关于企业小金库相关法律法规


 发布时间:2020-12-05 00:35:04

据了解,在2004年至2013年,魏在远、陈明友二人套取国家专项资金,设立“小金库”,用“小金库”资金给农业技术学校在职职工发放各种福利共计76.3万元。案件二:乡长乡党委书记违规发放春节补助而通川区东岳乡原党委书记肖和军,原乡党委副书记、乡长刘瑀乱也因为发钱物问题被查处。201

“小金库”手法多样难定义尽管公众在现实生活中经常听到“小金库”一词,但究竟何为“小金库”,“小金库”又是如何操作的,这些问题对公众来说可能还比较陌生。“很多部门都会有‘小金库’。在我们那里,连屠宰办都私设‘小金库’,另立账号,巧立名目报销发票,代签代领应退还屠商的款项。”一名退休后定居在北京的地方干部告诉记者,他因为长期在政府部门工作,对“小金库”已经见怪不怪了。对于“小金库”的存在方式,记者走访了审计部门。

2009年,中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于深入开展“小金库”治理工作的意见》,中央纪委、监察部、财政部、审计署出台了《关于在党政机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作的实施办法》,明确提出,私设“小金库”的,要对主要领导、分管领导和直接责任人严肃处理。这次审计发现,仍有一些部门单位顶风而上,通过隐瞒收入、虚列支出、转移资金等方式私设“小金库”。主要有四类问题:违规收费设立“小金库”;用资产处置、出租收入设立“小金库”;经营收入未纳入规定账簿核算设立“小金库”;虚列支出转出资金设立“小金库”。

随着调查的逐步深入,以原农花村书记邱兵、原书记刘振东、原副主任徐长祥、报账员张节美为主的村官带头造假、集体贪腐案件内幕逐渐浮出了水面。虚构假拆迁协议骗取69万余元拆迁款从第一次接触刘振东开始,侦查人员敏锐地发现,在刘振东交待通过造假证骗取安置房的过程中,谈论到村委会其他成员以及村委会集体资产时,始终闪烁其词,刻意回避。侦查人员判断,在几个主要村干部之间以及村委会财产上可能存在职务犯罪的重大嫌疑,全面调查随之展开。

据该公司的出纳杨某介绍,“小金库”的资金来源主要有三个方面:销售报废车辆零部件的收益、出租土地的租金、伪造报废回收证明办理虚假车辆报废所获得的收益。杨某承认,由于这些收益都是不合法的,不能走公司大账,于是就存放在“小金库”的账上。平时“小金库”的财务支出都需要戴加诺和会计刘某两人的签字才能有效,但有两次却出现了例外。正是那两次例外,让戴加诺走向了犯罪。两次不合手续的“资产置换”据杨某回忆,2011年初,戴加诺拿着一些中黑公司和回收公司要进行“资产置换”的证明材料找到她,要求从“小金库”中提出25万元现金。

兴和县农业局私设“小金库”和公款私存问题。经查,兴和县农业局虚列化肥款26492元,形成“小金库”事实;收取良种补贴差价款作为保证金,并将该款存入个人账户,构成公款私存错误。2014年8月11日,乌兰察布市纪委研究决定:给予兴和县农业局局长曹彪党内严重警告处分;给予副局长李军党内警告处分。通报要求,各地区、单位和部门要对事业单位违规进人、吃空饷、涂改档案和私设“小金库”等问题加强监管,强化问责,坚决杜绝此类问题的发生。

记者11日从宁夏回族自治区政府廉政工作会议上获悉,截至目前,宁夏4年来共查处“小金库”687个,涉及各种违规资金2.44亿元。为进一步查处和纠正党政机关和事业单位设立的各种形式“小金库”,宁夏采取了一系列查纠措施。其中,从2009年5月起,自治区纪委、财政、监察等部门联合重点开展了“小金库”专项治理工作。专项整治的范围是全区党政机关和事业单位,其中事业单位以财政全额拨款单位为重点,整治内容主要是违反法律法规及其他有关规定,应列入而未列入符合规定的单位账簿的各项资金及其形成的资产。自治区党委常委、常务副主席齐同生说,今年,宁夏对全区党政机关、国有及国有控股企业、社会团体“小金库”专项治理工作进行复查,新发现“小金库”40个,涉及金额425.5万元。在此基础上,宁夏将继续抓好“小金库”专项治理和整改工作,坚决切断“小金库”的资金来源,做到治理工作的制度化、规范化和常态化。(记者张钦、邹欣媛)。

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