关于票据纠纷的管辖法律法规


 发布时间:2021-05-16 19:28:11

一名长期从事经济犯罪侦查工作的公安机关办案人员告诉《法制日报》记者,银行承兑汇票作为我国票据市场的重要组成部分,对促进经济发展起到了十分重要的作用。但由于票据市场工具品种单一,加上商业银行管理中的一些漏洞,银行承兑汇票在实际运作过程中,引发了不少违法犯罪行为。尤其是在管理中存在的

琼中一农场原场长谭某利用职务之便,以虚开春节座谈及赞助总支出票据、购买复合肥发票、骗取年终奖励款等方式,侵占农场款项50527元。终审获刑2年半。据了解,被告人谭某于2002年2月至2012年2月,担任琼中营根镇新光农场场长职务。2011年1月份的某一天下午,被告人谭某与张某、王某某、王某在琼中营根镇某茶艺馆喝茶。谭某对张某说:“拿20000元给我办事”。张某随后从包里拿出20000元交给王某某核对后放在信封里交给谭某。

据了解,银行承兑汇票是贸易企业惯常使用的支付工具之一。一般而言,存款人先在银行开立账户并提出申请,开户银行经审查后,会向存款人开出银行承兑汇票,用以保证在未来某日向特定的收款人(一般是存款人的付款对象)无条件支付特定款项。由于开票银行为银行承兑汇票的最终兑现提供背书(在票据或单证的背面签名,表示该票据或单证的权利,由背书人转让给被背书人),因此,对受票人来说,银行承兑汇票风险极小。而受票人可向银行或其他企业申请贴现,支付利息后,便可提早拿到款项。

詹先生表示,陈女士侄女碰到的这辆假出租车,从颜色判断,很可能是前几年退出福州出租车市场,运往外地的一批绿色小车,“退出之后,有些人把它拿来当假出租车,因为它长得很像正规出租车,但没有顶灯,挂的是外地车牌。”詹先生说,“这种‘野的’有运管现场执法的时候会收敛点,运管一走,尤其是晚上10点以后,非常猖獗。”福州市道路运输管理处工作人员表示,由于当事人没有记住假出租车的车牌号,他们没法进一步查询核实。该工作人员称,正规车辆不会这么大胆,明目张胆地敲诈。乘客在遇到这种假出租车时,要认真辨认,记住车牌,并及时报警,由公安机关调查处理。昨天,陈女士已报警。(东南快报 记者熊建鹏实习生陈少忠)。

这些资金通过转入关联企业的投资账户、证券公司或私募资金,大部分流入了股市。”这名银行工作人员说。此外,一些逃债高手、金融“黑客”还想出了利用承兑汇票逃债的怪招,不仅使银行对债权的管理失控,而且极易引发企业间的债务纠纷,诱发新的经济案件。办案人员向记者介绍了湖南某地的一起案例:某市一家欠贷达1000余万元的企业,经常对外宣称无力支付银行利息,这家企业在银行的账户也没有销贷款回笼,但生产经营仍正常进行。银行工作人员经过调查了解后,发现背后的问题:这家企业在外销售的产品,全部采用承兑汇票结算方式,企业在收到银行汇票后,再将汇票背书转让购进原材料,或转让给其他关联企业向银行申请贴现套取资金,从而逃避银行的收贷收息。

7月29日,记者从永宁县公安局获悉,该局破获一起私刻印章伪造收据的诈骗案,案值3万余元。究其犯罪动机,犯罪嫌疑人马某某竟称:为买一部iphone5手机。7月13日,安某某到永宁县公安局报案,称有人私刻企业印章,伪造工地土方收据,诈骗了她15000余元。经查,安某某今年6月在永宁县靖益村承包了一处工程,她随后将拉砂石土方的工程承包给了马某。马某负责拉运砂石土方,其子马某某负责找安某某开具票据。7月12日,马某拿着31张土方票据找安某某结算,安某某查看发现票据有异样,经仔细核对确定其中28张系伪造票据,价值15000余元。办案民警核对发现,安某某认为有问题的票据印章确有造假嫌疑,但马某称自己并不知情。民警调查发现,马某某有重大嫌疑。最终,马某某交代,因想买一部iphone5手机,就找人私刻了安某某工地印章,并和朋友合伙伪造了50余张票据,骗取安某某3万余元。目前,两名犯罪嫌疑人已被刑事拘留,案件正在进一步侦办中。(《新消息报》寇俊)。

在“李生”的轿车上查获5份待寄出的快递信封,内有已经制作完成“机打发票”。民警当即依法对“李生”的暂住地进行搜查,抓获另一名涉案人员,查获伪造的各税务局、企事业单位印章103枚,空白各类机打发票3968份,制作完成的“发票”190张,用于伪造发票的台式电脑、笔记本电脑各1台,打印机2台,手机短信群发机1台、手机8部,以及用于招揽“业务”名片1万余张。至此,一条集推销、制作、销售“一条龙”的制售假发票的流水线被铁路警方瓦解。

“我当时就想到,在原始凭证粘贴单改数字加票据,都可以套取钱出来,而且财务也不管,所以之后我就用这种方式虚报套取公款。”马宏伟交代。33岁的马俊是株洲县人。2008年1月,马俊从株洲市天元区林业站调入株洲县林业局,先后在法制室、执法大队工作。2011年6月至事发,任林业局机关支部书记。检察机关侦查查明,马俊在株洲县林业局工作期间,利用职务之便,通过在票据报销上弄虚作假、虚报冒领等方式,先后多次将主管领导的签字扫描到电脑内,然后将主管领导的签字打印到空白的报销粘贴单上,再将要虚报的原始票据粘贴到原始凭证粘贴单,以此骗取财务人员的认可,通过单位财务报销予以套现,共将25000余元据为己有。

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