电信诈骗犯罪规模升级手段翻新 根治需社会合力


 发布时间:2020-10-20 05:49:51

中新网绵阳3月11日电(杨超周洪攀)两年前,犯罪嫌疑人舒某等29人在重庆以帮人炒股为由,让受害人将钱打入指定帐户,经证实骗取资金高达200余万元。11日上午,四川省绵阳市中级人民法院依法对11名主犯判处2年至11年不等有期徒刑,并共处罚金175万元。上午10时许,11名主犯在法院

该女子叫郭兰英,是辖区晋煤集团职工。郭女士称,其丈夫王启明于7月30日下午上班后,一直没有回家。报警前她和婆婆先后两次拔打丈夫的手机,接电话的都是一个叫史瑞芳的女人。史瑞芳在电话中言语闪烁。联想到她此前多次找自己的丈夫讨债,郭女士认为丈夫被绑架了。对于几个当事人的名字,派出所长赵国平并不陌生。就在前一天,三人曾因债务纠纷到派出所寻求调解。史瑞芳曾因委托王启明的父亲王天庆为亲朋好友找工作,先后给王天庆134万余元。如今工作没办成,王天庆又失去联系,史瑞芳希望“父债子还”。

专案组民警判断此案绝对不是一起孤立案件,他们巡线追踪、深挖案情,辗转广东珠海、深圳及福建厦门等地调查取证。10月17日,根据案件侦查情况,专案指挥部决定开展集中收网抓捕行动,分别在常德和深圳抓获了沈某、赵某、张某亮、陈某、陈某等5人。目前,民警已将涉案的主要犯罪嫌疑人全部抓获归案,并缴获了银行卡制卡设备、刷卡机和移动POS机、秘拍器材等大批作案工具和100多张银行卡及空白银行卡。(记者 刘也 通讯员 吴林芳)。

据检方透露,涉案公司给高管的提成和奖金低者几万数十万元,高者达800万元。重赏之下,必有勇夫。从而令其以病毒般的模式迅速复制出遍布全国16省份的“吸金网络”。二是承诺给出资者高额回报,如涉案公司以年利率16%—47.5%的固定回报做诱饵,在投资渠道狭窄的现实下,如此“高回报”,加之业务员的如簧口舌鼓动,不少人往往上当。其实,综观各地的非法集资活动,多是在玩击鼓传花似的赌博游戏,虚幻的“发财梦”终究会破,只是时间早晚而已。

该团伙架构分为四个专业小组,每个小组应对诈骗链条中的一个环节,每个环节分工明确。话务组负责接听电话,每个话务组成员均有专门的剧本,以应对所有受害者的询问并诱骗事主转账。短信组则负责编写和群发短信,并在短信上加上话务组的联系方式;取款组负责在各地将银行卡里的钱取出来;银行卡和电话卡组的工作则是收购并分发银行卡和电话卡给其他三个组。此外,还有负责商务总机维护的技术工作组。据悉,这个犯罪团伙具有家族式和地缘性的特点。主要成员均为福建泉州籍,而且团伙各个分支里都以家族式进行经营,组织非常严密,取款、话务、短信群发,设备维护等各个分支都是单线联系上家。(李栋 刘辉 张雷)。

经过侦查发现,最近张某某手头有点紧,却又急需“银子”花,他想办张信用卡,却发现依自己的条件,银行给的信用额度最多也就几千块钱。正当他一筹莫展的时候,QQ群里的一则广告让他眼前一亮。发广告的网友叫“黑黑”。“黑黑”自称可以帮别人大幅提升信用额度,如果原来只有几千,经过“黑黑”一番运作,立马就能提升到十万。张某某向“黑黑”详细打听所谓的“运作过程”。“黑黑”告诉他其中的诀窍:通过“黑黑”联系到的商家,往张某某的信用卡上打入一大笔钱,然后再把钱转回给商家。

记者29日从湖南省湘潭市人民检察院获悉,该院近日对一起涉案资金达3.6亿元的特大集资诈骗案犯罪嫌疑人朱佰光批准逮捕。据了解,这是湘潭县有史以来涉案资金最多的集资诈骗案。朱佰光现年41岁,系湘潭县石鼓镇人。经审查,自2008年起至案发前,朱佰光以投资湘潭县易俗河沿江风光带等工程项目为由,以高额利息回报为诱饵,以拆东墙补西墙的方式滚动运作,在湘潭县范围内先后跟不特定多数的企业主、私人、小额担保公司、银行等处借款十几万到三千万元不等,所借款项用于偿还部分债务、利息以及个人挥霍等等,现已致3.6亿元的借款无法归还,涉及受害人达60余人。因该案涉案金额特别巨大,社会影响恶劣。湘潭市人民检察院在获悉案情后多次派员提前介入侦查,对证据的收集、固定和完善以及侦查取证方向提出建议和意见。为能有效指控犯罪,在本案批准逮捕后,湘潭市人民检察院对本案的后续侦查工作持续进行关注,同时向湘潭县公安局发出《逮捕案件继续侦查取证意见书》,以进一步引导公安机关的侦查工作。目前该案仍在进一步侦查之中。(记者陈文广)。

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