关于集资诈骗案不予批捕法律意见书


 发布时间:2020-10-22 19:42:25

至此,该案跨境追赃金额达港币454万余元。同时,在追赃过程中又发现部分可向香港政府申请退还税费的款项,有关手续正在积极办理中。该集资诈骗案将于近期开庭审理。据介绍,温州市检察院积极探索金融检察工作,组建了金融案件专业办案队伍,在打击严重金融犯罪的同时,全力保障服务温州金融综合改革

今年以来,我省境内电信诈骗案件始终处于上升趋势,给广大人民群众财产造成了重大损失。8月12日,记者从省公安厅了解到,8月份电信诈骗案进入高发期。据省公安厅相关负责人介绍,电信诈骗手段具有欺诈性加强、蔓延速度快,手段翻新快、科技应用强,团伙分工明确、反侦查意识强,犯罪分子遍及全国、跨国越境犯罪开始出现等特点。省公安厅对近两年来案件情况进行全面分析研判后发现,电信诈骗发案时间集中在8时至17时,其中8时至12时较多,约占57.2%;诈骗类型以电话语音类诈骗为主,占全部案件数量的53%;发案区域多集中在城区,约占84.95%;受害人以45岁以上中老年人为主,占47.23%;犯罪分子常用的诈骗方式有冒充政府、企业人员诈骗型,低价出售物品或办理贷款等手续型,中奖型、电话欠费型、退还汽车购置税型、银行卡消费型、无说明汇款型、虚假广告型;作案电话归属地以粤、京、辽居多,其中,广东省最多,约占27.73%,北京约占16.52%,本省约占12.68%。省公安厅提醒广大群众,在日常生活中不要轻易相信不明来电和短信,要妥善保管好自己的身份证件,不要轻易透露自己的身份和银行卡信息,如有疑问可拨打110求助咨询,或向相关亲友核实。最为重要的是,不要轻易向陌生人或未确认的“熟人”指定的账户汇钱、转账。(记者 杨东)。

国家“新农合”政策实施近十年来,大大缓解了基层看病难、看病贵难题,但医疗保险金却被一些骗子盯上。近日,岳阳县法院审结一起特大“新农合”诈骗案,被告人熊某某以借用他人医保卡、伪造住院资料等手段,诈骗“新农合”保险金,作案14起,涉案金额91.8万元。2011年至2013年5月,熊某某伪造住院资料,以他人身份向岳阳县、平江县,湖北省通城县“新农合”机构申请住院费补贴,诈骗作案l4次,其中既遂l2次,骗得现金76.6万元,未遂2次,涉案金额l5.2万元。法院经审理认为,被告人熊某某的行为构成诈骗罪,法院依法判处其有期徒刑11年6个月,剥夺政治权利2年,并处罚金10万元。据了解,熊某某既熟悉新农合政策和医疗业务,又了解相关规定及报销程序。对此,法官建议,医疗、民政等有关部门应当提高警惕,仔细审核报销发票,注意鉴别病历真伪,同时群众也应当妥善保管自己的医保卡、身份证等相关证件,不要让不法分子有机可乘。(记者 刘炬 通讯员 彭雨琪)。

涉及国企的主要是贪污、挪用、受贿等罪名。排在十大案例之首的是宋文代贪污、挪用公款案,曾任内蒙古乾坤金银精炼股份有限公司董事长、总经理的宋文代被媒体称为“黄金大盗”,法院判决宋文代犯贪污罪、挪用公款罪,数罪并罚,决定执行死刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产。报告认为,本案的警示意义在于:地方政府的招商引资应严守政策法规的底线;科学管理、强化监管,才是企业稳定发展的前提。辽宁省大连港地产集团有限公司董事长周永刚因贪污、职务侵占、挪用资金被判死缓,中国农业银行副行长杨琨涉案被查、邮储银行行长陶礼明涉案被捕山西阳煤集团升华实业分公司总经理、运输部部长张润明因受贿、贪污、巨额财产来源不明被判无期徒刑,有关亲属也被依法追究刑事责任。另外还有杨治山涉嫌内幕交易案、呼运集团管理人员涉嫌重大责任事故案以及戴晓明、罗金宝、李兴等案入选。(记者 孙莹)。

专案组民警判断此案绝对不是一起孤立案件,他们巡线追踪、深挖案情,辗转广东珠海、深圳及福建厦门等地调查取证。10月17日,根据案件侦查情况,专案指挥部决定开展集中收网抓捕行动,分别在常德和深圳抓获了沈某、赵某、张某亮、陈某、陈某等5人。目前,民警已将涉案的主要犯罪嫌疑人全部抓获归案,并缴获了银行卡制卡设备、刷卡机和移动POS机、秘拍器材等大批作案工具和100多张银行卡及空白银行卡。(记者 刘也 通讯员 吴林芳)。

一跨境电信诈骗集团利用网络电话捆绑的方式,团伙成员冒充民警、法院工作人员,对本市居民张女士谎称其卷入了一起经济诈骗案。张女士信以为真,先后6次向对方指定银行账户转账20万余元。案发后,公安西青分局、市公安刑侦局成立专案组,展开侦查工作,派员赴广东、福建、湖南等地开展工作,综合运用多种侦查手段,经一年多侦查追捕,天津警方与公安部、台湾警方联手侦破这一本市首起跨境系列电信诈骗案,抓获十几名涉案人员。轻信谎言巨款被骗2010年4月15日11时许,家住西青区中北镇的张女士在家中接到一个电话,对方称是中国联通工作人员,表示张女士家的座机电话被另外一部小灵通捆绑,话费被“盗取”中,目前已欠费。

文例 梁九传 吴求

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