女子用承兑汇票诈骗1.6亿 一审获刑死缓提出上诉


 发布时间:2021-05-08 02:31:52

骗保形成亲友间的利益链条,随着参与人数增多骗保规模也越来越大。百万报销款查无医院记录2013年12月的一天,北京市延庆县新型农村合作医疗管理中心一位工作人员在审查报销医疗票据时,发现有一张票据有些异样,这张北京某著名医院的诊疗票据上的收费章与其他该医院票据上的印章有些不一样,该医

庭审用假票据报销百余万2012年2月13日10时30分许,北京市第一中级人民法院刑事审判庭,身着号服、戴黑框眼镜、梳整齐侧分头的段振豪等待候审,紧随其后的是本案的另一名被告人车春兰,案发前,她是中科院地质与地球物理研究所计算机地球化学学科组秘书。举报他的妻子曹某一直没有现身,与她最初在网上举报、到中科院撒传单相比,事态的层层升级已非她所能控制,直至本案近日宣判,她的手机已无法接通。检方起诉书显示,2002年至2011年7月间,段振豪担任中科院地质与地球物理研究所研究员、计算地球化学及其应用学科组组长,负责科研项目的立项申请、项目执行直至结题验收全过程。

妻子瞒着丈夫,把一辆30万买来的车,偷偷卖了20万。丈夫知道后怒啊,这个败家媳妇儿金银首饰一堆,上万的名牌包包也有十几个,这日子没法过了。夫妻俩闹上法庭离婚,丈夫提出,卖车的20万也得拿出来,作为夫妻共同财产平分。妻子轻飘飘一句,钱全被花在她和孩子的生活费上了,是婚内正常支出。要她还钱?门儿都没有。空口无凭,证据呢?妻子从包里掏出厚厚一摞票据,“啪”一声甩到桌上。这下,不光是丈夫,法官和书记员也都惊呆了。这叠票据有六七厘米厚,大概800多张,票据总额有40多万元。

“你没有钱,我就不会和你好,更不会嫁给你!”龙岗区一男子为讨好女友,没钱假装“大款”,一出手就给了女友一张15万元的银行定期存款单。事实上,这张存单都是假的。因涉嫌伪造金融票证罪,该男子近日被龙岗区检察院批捕。据查,廖某某没有钱,又不想失去这名女友,一时间又焦虑又痛苦。凑巧,他在布吉金鹏酒店附近看到一个做假证的广告,便拨打广告上的电话,让人做了一张面额为15万元的中国银行的人民币定期存单和一张存款证明。廖某某将两张伪造的金融票据交给女友保管,女友收下存单,与廖某某和好如初。1个月后,廖某某与女友再次发生争吵。两人分手后,女友手持两张“金融票据”到中国银行布吉支行取款。银行工作人员发现两张“金融票据”系伪造,当场报警。当天,廖某某被公安民警抓获归案。(朱长河 张舒舒 杨燕玲)。

纪检部门介入调查,马宏伟及马俊的问题随即被牵出。马宏伟现年39岁,株洲县人。2009年1月至2011年2月,任株洲县林业局办公室主任;2011年3月至案发,任营林股股长。检察机关查明,2009年7月至2012年10月期间,马宏伟先后利用其担任株洲县林业局办公室主任、林业股股长职务经手报账的便利,采取涂改经领导签字同意报销的金额,添加票据的方式进行虚报,从该局财务套取公款137192元。据介绍,在单位的日常报销中,一般都需填写报销单并附上相关的原始票据凭证。

犯罪嫌疑人高小慧经人介绍结识了医保“报销”中介人于金山,谈到利用医保卡赚钱时,于金山称很容易赚钱,承诺只要有医保卡,通过运作没看病也能报销钱,运作人、中介人、卡主人按比例分成都有好处。在利益的驱使下,高小慧以各种理由收集了亲朋好友以及同事等多人的医保卡,把这些卡提供给于金山去运作,于金山通过运作搞到了住院(出院)证明、药单、治疗单等所有手续。于金山拿到持卡人看病、住院、治疗、药单等票据后,前往持卡人相关的医保管理中心进行报销,这些假单据就在个别审核人员眼前蒙混过关。

此案充分暴露出医疗报销环节工作机制的重大缺陷。记者在采访中了解到,该案的医保诈骗犯罪嫌疑人分工明确,分赃比例较为固定,团伙成员之间上下配合、分工负责,组织结构分为四个层级:第一层级人员为持有医保卡的人员,这部分人最多,他们把自己的医保卡交给中介人“报销”,按比例与中介人分钱;第二层级人员负责招揽人员,广泛收集医保卡,事成后抽头;第三层级人员负责联络制作虚假医疗票据人等事宜;第四层级人员负责制作和提供医保人用于报销的假票据。

虽然由此必然产生资金缺口,但在当时只能‘拆东补西’的情况下,她也顾不得那么多了郑加佳表示此时的施晓洁已不再是标准意义上的票据中介,而是非法集资人。据此,检察机关以集资诈骗罪将施晓洁起诉至法院,并被法院认可。民间买卖承兑汇票一直游离于政府监管之外,这给不法分子提供了可乘之机。据统计,2011年至2013年,温州市检察机关共受理骗取承兑汇票案件29件40人、民间买卖承兑汇票刑事案件15件27人,涉案金额均在千万元以上,其中半数以上案件涉及金额超过亿元,最高达40余亿元。

因车祸受伤的女子母某在二次索赔时,为了多要钱,找假票贩子开具了3.8万余元的医院门诊收费专用收据。近日,顺义法院查证票据上的公章为假,对母某处以1000元罚金,母某缴纳罚金并撤诉。2012年,母某因一起交通事故受伤,起诉要求肇事司机和保险公司共同赔偿其医疗费等损失。肇事司机在事发后不久失去联系,保险公司按照交强险的规定履行了赔付责任。2013年10月,母某以二次治疗更换牙齿发生医疗费为由,再次起诉肇事司机和车辆所有人。

其中,二、三、四层级人员都清楚自己在做弄虚作假的违法事,而一层人员有的知道,有的不知道。检察官说,本案中有一家人的儿子把其母亲的医保卡拿走,儿子知道用卡“报销”医疗费,他的母亲并不知道儿子拿卡干什么。检察官介绍,一张医保卡多次骗保易被审核单位发现,因此,犯罪嫌疑人为应对审核和扩大捞钱范围,编织了一个有组织有规模的骗保链条,以中介人介绍形式从医保卡人群中发展“报销”人员,骗保后按比例分钱,以此作为谋取不义之财的产业。

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