人民法院依法严厉惩处非法集资犯罪


 发布时间:2020-10-22 09:24:24

中新网北京9月8日电(记者应妮)全国“扫黄打非”办公室日前通报了9起假媒体、假记者站、假记者(下称“三假”案件)刑事案件。这是该办自去年年底部署开展打击“三假”专项行动和今年3月开展“扫黄打非·秋风2014”专项行动以来公布的第三批“三假”案件。此次9起刑事案件为:河南南阳吴选洲

近日,浙江省杭州市公安机关通报,发生在拱墅区城北电脑城案值88万元的短信诈骗案已成功破获,民警辗转天津、福建、广东等地,将4名涉嫌短信诈骗的犯罪嫌疑人抓获。2012年12月10日9点半,吴某收到一条短信:“尊敬的用户,你的E口令于次日到期,请进入www.ozobc.com维护。中国银行”。吴某手头正好有一张中国银行的卡,他信以为真,当天上午10点进入了短信上所说的网站进行操作。2分钟后,吴某再次对账户进行了查询,突然发现账户内的88万元被人以网上汇款的方式汇款至一张建设银行卡内。吴某意识到被骗,向上塘派出所报警。拱墅警方在了解情况后,组成了专案组开展侦查工作。今年1月11日,专案组在江西抚州抓获涉嫌取款的犯罪嫌疑人王某、王某某;1月25日,民警又在福建安溪县抓获了涉嫌诈骗的犯罪嫌疑人廖某;1月28日,涉嫌对假网站进行维护的犯罪嫌疑人孙某也被抓获。目前,案件审理、追赃等工作仍在进行中。(记者徐佳、通讯员陈福、有剑)。

受害人在接听时,手机屏幕上会显示出虚拟的号码,看上去和政法机关、政府部门的公开电话、便民热线完全一样,骗子们的电话号码可能和法院或社保局的便民热线完全一样,不少人因此上当受骗。根治电信犯罪亟待形成社会合力电信诈骗的手段不断升级,往往导致办案难、取证难。重庆渝中区公安分局局长汪绍敏说,电信诈骗往往是跨国犯罪,分工严密,有专门的网络公司负责通讯,电话公司负责指挥转账汇款,财务公司负责转取赃款,形成严密的体系,留下的作案线索很少;诈骗得手后则利用网银等手段快速取现,难以打击查处和追回赃款。

仅一个月内,福建省泉州市丰泽区的陈某与石狮市的施某就分别因“洗黑钱”,配合“公安机关”“检察机关”进行“资金清查活动”,缴纳各种“取保候审保证金”“庭外保证金”“资金回流保证金”“地保金”等共740余万元。“近几年,随着警方打击力度的增大,本地人骗外地人的案件明显减少,而本地人被骗,特别是被境外人员诈骗的案件却有了显著增加。”近日,泉州市副市长、公安局局长卢炳椿在接受记者采访时说,泉州由各类诈骗案的作案高发区已经变成受骗重灾区。

后张文明谎称一名老干部也要参与此项目,并以帮助孙某处理此事为由,骗取孙某人民币65万元。而对于检方的指控,张文明当庭表示对他的指控不符合实际,自己没有罪。张文明称自己受人之托,将南水北调中线干线新乡段一标工程的负责人李某介绍给孙某认识,自己是介绍人,只负责联系,对于工程的具体内容和双方所签协议自己并不清楚。他还多次辩解说,在签订合同之前,他就警告过孙某,要调查好该工程是否存在。但是,孙某在给了李某650万元,并给了张文明65万元后,并未能进场施工,这才发现上当受骗。

至此,这名犯罪嫌疑人已经潜逃了6年。据悉,这是全国在“猎狐2014”专项行动中抓获的首个外国籍犯罪嫌疑人,也是广州市公安局抓获的首只目标“狐狸”。2007年下半年,SABRA以某国际贸易公司的名义,用先支付少量订金骗取货主信任、收到全部货物后立刻逃走的手法,诈骗多名国内事主,涉及服装价值约25万元。随后,SABRA关闭公司逃匿。办案人员迅速开展追逃工作,但一直未能发现SABRA的踪迹。今年“猎狐行动”开始后,办案人员通过缜密侦查,发现SABRA潜逃回中东后,用新名字重新办理了护照又再次入境我国。

广东省公安厅提供了沈阳警方于2010年5月22日抓获两名台湾籍嫌疑人张某、李某的信息,两名嫌疑人均是电信诈骗团伙的成员,主要来大陆负责取款“工作”,再经地下钱庄把赃款转账到台湾。同时,专案组在广州等地调取了一女取款人的照片,经张某、李某辨认,确认该女子绰号叫“小美”,大陆人,姓名不详,是上级“水哥”派来的工作人员。经专案组比对照片,基本确认“小美”就是“4·15”电信诈骗案取款人之一。详细侦查抓获“小美”专案组根据广东警方提供的情况,分析“小美”和“水哥”有直接联系,但具体情况并不清楚。

高房价容易让人受到诱惑中圈套,也容易让犯罪分子铤而走险。西城检察院调研了三年来办理的购房诈骗案件后发现,六成购房诈骗案属于诈骗亲友“杀熟”。市检一分院承办的以房屋买卖为名实施的诈骗类犯罪案件日益增多,而且上当受骗者多、涉案金额巨大,这类诈骗犯罪特点鲜明: 诈骗名目繁多。骗子多以“购买经济适用房”、“销售危改小区回迁房”、“有关系购买低价房屋”等名义诈骗钱款。NO.5 解冻资产还有一种骗术,虽然发案率不高,但每起案件都让人觉得匪夷所思,这种骗术就是以解冻国民党遗留的巨额资产为由,骗取他人钱财。陈某自称专门从事解决国民党遗留的价值几万亿美元的民族资产问题,现在国家急需资金运作对民族资产进行解冻,事后将对提供资金协助的个人或单位给予奖励回报。陈某许诺事成后将150亿元人民币基金给李某所在公司管理,以此骗取了李某700万元。朝阳法院审理的一起案件更为离奇。陕西人朱永成假冒孙中山,承诺解冻资产后高额回报,先后骗了55.4万元。(记者杨昌平 实习记者吴青瑜)。

“他回来过一次,没被抓,以为已经安全了,那就肯定还会再回来的。”经侦支队林瑞远副支队长分析,警方就悄悄进行布控。果然,9月23日晚,陈某坐飞机准备先到北京再到广州,结果在首都国际机场出入境口岸即被警方控制。“他就是抱着侥幸心理,以为已经过去这么多年,没什么事了。这就叫天网恢恢、疏而不漏。”贼心不死首只被擒“狐狸”跑路6年回转8月14日凌晨,涉嫌合同诈骗案的中东某国籍在逃犯罪嫌疑人SABRA在荔湾区恩洲北路落网。

五星 胡华 南乐

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