湘浙警方联手侦破“4.1”电信诈骗案 抓获94人


 发布时间:2020-10-26 04:09:55

办案民警根据张女士的银行交易流水,确认张女士均以ATM机转账方式将钱转入诈骗团伙提供的银行账户,再经三级网上银行转账分散到若干账户后,嫌疑人在广东、浙江等地取款。对大量涉案账号综合分析发现,网上银行转账IP地址均在台湾,显然,本案属一跨境电信诈骗集团所为。为彻底打掉这一境内外相互

2013年9月16日鄂尔多斯市中级人民法院一审以集资诈骗罪判处刘兵死刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产;刘兵犯罪所得继续予以追缴后退赔被害人。这也是继苏叶女后第二起因集资诈骗罪被判处死刑的案例。虚构修建公路、投资煤矿、购买土地等事实非法集资内蒙古自治区高级人民法院经审理查明,刘兵在没有偿还能力的情况下,虚构修建公路、投资煤矿、购买土地等事实,营造其实力雄厚的假象,以支付月利率2至3.5分的高额利息为诱饵,以投资入股的方式非法向254名社会不特定对象非法集资人民币共计778814306元,刘兵将集资款用于生产经营活动资金仅有2500000元,与筹集资金规模明显不成比例,扣减案发前归还的本息,实际诈骗金额363231615元。

据绵阳中级人民法院刑二庭庭长张剑介绍,犯罪分子先从一些官方网站抽取一支看好的股票,就不停地打电话,发布大量的股票信息。一些在接到股票信息尝到甜头的股民为了挣到更多的钱,便接受犯罪分子的建议,或者收取手续费或者将自己帐户里的钱交给对方代炒,致使大量的股民被骗。“其实在这起诈骗案中,并不需要犯罪分子有好高的学历以及高手段,只要有人相信,就能骗到钱。在这里要提醒广大股民,大家在炒股时最好选择有资质的公司,谨防上当受骗。”张剑说。宣判结束后,除曾某不上诉外,黄某要求上诉,另外9人表示考虑上诉。张剑告诉记者,对于另外18名涉案人员,由于都是在校学生及刚走出学校的年青人,考虑到他们是无知而涉入骗局,则采取轻罪不起诉的方式进行处理。(完)。

● 9月29日上午,经侦支队对犯罪嫌疑人梁某的父母做了大量工作,成功劝返潜逃北美洲的涉嫌非国家机关工作人员受贿案的白云区某村干部梁某,使其回国投案自首。逃往东南亚● 10月22日上午,花都区分局经过数月努力,成功劝返潜逃东南亚1年的犯罪嫌疑人吴某回国投案自首。协助外地公安机关抓获境外逃犯2名8月7日下午,经侦支队协助上海市公安局经侦总队,在广州市某酒店成功抓获潜逃13年、已漂白身份的大洋洲某国籍境外逃犯王某。9月28日晚上,经侦支队协助海南省公安厅经侦总队,在广州市越秀区某酒家成功抓获南美洲某国籍境外逃犯夏某。文/记者陆建銮 通讯员姜永鑫、张毅涛、杨明华  邵权达。

冒用中央部委的名义开设网站,大肆对外非法承包地方频道和专题栏目。近日,北京破获冒充中央部委网站诈骗案。虚假网站负责人顾某被警方依法刑事拘留。北京市公安局接报,称有人冒用中央部委名义开办“中国宣传网”,从域名到内容均与正规网站非常相似。经查,网站由私营公司“北京网宣文化传媒公司”创办,仅有一两个员工,与中央部委没有任何关系。2013年6月至12月间,顾某私刻印章,谎称中央部委下属单位,先后与四川、辽宁等20余个省市事主签订了地方版块的承包合同。警方已核实涉案金额20余万元,此案正在进一步审理中。(记者王昊男)。

法院经审理查明,被告人林志金等6人于2011年11月至2012年5月期间,先后在印度尼西亚雅加达市和泰国曼谷市参加他人领导的针对中国大陆公民的电信诈骗组织。林志金等6人参与诈骗金额人民币1266.1万元至1349.01万元不等。法院以诈骗罪判处林志金有期徒刑十五年,并处罚金人民币10万元;判处其他被告人有期徒刑十三年至十年不等,并处罚金人民币9万元到7万元不等。虎丘区法院宣判的罗强等5名被告人诈骗案,因系江苏省首次适用最高人民法院相关司法解释条款而引起关注。在集中宣判的其余13起案件中,118名被告人因犯诈骗罪分别被判处十二年至一年零六个月不等的有期徒刑,并处人民币2万元至1000元的罚金。(朱家春)。

正在广州市中级法院开庭审理的一桩集资诈骗案引起了广泛关注。据司法机关披露,主犯蒋洪伟创建的非法集资公司,在全国16个省份“复制”了88家分公司或子公司,逾23万人次受骗,涉案集资金额高达99.5亿元。受骗者大部分是老年人。近年来,集资诈骗案时有所闻,但像此案这样历时之久,受骗人之多,涉案资金之巨,实属罕见,也创了多项“全国纪录”,因此,媒体报道时称其“惊天诈骗”,并不为过。惊天骗案之所以得逞,当然也有其“秘招”,一是给“吸金者”以高额提成。

以今年为例,1月,重庆渝中等地警方侦破特大跨国跨两岸电信诈骗案,涉嫌制造了700多起案件,总案值8000多万元,受害人涉及国内30个省区市;今年8月,厦门市中级人民法院审理特大跨国系列电信诈骗案,56名被告人共实施诈骗360多起,诈骗金额1556万多元。电信诈骗的花样也不断翻新。办案人员表示,过去不法分子经常冒充公、检、法部门和电信、银行等单位工作人员,现在则逐步出现了冒充社保、医保、电力、有线电视公司工作人员;诈骗的理由从手机短信中奖、提供六合彩特码、银行卡异地消费、社保卡异常、电话或有线电视欠费等多种多样。

近日,重庆市破获了一批利用微信LBS社交定位功能实施诈骗、抢夺等犯罪的案件,不少智能手机用户成为受害者。例如重庆巫山县犯罪嫌疑人张裕珍,通过微信、QQ空间等认识了一个开工厂的企业主陈某,遂借用他人的头像和陈某进行联络,多次骗取陈某的钱财3.46万元。今年5月以来,仅在重庆市检察二分院辖区奉节县、巫山县院以涉及诈骗、抢夺等罪名起诉利用微信实施犯罪案件3件5人,5名犯罪嫌疑人均为无业人员,其中有两名嫌疑人在案发时才17岁。

中新网西安5月18日电 (记者 田进)记者18日从西安警方举办的“打击防范经济犯罪,识假防骗,共创平安”活动中获悉,西安警方2014年共破获各类经济犯罪案件2269起,抓获相关犯罪嫌疑人2227人。据了解,2014年,西安警方相继破获“12.18”特大银行卡系列诈骗案、“12.25”新型特大信托产品诈骗案、“1.03”特大金融凭证诈骗案、“2.12”特大制售假网络机打发票案等一批重特大案件,挽回经济损失3.34亿元。

徐丹 醫生 海山

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