供应商守法合规和贸易安全


 发布时间:2021-05-06 21:28:32

51岁的超市经理许某,由于手握审核供应商合同,评估供应商的权力,多次收受供应商给予的好处费,共计4万元。案发后,许某的家人代其退缴了这笔赃款。日前,石景山法院以非国家工作人员受贿罪,判处许某有期徒刑一年六个月。2010年1月至2013年10月间,许某曾先后担任北京永辉超市有限公司

……  在同事眼里,白桦业务好,会做人,外表看起来斯斯文文像个读书人,但性格外向,身上颇有些侠气。也许,正是他的这些“优点”,成为毁灭他的致命弱点。2012年2月,上级公司纪委对相关业务部门的领导干部开展廉政谈话。时任工务公司“二把手”的白桦感觉到“苗头不对”,主动交代自己从供应商处收受现金并且参加对方安排旅游的事,受贿时间竟从2007年一直持续到2012年。越贪越“得心应手”  负责公司土建工程合同预算的白桦,手里的权力很大。

邓某国(另案处理)负责合并后十方公司的经营管理,廖某军负责合并后十方公司的销售、行政工作,邓某心负责显示屏部的财务出纳和代理采购工作。因经营不善,十方公司和正方圆公司在2013年之前已拖欠原材料供应商大量货款。2013年3月开始因公司资金链断裂,邓某国与廖某军、邓某心大量采购锡条,除少量锡条用于生产外,将采购来的大部分锡条以每公斤低于采购价10元左右的价格直接变卖给废品站收购,套取现金拆东墙补西墙。在此期间,廖某军与邓某心明知账户上已没有现金及利用空壳公司深圳市宝安区福永正圆达电子经营部名义,多次开具空头支票骗取供应商信任,为其继续供货,谋取利益。

公司长期以来一直使用应某提供的产品,一直质量良好,他本人并没有决定权、实践中并没有召集过产品质量评价会议等,因此没有“实际”为应某谋利。而小李则交代,他负责的土建维修工程质量安全、工程进度、技术验收、产品质量等方面提出的评价,对应某来说确实很重要,但他没有与其有经济往来,也没有为他提供过其他劳务或者技术咨询服务。受贿罪成立的一个要件是,受贿方收取钱款后是否为他人谋取了利益。检察官认为,根据《全国法院审理经济犯罪案件工作座谈会纪要》 的规定,为他人谋取利益包括承诺、实施和实现三个阶段的行为,只要具有其中一个阶段的行为,如国家工作人员收受他人财物时,根据他人提出的具体请托事项,承诺为他人谋取利益的,就具备了为他人谋取利益的要件。

据反映,东区施美开始大批量进货却不及时支付货款,开始于今年5月,卷入该事件的公司已有30多家,涉及金额2亿余元,被骗的供货公司大多是中关村电脑经销商。皓世成业总经理张桂红反映称,皓世成业也是根据东区施美张艺指定,在今年7月24日从东硕进了600台联想Y400笔记本电脑,又由东硕直接供货给了东区施美。皓世成业从东硕进货,每台笔记本是5170元,600台共3102000元。卖给东区施美,每台是5850元,共3510000元,然而,令张桂红震惊的是,就在7月24日同一天,东区施美将这600台电脑,以每台5000元的价格,又卖给了东硕。

2013年7、8月,十方公司、正方圆公司在已无力继续经营、不能履行合同的情况下,仍然骗取新老供应商信任供应原材料,用于变卖折现或直接折抵邓某国和廖某军二人的个人欠款。2013年8月14日,邓某国与被告人廖某军、邓某心决定弃厂逃跑、藏匿,更换电话号码等联系方式,中断同供应商的联系。经司法审计,从廖某军处搜查扣押的硬盘内存有深圳市十方光电应付款明细表(显示屏事业部),经鉴定审核应付款明细表(显示屏事业部)的供应商客户有82个,截至2013年7月应付款合计为22726933.28元。

但实际上,美国公司后来收到的货物却与样本相差很远。乔聪军说,美国公司负责人在与深圳鑫达协商解决未果的情况下投诉至网上交易保障中心。据乔聪军介绍,国内消费者反映遭欺诈的投诉也不少:2010年年底,王先生在阿里巴巴商户网站上购买了4件衣服,发现衣服的填充物根本不是标注上说的白鹅绒,而是质量很差又很薄的丝绵;2010年4月,张先生想购买一款松下数码相机,在阿里巴巴网上找到名为“中意万达进出口有限公司”的店铺,按要求交了500元定金。

面对指控被告人部分认罪目前十方公司法人邓某国在逃。昨日在庭上,廖某军对合同诈骗罪、拒不支付劳动报酬罪表示认罪,但对具体涉案金额存有异议,对于隐匿、故意销毁会计凭证、会计账簿罪则不认罪。廖某军辩称,其主要负责公司显示屏部的销售工作,对十方公司采购大量锡条低价变卖的情况不清楚。廖某军表示,案发前曾通过民间借贷的方式借款1000余万元,借款全部投入到公司运营中,由于借款人上门追债公司又无力归还,遂跑路躲债,跑路前发放了部分员工的工资。

宝黛 石嘴 吴亚英

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