评论:遏制集资诈骗需各方协同打出组合拳


 发布时间:2020-10-22 03:13:06

近日,湖南省沅江市公安局破获一起土地租赁合同诈骗案,抓获犯罪嫌疑人龚某,为受害人挽回经济损失10万元。10月25日,沅江市公安局经侦大队接到一群众报警,称其和同村的王某、周某被泗湖山镇的龚某骗了10万元。专案组民警经调查发现,嫌疑人龚某以租赁位于湘阴县的1000余亩土地为由,骗王

上海市第一中级人民法院于11日对原泛鑫保险实际控制人陈怡等人集资诈骗案进行一审宣判,被告人陈怡犯集资诈骗罪,判处死刑,缓期二年执行,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产。被告人江杰犯集资诈骗罪,判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产。继续追缴违法所得人民币八亿余元,不足部分责令退赔。扣押、查封在案的赃款、赃物等依法处置后予以发还,相关数额折抵上述违法所得。上海市一中院于2014年7月10日公开审理原上海泛鑫保险代理有限公司实际控制人陈怡、原泛鑫保险顾问江杰集资诈骗案。(记者黄安琪)。

在法庭上,张文明的辩护人认为,事发后,孙某并未向张文明要过这65万元,可见孙某并未认为这65万元是诈骗。张文明承认自己提醒过孙某注意与老干部处理好关系,但否认他曾提醒孙某给领导好处费。对于数额巨大的65万元诈骗金额,张文明称这笔款是向孙某借来引资的,风险由自己承担。不过,检方举证称,在张文明介绍孙某与李某签订合同后,他又向孙某声称有个老干部也要参加此项目,并警告孙某要处理好与老干部的关系。为此,孙某给付张文明65万元,让其送给老干部。

之后,警方在湖南抓获高某。经审讯,高某交代,2009年11月,她在珠海一家歌厅当服务员,其间与台湾人程某认识,程某称他在大陆经营一家公司,想高薪聘请高某加入,管吃包住,每天200元工资,另加提成,收入可观。高某于是走进程某所谓经营的公司,每天的工作就是持多张银行卡到ATM机上取钱,取款高峰时,一天能提取8万元,再把取得的现金转交给另外一人。高某、张某、李某等10多人均负责取款。天津警方及时向公安部汇报案情,公安部与台湾警方协调,今年7月,台湾警方在台湾抓获程某等多人,摧毁电信诈骗集团取款渠道。目前,警方正在追捕其他涉案人员。

某公司因老板常某涉嫌一起诈骗案,被安徽警方来京抓捕,丰台公安分局民警身着便衣配合抓捕。而就在常某被民警带上警车后,常某的四名员工为“抢回”老板,驾车多次撞击警车,并同民警发生肢体接触。北京晨报记者昨天从丰台检察院获悉,目前四名员工因涉嫌妨害公务罪,已经被批准逮捕。常某是北京一家建设公司的总经理。因其涉嫌一起诈骗案,安徽警方曾找常某了解情况。去年10月,安徽警方批准对常某刑事拘留,来京抓捕常某,并请丰台警方配合抓捕。

从座机电话的“猜猜我是谁”,到手机短信的“恭喜你中奖”,到QQ上的“请把钱打到某账户”、再到微信上的“诚征发财机会”……近年来,有关部门不断加大对电信诈骗的打击力度,但为何电信诈骗仍然屡禁不绝?电信诈骗规模不断升级隐蔽化作案,产业化发展、企业化运作,跨境跨国犯罪——这是近年来电信诈骗犯罪的一个发展趋势。从近年来电信诈骗的大案要案中可见,每挖出一个案子,就动辄牵连出几十人甚至上百人,动辄跨国跨境,涉案资金上千万的也不鲜见。

这些号码均是一个叫张某的男子以“山东淄川财富陶瓷城冠享陶瓷经营部”的名义开办的,其以该经营部的名义共申请了454个这样的商务总机号码,其中291个在用。经过侦查,警方发现2012年以来该团伙仅在佛山涉案警情高达上千宗,使用涉案电话高达685个,涉案账户高达345个,总涉案金额逾千万元人民币。公安部将此案定为“3·25”专案,统一指挥,广东省公安机关主办,福建、江西和四川3省公安机关配合。2013年7月3日上午9时,在公安部的统一指挥下,“3·25”专案集中收网行动在佛山、深圳、东莞和惠州市以及四川省广安市、江西省新余市、福建省泉州市等4个省的7个地级市同步展开。

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