根据支付结算法律规定 关于票据保证


 发布时间:2021-05-08 02:58:25

犯罪嫌疑人高小慧经人介绍结识了医保“报销”中介人于金山,谈到利用医保卡赚钱时,于金山称很容易赚钱,承诺只要有医保卡,通过运作没看病也能报销钱,运作人、中介人、卡主人按比例分成都有好处。在利益的驱使下,高小慧以各种理由收集了亲朋好友以及同事等多人的医保卡,把这些卡提供给于金山去运作

纪检部门介入调查,马宏伟及马俊的问题随即被牵出。马宏伟现年39岁,株洲县人。2009年1月至2011年2月,任株洲县林业局办公室主任;2011年3月至案发,任营林股股长。检察机关查明,2009年7月至2012年10月期间,马宏伟先后利用其担任株洲县林业局办公室主任、林业股股长职务经手报账的便利,采取涂改经领导签字同意报销的金额,添加票据的方式进行虚报,从该局财务套取公款137192元。据介绍,在单位的日常报销中,一般都需填写报销单并附上相关的原始票据凭证。

同年6、7月,喻某决定,由夫妻俩经办,利用虚构的产品购销合同等材料,先后三次骗得浙江民泰商业银行台州黄岩支行承兑汇票275张,票面金额共计750万元(缴纳保证金450万元,票据敞口300万元),车灯公司将骗取的承兑汇票贴现后,主要用于支付公司生产经营费用。2011年11月,喻某、梅某逃匿。案发时,扣除保证金及利息冲抵部分,车灯公司尚有294万余元票据敞口未能偿还。去年5月29日,喻某、梅某主动到公安机关投案,如实供述了犯罪事实,并归还了294万余元的票据敞口。

当天,赵某去银行取了3万元,其余7万元则存了两年的定期,存钱后,票据一直放在他们曾经住过的房子里。赵某当着民警的面给前夫郭某打电话:“银行说我这张票据是假的,我还被民警带到了派出所,这事情你要来解释清楚的。”“你快点回来,回来我再跟你说……”电话那头,郭某迟迟不肯讲明事情的原因,而是一个劲地催赵某赶紧回家。民警警告郭某:“这事情没你说的那么简单,不是你想回家就回家的,伪造票据是违法行为!”当天下午,郭某来到了百丈派出所。

犯罪嫌疑人高小慧经人介绍结识了医保“报销”中介人于金山,谈到利用医保卡赚钱时,于金山称很容易赚钱,承诺只要有医保卡,通过运作没看病也能报销钱,运作人、中介人、卡主人按比例分成都有好处。在利益的驱使下,高小慧以各种理由收集了亲朋好友以及同事等多人的医保卡,把这些卡提供给于金山去运作,于金山通过运作搞到了住院(出院)证明、药单、治疗单等所有手续。于金山拿到持卡人看病、住院、治疗、药单等票据后,前往持卡人相关的医保管理中心进行报销,这些假单据就在个别审核人员眼前蒙混过关。

由于票据市场工具品种单一,加上商业银行管理中的一些漏洞,银行承兑汇票已成为不法分子实施金融诈骗犯罪的首选领域。承兑犯罪具有交叉性,往往涉及多个罪名,正是这种交叉性复杂性构成了承兑汇票犯罪监管的难点。而且,银行只能是形式上做一些审查,这就给了一些违法犯罪分子钻空子的机会。业内人士普遍认为,只有通过修改相关法律,才能更好地应对承兑汇票犯罪的复杂局面本报记者杜晓本报实习生游垠从一家银行的信贷经理,到一个涉嫌诈骗2000多万元的犯罪嫌疑人,中间只隔了短短不到半年的时间,而其作案的工具只是几张薄薄的银行承兑汇票。

“办证”有新招 假票骗医保经过公安机关的周密调查,终于将涉嫌诈骗罪的于金山、郝文殊等十余人抓获。经查于金山等人通过网络结识微信名为“绿侠”的人,伪造报销所需的全套医疗票据,包括入院记录、出院记录、诊断证明、住院病历、用药清单以及住院发票等,伪造一套票据收费2000元。于金山持伪造的医疗报销凭证前往延庆农村医疗合作管理中心进行报销。联系十余人 大家一起骗于金山等人使用自己的医保卡“得了一次癌症”轻松骗得万元后,仍觉余兴未了。于是,他联系亲朋好友,声称能凭空报销回几万块钱,部分亲友听了便也动了邪念,将自己的医保卡给了于金山。大半年时间于金山利用十余张医保卡骗取农村合作医疗报销款几十万元,到处吃喝招摇,将赃款挥霍。(注:文中均为化名)(通讯员 李涵)。

中新网台州4月27日电(记者 谢盼盼 通讯员 林静)为获取流动资金,竟用虚构的产品购销合同等材料骗取银行承兑汇票300万元。4月27日,经浙江省台州市黄岩区人民法院开庭审理,喻某、梅某夫妻俩犯骗取承兑汇票罪双双获刑,分别被判有期徒刑3年,缓刑4年和有期徒刑2年半,缓刑3年,并各处罚金8万元和6万元。黄岩人喻某和妻子梅某多年前注册创办了一家车灯公司,喻某是公司法定代表人,梅某是公司股东。2011年上半年,车灯公司因为资金链紧张,一时陷入困境。

横县籍男子梁某在路上闲逛,无意间捡到一张空白支票,于是心生贪念,拿着支票到银行取款,没想到自己的行为却触犯了法律。6月4日,贵港市港北区人民法院对此案作出一审判决,以票据诈骗罪判处梁某有期徒刑2年6个月,并处罚金人民币5万元。2011年9月9日下午3时许,中国银行贵港市港北支行柜台上出现了匪夷所思的一幕:一名男子走到柜台前递给工作人员一张支票,要求取走支票上的9万元现金。工作人员仔细查询后却发现,该支票已在3日前被户主进行了挂失。

他们的主要做法是:首先与别的企业联手,伪造交易合同,然后采取反复使用同一增值税发票原件,或非法购买、借用别的企业贷款卡、财务专用章等资料;抑或是集团内部各公司之间对开增值税发票,骗取银行承兑汇票。“另外还有企业与企业、企业与证券公司或者企业、证券公司和银行三方之间事先达成某种协议或默契,然后由出票企业在银行存入部分保证金,再由证券公司或关联企业担保,利用没有真实背景的商业票据,开具银行承兑汇票,由关联企业到其他银行贴现,套取银行资金。

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