浙江温州查获一起集资诈骗案 跨境追赃454万港币


 发布时间:2020-10-22 02:20:29

广东省公安厅提供了沈阳警方于2010年5月22日抓获两名台湾籍嫌疑人张某、李某的信息,两名嫌疑人均是电信诈骗团伙的成员,主要来大陆负责取款“工作”,再经地下钱庄把赃款转账到台湾。同时,专案组在广州等地调取了一女取款人的照片,经张某、李某辨认,确认该女子绰号叫“小美”,大陆人,姓名

涉及国企的主要是贪污、挪用、受贿等罪名。排在十大案例之首的是宋文代贪污、挪用公款案,曾任内蒙古乾坤金银精炼股份有限公司董事长、总经理的宋文代被媒体称为“黄金大盗”,法院判决宋文代犯贪污罪、挪用公款罪,数罪并罚,决定执行死刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产。报告认为,本案的警示意义在于:地方政府的招商引资应严守政策法规的底线;科学管理、强化监管,才是企业稳定发展的前提。辽宁省大连港地产集团有限公司董事长周永刚因贪污、职务侵占、挪用资金被判死缓,中国农业银行副行长杨琨涉案被查、邮储银行行长陶礼明涉案被捕山西阳煤集团升华实业分公司总经理、运输部部长张润明因受贿、贪污、巨额财产来源不明被判无期徒刑,有关亲属也被依法追究刑事责任。另外还有杨治山涉嫌内幕交易案、呼运集团管理人员涉嫌重大责任事故案以及戴晓明、罗金宝、李兴等案入选。(记者 孙莹)。

从判处刑罚的情况来看,其中重刑(五年以上有期徒刑至死刑)适用比例较高。如2011年判决生效的非法集资犯罪案件中,判处重刑的被告人人数为583人,重刑率为35.88%;2012年,判处重刑的被告人人数为701人,重刑率为34.4%。审判中,人民法院坚持宽严相济刑事政策,对罪行极其严重的犯罪分子坚决依法适用死刑。如2007年核准的刘国民、杨向明集资诈骗案,非法集资1.23亿元,集资涉及4000余人次,造成经济损失5896万余元;2008年核准的汪振东集资诈骗案,非法集资29亿余元,造成经济损失7.98亿余元,并导致一名被害人自杀;2009年核准的杜益敏集资诈骗案,非法集资7.09亿余元,造成经济损失1.28亿元;2011年核准的庄勋华集资诈骗案,非法集资8.6亿余元,集资涉及2.2万余人,造成经济损失4.3亿余元;2013年核准的曾成杰集资诈骗案,非法集资34.52亿余元,集资涉及5.7万余人次,案发后仍有17.71亿余元的集资本金未归还,造成经济损失6.2亿元。

专案组民警判断此案绝对不是一起孤立案件,他们巡线追踪、深挖案情,辗转广东珠海、深圳及福建厦门等地调查取证。10月17日,根据案件侦查情况,专案指挥部决定开展集中收网抓捕行动,分别在常德和深圳抓获了沈某、赵某、张某亮、陈某、陈某等5人。目前,民警已将涉案的主要犯罪嫌疑人全部抓获归案,并缴获了银行卡制卡设备、刷卡机和移动POS机、秘拍器材等大批作案工具和100多张银行卡及空白银行卡。(记者 刘也 通讯员 吴林芳)。

据中国之声《央广新闻》报道,非法集资犯罪近年来持续高发,严重扰乱国家金融秩序,侵害人民群众财产权益,影响社会稳定,犯罪分子不断演化出新的手段和方法。今天上午,最高人民法院、最高人民检察院、银监会、公安部等十多家部门一同研判当前非法集资犯罪新形势、新特点,打击防范将进一步升级。处置非法集资部际联席会议办公室负责人刘张君介绍,据统计,2005年以来,全国公安机关非法集资立案年均2000多起,涉案金额200亿元左右。

温州中院受理一起巨额集资诈骗案 涉案金额达6亿多元温州市中级人民法院日前依法受理由温州市人民检察院提起公诉的原温州鑫富投资咨询有限公司总经理林某集资诈骗案,该案是温州市目前为止涉案金额最多的集资诈骗案,达6亿多元。温州市人民检察院指控,2008年5月8日,瑞安人林某同他人在温州市鹿城区车站大道财富中心608室设立温州鑫富投资咨询有限公司,该公司未经国家有关部门批准擅自从事期货业务。从2008年开始,林某打着为银行拉存款、替上市公司充资、炒期货、打新股等旗号,用确保本金无风险和高额利息作为诱饵,骗取李某等61人共计人民币6亿多元,而这些钱实际则用来满足其炒期货、归还前期集资款本金和利息的需要,林某至今无力偿还。检察院认为,林某以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额特别巨大并且给人民利益造成特别重大损失,应以集资诈骗罪追究其刑事责任。(记者 张和平)。

因此,我国刑法对集资诈骗罪规定了比较严厉的刑罚,最高可致死刑。裴显鼎表示,根据刑法规定,只有对诈骗“数额特别巨大并且给国家和人民利益造成特别重大损失的”罪行极其严重的犯罪分子才考虑适用死刑,从2006年以来最高人民法院核准的几件集资诈骗死刑案件可以看出,对此类案件适用死刑是既坚决又慎重的。如2007年核准的刘国民、杨向明集资诈骗案,非法集资1.23亿元,集资涉及4千余人次,造成经济损失5896万余元; 2008年核准的汪振东集资诈骗案,非法集资29亿余元,造成经济损失7.98亿余元,并导致一名被害人自杀; 2009年核准的杜益敏集资诈骗案,非法集资7.09亿余元,造成经济损失1.28亿元; 2011年核准的庄勋华集资诈骗案,非法集资8.6亿余元,集资涉及2.2万余人,造成经济损失4.3亿余元;2013年核准的曾成杰集资诈骗案,非法集资34.52亿余元,集资涉及5.7 万余人次,案发后仍有17.71 亿余元的集资本金未归还,造成经济损失6.2亿元。

NO.3 招生骗局又到一年招生时。相信此时有不少家长在为孩子上学的事儿四处奔波,需要提醒大家的是,高考招生的诈骗金额虽然单笔数量不大,但发案率非常高。北京法院审理的3起涉案金额500万以上的特大高考诈骗案,全部是以送落榜考生进军校为名。朝阳、海淀两区检察院近4年内诉至法院的165起高招诈骗案分析显示,打着到军队院校就读旗号招生诈骗的犯罪案件,占到高考诈骗案总数的87.88%。NO.4 购房陷阱北京的房价太高,好多人买不起。

公安部组织摧毁“7·27”电信诈骗犯罪集团 抓获犯罪嫌疑人86名记者19日从公安部获悉,日前公安部指挥福建、陕西、安徽3省公安机关统一行动,成功侦破“7·27”电信诈骗案,捣毁犯罪窝点17处,抓获犯罪集团主犯刘兴林等86名犯罪嫌疑人,破案200余起,涉案总价值2000余万元。据介绍,今年“4·26”跨国电信诈骗案收网后,专案组通过审讯深挖,很快获取一批新的电信诈骗犯罪线索。公安部立即成立专案指挥部,组织福建省公安机关循线开展侦查,查清了一个在安徽、福建、陕西等地设立17个犯罪窝点的电信诈骗集团,并锁定80余名涉案人员。

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