票据活动应当遵守法律行政法规不得损害


 发布时间:2021-05-08 06:38:31

当工作人员向该男子问起支票的来历时,该男子顾不上取款,紧急逃离了现场。由于事发蹊跷,银行立即报案。公安机关立案侦查后,发现原来该支票是李某丢失的。2012年12月29日,民警在广东省中山市将该男子梁某抓捕归案。今年6月4日,贵港市港北区人民法院开庭审理此起案。法院认为,被告人梁某

同年6、7月,喻某决定,由夫妻俩经办,利用虚构的产品购销合同等材料,先后三次骗得浙江民泰商业银行台州黄岩支行承兑汇票275张,票面金额共计750万元(缴纳保证金450万元,票据敞口300万元),车灯公司将骗取的承兑汇票贴现后,主要用于支付公司生产经营费用。2011年11月,喻某、梅某逃匿。案发时,扣除保证金及利息冲抵部分,车灯公司尚有294万余元票据敞口未能偿还。去年5月29日,喻某、梅某主动到公安机关投案,如实供述了犯罪事实,并归还了294万余元的票据敞口。

谭某当场写了一张借条交给张某后离开。不久,谭某又打电话叫张某、王某某、王某到该茶艺馆喝茶,谭某叫张某再拿8000元给他。谭某接过钱后又写了一张借条交给张某。2011年1月24日,谭某约张某、王某某、王某到上述茶艺馆喝茶,谭某称28000元办事时已用完,并拿出一张空白的支出票据,填写“春节座谈及赞助总开支”及签名,交待会计王某写上大、小写金额28067元,张某、王某某签名后,谭某把该支出票据交给张某冲账,并叫张某把两张借条归还,谭某拿到借条后撕掉。张某拿到支出票据后,补给谭某67元。针对此案,琼中法院以职务侵占罪判处谭某有期徒刑2年6个月,谭某不服提起上诉,近日海南一中院作出终审判决,维持原判。□记者 刘江浩。

今年4月26日以来,犯罪嫌疑人齐鹏举伪造了一张甘南县华威房地产售楼收据,票面售楼金额为19万元,他用这收据作抵押,将王某的丰田越野轿车骗到手,之后他又用以车换车补差额的方式换得了邹某价值10万余元的马自达轿车,从中捞取补差现金8万元,接着齐鹏举又到二手车市场以8.5万元的价格将马自达轿车卖掉,这样一来,分文不值的假收据经过交换就骗来了16.5万元钱。齐鹏举交代,他还曾经伪造过某砖厂销售红砖的票据并借用别人的轿车作为抵押,与多人签订买卖和借款合同,共骗得16辆轿车,骗得现金167万元。(新晚报 王骁)。

”检察官表示,以施晓洁案为例,施晓洁以经营承兑汇票贴现业务为幌子,向他人收取银行承兑汇票达1.6亿余元,并不是如一般中介赚取差价,反而是“高买低卖”,实际是为了大肆进行非法集资,解决资金周转问题。虽然由此必然产生资金缺口,但在当时只能“拆东墙补西墙”的情况下,她也顾不得那么多了。此时的施晓洁已不再是标准意义上的票据中介,而是非法集资人。支招把民间买卖承兑汇票纳入政府监管“民间买卖承兑汇票作为一种民间融资的渠道,应该将其纳入政府监管体制之内,并加以合理规范和引导。

比如,如果银行与银行之间信息沟通的渠道很通畅,能确切知道承兑汇票的具体信息,伪造的承兑汇票就很容易被发现,也就无法实施犯罪。也有业内人士提出,法律的修改能更好地应对承兑汇票犯罪的复杂局面。银行内部工作人员告诉《法制日报》记者,应该衔接票据法、支付结算办法和《贷款通则》的有关规定。票据法和支付结算办法未对票据贴现作出专门的司法解释,而《贷款通则》将票据贴现作为一种贷款方式。当贴现票据遭拒付或申请人账户余额不足时,银行将被迫对贴现人发放贷款。但是票据关系与贷款合同关系的法律权利等存在很大差异,这就会出现一些冲突,影响银行的资产保全和相关诉讼。此外,还应完善《商业汇票承兑、贴现与再贴现管理暂行办法》,主要明确有关规定,如对用背书不连续的银行承兑汇票办理贴现、利用银行承兑汇票贴现套取资金、转贴现和回购等都有必要作出明确规定。

但刘明祥则认为,盗窃承兑汇票后往往会进一步实施犯罪,要么是想办法直接贴现,要么就是作质押骗取贷款,后面的行为也相应地可能构成金融凭证诈骗罪和贷款诈骗罪。“但是,盗窃承兑汇票行为本身却不能构成盗窃罪。因为承兑汇票只是银行发的一种信用凭证,行为人只有违法使用了承兑汇票才可能造成权利人的财产损失。如果没有使用,比如说盗窃之后就撕毁了,对出票方、相关的权利人不会造成损失。这同盗窃钞票还不是一回事,关键看后面的使用行为”。

省食品药品监督管理局稽查人员在得知临高县某零售药店有大批药品进出的消息后,随即进行了暗访和蹲点。经初步调查发现,该零售药店违法经营药品,稽查人员立即组织协调当地食品药品监管部门和公安部门进行联合执法,成功捣毁了以该药店为主的3个无证批发药品窝点。执法人员现场检查,发现该无证批发药店药品储存条件恶劣,无任何温湿度保障设施,药品随意堆放地面,部分药品包装已破损霉变。当场查封扣押违法批发的大量整箱注射剂类药品和销售票据,其中药品、医疗器械共计332箱,票据4箱,假冒印章两枚。目前,该案正在进一步调查当中。-记者 赵秋云。

”武先生说。记者询问吕先生时,他说:“当时他给我开车,中午喝酒被查了,事后是我陪他一起去交警队办的处罚手续。”之后,武先生回到石家庄,他并未再去保定领取暂扣的驾驶本,而是在省会补了本,之后2010年旧本到期,又在井陉矿区交警大队更换了新本。此后几年间,武先生一直正常使用,从未发生如此问题,不知何故6年过去,这起违章又出来了。矿区交管部门表示,武先生需要去保定接受处理,无法在本地办理。而去保定这一来一回至少花费几百元,为此武先生电话同保定交警大队联系,对方查看信息后表示,系统确实显示有违章,但工作人员称现在即使武先生过去也暂时处理不了。

温州票据中介的运行主要依托熟人半公开化经营,因缺少有效控制、管理和规范,给犯罪分子带来便利。有关检察官分析说,银行承兑汇票客观上具有融资功能,更加符合中小企业对短期资金的需求。由于承兑汇票的保证金实际上是以定期存款形式存在银行,银行为完成存款任务,也鼓励企业使用承兑汇票。在票据市场,中介发挥着特殊作用。但对于民间票据中介,其行为的合法性、合规性,组织架构的合理性、风险控制等都缺乏明确的规定。“从某种意义上说,这些民间票据中介一直生存于灰色地带,游离于法律之外,很容易滋生犯罪。

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