小额票据“变造”成700万汇票 男子涉诈骗受审


 发布时间:2021-05-08 04:01:04

犯罪嫌疑人高小慧经人介绍结识了医保“报销”中介人于金山,谈到利用医保卡赚钱时,于金山称很容易赚钱,承诺只要有医保卡,通过运作没看病也能报销钱,运作人、中介人、卡主人按比例分成都有好处。在利益的驱使下,高小慧以各种理由收集了亲朋好友以及同事等多人的医保卡,把这些卡提供给于金山去运作

伪造承兑汇票是最为常见的犯罪形式,上述某银行支行的这名前信贷经理就是通过伪造承兑汇票实施金融犯罪的。《法制日报》记者了解到,某省公安机关曾破获一起伪造银行承兑汇票并进行票据诈骗的特大犯罪团伙。经查,该犯罪团伙伪造了数亿元银行承兑汇票。犯罪分子通过买通当地的开票行和邮政部门工作人员,将承兑行查询电报或传真截收,然后盗用银行名义进行确认,有时甚至顶替开票行工作人员在柜台或办公室直接接受受害单位人员的当面查询。此外,利用票据调包的形式进行金融诈骗活动也较为常见。

“你没有钱,我就不会和你好,更不会嫁给你!”龙岗区一男子为讨好女友,没钱假装“大款”,一出手就给了女友一张15万元的银行定期存款单。事实上,这张存单都是假的。因涉嫌伪造金融票证罪,该男子近日被龙岗区检察院批捕。据查,廖某某没有钱,又不想失去这名女友,一时间又焦虑又痛苦。凑巧,他在布吉金鹏酒店附近看到一个做假证的广告,便拨打广告上的电话,让人做了一张面额为15万元的中国银行的人民币定期存单和一张存款证明。廖某某将两张伪造的金融票据交给女友保管,女友收下存单,与廖某某和好如初。1个月后,廖某某与女友再次发生争吵。两人分手后,女友手持两张“金融票据”到中国银行布吉支行取款。银行工作人员发现两张“金融票据”系伪造,当场报警。当天,廖某某被公安民警抓获归案。(朱长河 张舒舒 杨燕玲)。

中新网温州5月8日电 题:温州民间票据中介游离法律之外滋生诈骗 涉案金额高达40余亿元记者:张茵2007年至2011年8月,浙江省永嘉县的施晓洁以帮助企业融资、还贷、投资等名义,许诺高额利息回报,向胡某等23人借款,并将大部分集资款用于归还借款、支付利息、银行承兑汇票贴现等,致使23人共计3亿余元的资金不能归还。在此期间,其丈夫刘晓颂以同样方式向徐某等人集资7500余万元,又以更高的利息转借给施晓洁使用。

隔日,余下的近189万元人民币被追回。两张变造的700万元发票兜兜转转经四人之手,第一张500万元的因种种原因没能兑现,而第二张200万元的却兑现了出来,也因此让杨新等人得到了相应的法律制裁。今天(26日)上午,徐州泉山区人民法院依法审理了这起涉嫌票据诈骗案。庭审现场,控辩双方对杨新是否构成票据诈骗罪的罪名没有争议,双方争议的焦点在于是否按照票面价值进行定罪量刑及是否存在共谋上展开激烈争论,最终法院宣布择期宣判。

温州票据中介的运行主要依托熟人半公开化经营,因缺少有效控制、管理和规范,给犯罪分子带来便利。有关检察官分析说,银行承兑汇票客观上具有融资功能,更加符合中小企业对短期资金的需求。由于承兑汇票的保证金实际上是以定期存款形式存在银行,银行为完成存款任务,也鼓励企业使用承兑汇票。在票据市场,中介发挥着特殊作用。但对于民间票据中介,其行为的合法性、合规性,组织架构的合理性、风险控制等都缺乏明确的规定。“从某种意义上说,这些民间票据中介一直生存于灰色地带,游离于法律之外,很容易滋生犯罪。

但刘明祥则认为,盗窃承兑汇票后往往会进一步实施犯罪,要么是想办法直接贴现,要么就是作质押骗取贷款,后面的行为也相应地可能构成金融凭证诈骗罪和贷款诈骗罪。“但是,盗窃承兑汇票行为本身却不能构成盗窃罪。因为承兑汇票只是银行发的一种信用凭证,行为人只有违法使用了承兑汇票才可能造成权利人的财产损失。如果没有使用,比如说盗窃之后就撕毁了,对出票方、相关的权利人不会造成损失。这同盗窃钞票还不是一回事,关键看后面的使用行为”。

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