成都警方侦破一特大通讯诈骗案 追回赃款22万元


 发布时间:2020-10-22 20:48:03

该团伙架构分为四个专业小组,每个小组应对诈骗链条中的一个环节,每个环节分工明确。话务组负责接听电话,每个话务组成员均有专门的剧本,以应对所有受害者的询问并诱骗事主转账。短信组则负责编写和群发短信,并在短信上加上话务组的联系方式;取款组负责在各地将银行卡里的钱取出来;银行卡和电话卡

年过六旬的瑞昌女子吴某,以结婚为幌子,同时与多名空巢老人“相亲”。在骗得男方的 “见面礼”后,却迟迟不肯办事结婚证。最终引发多名“人财两空”的空巢老人告发,事情得已败露。日前,记者从瑞昌市公安局获悉,吴某因涉嫌婚姻诈骗案10起,普通诈骗案1起,已被警方逮捕。今年9月21日,范镇派出所在办理了一起婚姻诈骗案时,发现2012年8月至2014年9月期间,嫌疑人吴某以“相亲”为名,先后或同时与多名空巢老人相处,然后索取钱物,涉案钱物价值达6万余元。吴某日前归案后,交代了与多名老人有过“相亲”的经历,但拒不承认骗取他们的钱物。公安机关在走访多名案件知情人,调取银行监控视频的情况下,案件进展取得重大突破,遂决定对“零口供”的吴某提请逮捕。特约记者 周慧。

中新网长沙5月28日电 (贾茜)由公安部统一指挥,湘浙两省警方联手侦办的“4.1”系列电信诈骗案顺利告破,94名犯罪嫌疑人被抓,涉案总额1000余万元人民币,嫌疑人共作案150余起。湖南省公安厅28日对外通报了案件侦破情况。2012年12月以来,浙江省金华市等地连续发生30余起假冒银行提供低息贷款系列诈骗案件。犯罪嫌疑人以中国建设银行扩展业务为名,声称可以为受害人提供免抵押、免担保低息贷款。在诱骗受害人开办建行银行账户和网银,并向账户中存入30%到50%的保证金后,嫌疑人通过网上木马程序将保证金划走。

江夏警方日前通报,在深圳警方的配合下,抓获诈骗案网上逃犯洪某,破获一起涉案价值290万元的合同诈骗案,挽回受害人经济损失150万元。湖北某集团董事长翁某在广州与洪某相识,洪某称其香港公司要在深圳光明新区建汽车零部件生产车间,总造价8000余万。听闻此事后,翁某动了心,决定尽全力拿下这个建设项目。随后,洪某邀约翁某到深圳光明新区实地看了施工地点。在谈判和签订合同的过程中,洪某向翁某一行人提出:“8000多万的工程发包给你们公司,这其中的利润是非常可观的。如你们想确保工程万无一失,总得有所表示吧?”翁某当即会意,给洪某老婆买了一辆价值百万元的轿车。但翁某事后得知,洪某所称工程一事实为子虚乌有。随即报案。警方经过多方侦查,于7月26日将洪某抓获。目前,洪某因涉嫌合同诈骗罪被刑事拘留,退还现金150万元。(楚天金报 记者戴辉 通讯员李鹏程)。

中新网北京9月8日电 (记者 应妮)全国“扫黄打非”办公室日前通报了9起假媒体、假记者站、假记者(下称“三假”案件)刑事案件。这是该办自去年年底部署开展打击“三假”专项行动和今年3月开展“扫黄打非·秋风2014”专项行动以来公布的第三批“三假”案件。此次9起刑事案件为:河南南阳吴选洲假冒记者诈骗和敲诈勒索案,诈骗金额达16.5万元。山西吕梁“5·19”假记者诈骗案,现已查实诈骗25万元。福建龙岩“6·25”假记者敲诈勒索案系被群众举报。

NO.2 诉讼掮客上海市高院四名中层干部嫖娼一事,让舆论质疑这些法官以往判案是否公正?其实,信奉“关系学”的人为数不少,这就为一些以“诉讼掮客”面目出现的骗子提供了用武之地。刘志军为了“捞”其部下何洪达,让丁书苗花钱捞人,最终被骗4000万。可怜贵为部长,也上了诉讼掮客的当。丰台法院对该院3年来受理的277件诈骗案的分析表明,冒充司法机关工作人员和军队干部的诈骗案有97件,占到35.02%。在这类诈骗案件中,以“诉讼掮客”面目出现的犯罪分子冒充司法工作人员,专盯犯罪嫌疑人或服刑人员家属,以能违规办理诉讼活动为由进行诈骗。

专案组民警判断此案绝对不是一起孤立案件,他们巡线追踪、深挖案情,辗转广东珠海、深圳及福建厦门等地调查取证。10月17日,根据案件侦查情况,专案指挥部决定开展集中收网抓捕行动,分别在常德和深圳抓获了沈某、赵某、张某亮、陈某、陈某等5人。目前,民警已将涉案的主要犯罪嫌疑人全部抓获归案,并缴获了银行卡制卡设备、刷卡机和移动POS机、秘拍器材等大批作案工具和100多张银行卡及空白银行卡。(记者 刘也 通讯员 吴林芳)。

近日,一起集资诈骗案的3名受害群众将一面锦旗送到浙江省温州市检察院公诉一处副处长郑加佳手里,向检察官深入细致的追赃挽损工作表示感谢。2008年至2012年间,香港人郑国榕化名任舒婷,与池辉(另案处理)共同经营温州任驰汽车销售有限公司。郑国榕以车行资金周转、缴纳汽车关税、共同投资为由,以高息为诱饵,采取以后期借款归还前期债务的方式,向林钢等人集资8402万余元。此外,郑国榕在2010年8月和2011年8月,分别与被害人朱某和陈某达成共同投资香港地产和保时捷汽车销售的口头协议,约定各出50%资金。

郑国榕在签订、履行合同过程中,通过隐瞒投资情况的方式,骗取朱某1706万余元、陈某3483万元。在办理这起集资诈骗案时,温州市检察院协同公安机关跨境追赃,于2012年9月从香港汇丰银行账户转回港币214万余元。在审查起诉过程中,检察官从郑国榕曾经委托办理香港房产业务的香港律师、房产中介入手,调查发现被告人在房产交易后尚有部分财产留存在香港律师事务所。后经多方工作,突破两地法律规定不同的障碍,于2013年8月顺利邀请香港律师来温州办妥相关手续,又成功从香港转回港币239万余元。

城南派出所立即组织民警进行侦查,并将案情上报。市、区公安机关高度重视,成立了专案指挥部。专案组民警通过网下调查、网上分析研判,锁定陈某平、胡某利有重大作案嫌疑。陈某平在常德市武陵区城南高山街社区烈士街开了一家景德镇瓷器专卖店,经营范围是瓷器、工艺品且支持信用卡刷卡消费,受害人孙某曾在今年6月进入该店刷卡消费。8月24日、25日,民警将企图外逃的陈某平、胡某利抓获。两名犯罪嫌疑人对复制孙某银行卡并将其卡上49万元套现的犯罪事实供认不讳。

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