警方侦破非法跨境汇兑案 总额20亿地下钱庄被摧毁


 发布时间:2021-05-16 19:50:13

一摊贩意图独霸市场恐吓同行停止经营同类商品不成,便纠集同伙殴打同行,并在同行店前泼粪便。昨日,该摊贩因犯寻衅滋事罪被江苏省南通市通州区人民法院判处有期徒刑七个月,其同伙葛某因同罪名被判处有期徒刑七个月,缓刑一年。被告人孙某是江苏省淮安市人,2013年4月起在南通市通州区一农贸市场

中新网上海12月24日电 (陈静吴一烜)入住群租屋两年,来沪学子刘洋(化名)在洗澡时因一氧化碳中毒入院,远在山东的父母急忙赶来,但终究白发人送了黑发人。2013年5月,刘洋的父母将大房东葛某与二房东李某告上法庭,要求赔偿死亡赔偿金费等共计108万元。闵行法院24日披露,该院公开审理此案,大房东、二房东连带赔偿。据悉,刘洋2010年初来沪求学,当年5月,在上海外环附近租了一间约15平方米的小屋。入住2年半,2013年1月,老房的浴室内发生意外,因热水器一氧化碳泄漏,刘洋洗澡时中毒,送往医院后确认死亡。

他一把抱住毫无防备的葛某,任凭葛某激烈反抗,最终李某还是把她推到床上并进行了强奸。据葛某陈述,其在遭到李某强奸时,曾大声呼喊李某老婆申某的名字,李某随即用嘴堵住葛某的嘴不让其呼喊。葛某用牙齿咬李某的舌头,并推打李某,但终因力量悬殊,没能阻止。由于害怕李某报复,而且害怕家人知道了会被责骂,第一次被李某强奸后,本应报警的葛某不仅选择了隐忍,而且还像往常一样与李某及其老婆相处,没有表现出丝毫的异样。这助长了李某的嚣张气焰,时隔几天后,葛某再次被李某强奸。第二次被强奸后,葛某因害怕再遭到强奸,下班后不敢回自己的住处,而是到小网吧上网,经常在网吧通宵上网。然而,葛某并未因此摆脱噩梦,4月份的一天,再次遭到李某的强奸。第三次强奸葛某后,因害怕其怀孕,李某竟然还购买了避孕药给葛某,而且还购买了怀孕试纸让其测试。这让葛某非常害怕,于是将此事告诉了母亲。在母亲的劝说下,葛某最终选择了报案。(记者马超 通讯员李小芳)。

上午9时许,随着公安部指挥组一声令下,沪粤苏浙等地警方同时收网,一举抓获、控制涉案人员20余名,捣毁地下钱庄窝点4个,冻结30余个涉案账户内的资金2000余万元,当场扣押账册、银行卡、电脑、传真机等一大批作案工具,将这一特大地下钱庄网络连根拔起。9时30分许,当侦查员敲开葛某位于浦东某高档社区的家门时,睡眼惺忪的他顿时傻了眼。经查,自2010年7月至案发,犯罪嫌疑人葛某为非法牟利,伙同他人招揽有购买或出售外汇需求的客户,通过指使售汇客户根据约定的汇率,将外汇先行汇入购汇客户提供的境外银行账户内,再指使他人或直接要求购汇客户,将相应的人民币汇入售汇客户指定的境内银行账户等手法,非法从事跨境汇兑业务,累计交易金额达人民币20余亿元,葛某从中非法获利达200余万元。目前,葛某等人因涉嫌非法经营罪,已被公安机关依法移送检察机关审查起诉。上海市公安局经侦总队副总队长夏卫东表示:“上海公安机关始终对地下钱庄类违法犯罪行为保持高压严打态势。下阶段,将在严厉打击的同时,更注重警社合作与防范宣传,坚决遏制此类犯罪行为蔓延。”通讯员 吴艺 首席记者 潘高峰。

警方拿到的出入境登记情况显示,去年3月,葛某就悄悄地去了一趟贝宁,“显然,她那时候就在为骗货作打算。”义乌市公安局经侦大队二中队中队长虞永洪说。经营户们发完货后发现“业务员”失踪了时隔一年多,被葛某骗货的义乌市场经营户,还是习惯叫她“黄贝贝”,这是一年多前她用来伪装骗货的假姓名。国际商贸城饰品经营户陈老板第一次见到“黄贝贝”是去年6月下旬的一天。当时,一个年轻的女子走进商位,在摆放合金手镯的货架前逗留了一会儿后就要下单。

最近,某公司里女性内衣频频被偷,公司老板在没有证据的情况下,就认定是员工葛某偷的,甚至连葛某正在上大学的儿子也打来电话质问。巨大压力之下,为了证明自己的清白,葛某一时想不开欲跳楼,幸亏被及时救下。最终,在民警的一番了解后,公司老板当面向葛某道歉。用生命证明清白代价太大了葛某为证明自己清白欲跳楼的一幕,不由让人想起2013年12月31日发生在广东省河源市的一起悲剧:东源县漳溪乡村民老吴骑摩托外出,其自称在途中遇到一名八旬老人摔倒在地,好心将其扶起送医,不料反被老人咬定自己就是肇事者。

其次,次承租人李某未经出租人同意,擅自将承租房屋转租他人,其对房屋存有的安全隐患既未及时通知产权人葛某,也未进行及时维修,存在过错,也应当承担相应责任。两被告在刘洋死亡事件中互为因果,依法应当承担连带赔偿责任。法院同时认为,根据实地勘测,热水器排风管破损在外,显而易见,且一氧化碳作为具有强烈刺激型气味的气体为一般人所知晓,刘洋对于热水器使用过程中可能存在的风险疏于防范,当一氧化碳气体泄漏时,也未对产生的危险状况有所认知,没有采取任何自救行为,导致了死亡后果发生,故法院认为其自身亦存有过错。法院最终判决:被告葛某赔偿刘洋父母各项损失290,000元;被告李某赔偿原告60,000元;两被告对刘洋父母承担连带赔偿责任。(以上人物均为化名)。

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