如何完善我国关于票据法律的立法


 发布时间:2021-05-08 06:09:19

今年8月27日,宁国市民奚先生的孩子在游乐场玩耍时,不慎从秋千上摔了下来而受伤。可在向游乐场索赔的时候,因协商不成,对方竟将孩子治疗的票据扣留了下来。孩子治疗的票据被游乐场扣留奚先生反映,8月27日晚,妻子带着孩子去一家新开业的儿童乐园玩。5岁的儿子小明(化名)不慎从秋千上摔了下

因怀疑有人伪造票据进行虚假报销,该单位领导立即拨打110报了警。公安机关对该案以诈骗案立案侦查。警方从该医保中心提供的这些怪异报销凭证入手,逐步展开侦查活动。经查发现,这些用来报销医保款的治疗、住院记录均来自北京一些著名医院,票据记载着治疗胃癌、肝硬化等严重疾病,报销数额均在万元以上,有的高达数十万元,异样票据总计数额达200余万元。医保诈骗,医院是否知情?办案人员分别前往报销票据显示的医院调查。办案人员通过调取医院记录,发现医院根本就没有这些病人的住院登记及治疗记录。

横县籍男子梁某在路上闲逛,无意间捡到一张空白支票,于是心生贪念,拿着支票到银行取款,没想到自己的行为却触犯了法律。6月4日,贵港市港北区人民法院对此案作出一审判决,以票据诈骗罪判处梁某有期徒刑2年6个月,并处罚金人民币5万元。2011年9月9日下午3时许,中国银行贵港市港北支行柜台上出现了匪夷所思的一幕:一名男子走到柜台前递给工作人员一张支票,要求取走支票上的9万元现金。工作人员仔细查询后却发现,该支票已在3日前被户主进行了挂失。

在李某不断鼓吹下,石先生付订金预订了全套音响设备。李某利用事先准备好的自制假票据,骗得1.5万元订金后携款潜逃。石先生交付订金后,一直未接到商城送货电话,其多次拿着票据向商城讨要说法,也没有结果。2011年初,公安塘沽分局新洋派出所接到石先生报警后。经甄别,石先生手中的订金票据系伪造;而据石先生反映,开具票据的是一名叫做李某的年轻男子。民警随即展开调查,得知李某已携款潜逃,目前不知去向,遂将其上网进行追逃。今年,全国公安机关“清网行动”开展后,公安塘沽分局民警两次赴李某在河北省的老家,与其家属及当地村委会接触,通过其家属进行敦促规劝。9月,办案民警得知李某的一名远房亲戚系北京市公安机关民警,又通过该民警反复做李某的工作。9月26日,李某在该民警陪同下到公安塘沽分局投案自首,交代了其违法事实,并退还了石先生被骗的1.5万元。(通讯员赵永明张易廷刘晶晶记者邹雪)。

而另一方面,票据贴现面临手续复杂、周期较长、经常需要将票据的金额进行拆分等问题,导致一批票据中介相应而生,它们游走于金融机构和企业之间,通过获取银行承兑汇票贴现的利差获利。游离于监管之外的民间票据中介在票据市场,中介发挥着特殊作用。但对于民间票据中介,其行为的合法性、合规性,组织架构的合理性、风险控制等都缺乏明确的规定。“从某种意义上说,这些民间票据中介一直生存于灰色地带,游离于法律之外,很容易滋生犯罪。”郑加佳说,施晓洁就是以经营承兑汇票贴现业务为幌子,向他人收取银行承兑汇票达1.6亿余元,并不是如一般中介赚取差价,反而是‘高买低卖’,实际是为了大肆进行非法集资,解决资金周转问题。

对面的沐沐微张着嘴,一句话都说不出来。书记员梳理了下,这叠票据足足有八百多张。最早的票据藏了近一年一元面值的停车票也没落下这些都是什么票据?书记员一一整理出来:票据的起止时间为去年3月到今年1月,总额有40多万元;其中,380多张为税务局通用定额发票,是餐饮发票,丫丫以此来证明她和孩子吃饭花了两万多元;350多张机打购物发票,证明她和孩子购买衣物等花费近20万元;美容美体旅游发票十多张,价值几十万;还有出租车票几十张、高速通行费近百张、医院门诊费几十张、景点门票十几张、牛奶费收据……票据中,连面额一元、五元的停车费也有几十张,面额最高的上万。

犯罪嫌疑人高小慧经人介绍结识了医保“报销”中介人于金山,谈到利用医保卡赚钱时,于金山称很容易赚钱,承诺只要有医保卡,通过运作没看病也能报销钱,运作人、中介人、卡主人按比例分成都有好处。在利益的驱使下,高小慧以各种理由收集了亲朋好友以及同事等多人的医保卡,把这些卡提供给于金山去运作,于金山通过运作搞到了住院(出院)证明、药单、治疗单等所有手续。于金山拿到持卡人看病、住院、治疗、药单等票据后,前往持卡人相关的医保管理中心进行报销,这些假单据就在个别审核人员眼前蒙混过关。

唐宗保 吴章龙 玩葱

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