉案总价值2000余万元。据介绍,今年“4·26”跨国电信诈骗案收网后,专案组通过审讯深挖,很快获取一批新的电信诈骗犯罪线索。公安部立即成立专案指挥部,组织福建省公安机关循线开展侦查,查清了一个在安徽、福建、陕西等地设立17个犯罪窝点的电信诈骗集团,并锁定80余名涉案人员。

梳理线索展开侦查为侦破该案,公安西青分局刑侦三大队向市公安刑侦局三支队汇报案情,两家单位成立了“4·15”电信诈骗案专案组,串并同类案件,开始调查取证。经大量工作,办案民警掌握:从2010年1月至5月,本市连续发生嫌疑人冒充公安武清分局、检察院和公安大港分局、人民法院、检察院工作人员身份,给被骗人的座机、手机拨打电话,谎称被害人涉嫌经济诈骗案或冒充黑社会进行恐吓诈骗钱财等。专案组根据诈骗人员的诈骗手段、涉案账号、涉案电话串并侦查,发现本市共发生数十起同类电信诈骗案,涉案金额巨大。

该团伙架构分为四个专业小组,每个小组应对诈骗链条中的一个环节,每个环节分工明确。话务组负责接听电话,每个话务组成员均有专门的剧本,以应对所有受害者的询问并诱骗事主转账。短信组则负责编写和群发短信,并在短信上加上话务组的联系方式;取款组负责在各地将银行卡里的钱取出来;银行卡和电话卡组的工作则是收购并分发银行卡和电话卡给其他三个组。此外,还有负责商务总机维护的技术工作组。据悉,这个犯罪团伙具有家族式和地缘性的特点。主要成员均为福建泉州籍,而且团伙各个分支里都以家族式进行经营,组织非常严密,取款、话务、短信群发,设备维护等各个分支都是单线联系上家。(李栋 刘辉 张雷)。

二审宣判刘兵获死刑内蒙古自治区高级人民法院审理认为,上诉人刘兵集资诈骗数额特别巨大,给国家和人民利益造成特别重大损失,危害极其严重。其虽主动投案自首,但依法不予从轻处罚。经审判委员会讨论决定,驳回刘兵的上诉、维持一审鄂尔多斯市中级人民法院作出的死刑判决,依法报请最高人民法院核准。通过民警教育刘兵情绪平稳刘兵现羁押于东胜区看守所,东胜区看守所收到自治区高院判决以后,及时为刘兵加戴了脚镣戒具。管教民警及时对刘兵进行了教育谈话,掌握了刘兵的心理动态,并安排所内的心理咨询师对其进行心理疏导,调整心态,减轻刘兵的心理压力,及时消除各种安全隐患。通过民警的管理教育,死刑犯在押人员刘兵情绪已经平稳。鄂尔多斯市明大投资有限责任公司法人刘兵集资诈骗363231615元,二审维持原判。(内蒙古晨报记者 郝琴 通讯员 邬昌)。

中新网安阳1月19日电(记者 王登峰)19日,记者从河南省安阳市公安局获悉,截至目前,该市已有4起非法集资诈骗案件移送起诉,其他案件正在加紧办理中。其中,刘洪飞因集资诈骗已被安阳市中级人民法院一审判处死刑。安阳市公安机关移送起诉的4起非法集资诈骗案件分别是:刘洪飞集资诈骗案、环球创富基金案、祁石成非法吸收公众存款案、安大房地产非法集资诈骗案。14日12时20分,经过3个多小时的庭审后,安阳市中级法院作出一审判决:被告人刘洪飞犯集资诈骗罪,判处死刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产;责令被告人刘洪飞退赔被害人损失共计3941.7512万元。

虚拟拨号 晋江 程飛

上一篇: “火车票丢失后不能退”有违契约精神

下一篇: 中南财经政法大学取火车票



发表评论:
相关阅读
网站首页 |网站地图 |关于我们 |联系我们

Copyright © 2012-2020 独树普法网 版权所有 0.11043