温州商人因虚开发票被判无期 曾扬言收购美国银行


 发布时间:2020-10-24 22:40:18

2008年,史宝月在张家港某报社工作期间,组织部门要求其提供与复旦大学毕业证相对应的学位证书以完善其干部档案。他又在网上找到深圳的一家制假公司,以120元的价格购买了学士学位证书。收到假学士学位证书后,他还特地拿它与真学位证书对照了一番,发现假证上学位评定委员会主席章的位置不对,

2011年2月至同年7月,冠西公司、美齐公司在没有发生真实药品交易的情况下,以支付票面金额8%至8.2%不等的开票费方式,先后向青海省互助县天顺药业有限公司、皖顺药业有限公司、青海省门源县康威药业有限公司、安徽省铜陵市正源药材有限公司购买虚开的增值税专用发票576份,用于抵扣税款844万余元(其中76份未予抵扣)。何玉英还安排冠西公司、美齐公司财务人员伪造药品出入库记录,通过公司对公账户向四家公司支付所谓“货款”,四家公司扣取开票费后将余款汇回何玉英指定个人账户。

专案组对涉案资金流、票流深入检查发现,2010年至2011年期间,锦湖公司在没有真实货物交易的情况下,以支付价税合计金额约7%的款项作为开票手续费从东莞市某实业有限公司取得虚开的32份增值税专用发票非法抵扣税款,发票金额合计2200676.98元,税额合计374115.02元,上述发票已申报抵扣税款,所涉成本在计算企业所得税时进行了税前列支。依照相关法律、法规规定,锦湖公司利用他人虚开的增值税专用发票在账簿上多列支出、造成少缴税款的行为被认定为偷税,税务机关对其作出追缴税款的税务处理决定,责令该公司限期缴纳税款550169.25元,并对追缴的税款从滞纳之日起按日加收万分之五的滞纳金。锦湖公司因犯虚开增值税专用发票罪,被司法机关判处罚金人民币100000元,其法定代表人雷某因犯虚开增值税专用发票罪,被判处有期徒刑十年。(南方日报)。

今天下午,浙江省温州市中级人民法院对被告人林春平作出一审宣判,其因犯虚开增值税专用发票、抵扣税款发票罪,被判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产。法院审理查明,林春平在经营温州春平丽泰米业有限公司、温州哈同商贸有限公司期间,为对外虚开增值税专用发票进行牟利,分别以自己及他人的名义,设立了温州双频实业有限公司等三家公司。在2011年、2012年期间,林春平借用该五家公司的名义,用虚开的抵扣税款发票用作进项抵扣税款,对应虚开增值税专用发票给受票单位,而为自己牟取利益。

经查,杨某交代了自2011年12月起,为了牟取非法利益,其在某公司老板戚某的指使下,在无实际货物购销的情况下,采用向他人收购收银条,再持收银条开具增值税专用发票的手法,为该公司从该商厦虚开增值税专用发票12份,价税合计19万余元。在翻阅受票单位账册的过程中,警方发现部分受票单位的加油票异常,与实际业务不符。后,专案组又相继捣毁曹某、顾某、毛某等多个虚开增值税专用发票团伙,抓获涉案人员100余名。经查:2009年起,犯罪嫌疑人曹某等人为谋取非法利益,在无实际业务的情况下,采用以受票单位名义办理加油卡并往卡内充值后,通过各种渠道将卡内金额消耗掉,再以收取价税合计5%左右开票费的形式为上海某服装有限公司等百余家单位开具增值税专用发票。目前,涉案的110名犯罪嫌疑人已被金山警方移送检察机关提起公诉,此案还在进一步审理之中。

近日,在上海市公安局经侦总队指导下,上海市公安局杨浦分局经侦支队在杨浦、虹口、松江、虹桥国际机场等地,抓获涉嫌虚开增值税专用发票案的犯罪嫌疑人陈某、曾某等5人,查获大量用于虚开增值税专用发票的公司印章、空白发票及财物账册,成功破获“2·17”特大团伙虚开增值税发票案。经过初步查证,该团伙虚开增值税专用发票价税合计金额超过4.5亿元,从中非法牟利1000多万元,是近年来钢贸领域虚开案件中金额最大的一起。今年2月,上海市公安局杨浦分局经侦支队侦查员在工作中发现,某钢贸公司负责人林某正在进行大量虚开增值税专用发票的犯罪活动。

上述案件线索涉及十几个省市的数百家虚开和骗税企业。从侦破的案件看,不法分子以虚假发票为工具,通过偷逃、骗取国家税款及贪污、侵占国家和集体的资产等行为谋取利益,诱发了一批非法制造、出售和虚开发票等违法犯罪行为,形成了虚假发票“一条龙”的犯罪产业链条,犯罪分子也日趋职业化、团伙化、家族化。据了解,此次专项行动对营业税改增值税试点行业和成品油、医药、农产品加工领域的虚开增值税专用发票、骗取出口退税违法犯罪,以及大型印制假发票窝点和传播涉税违法信息窝点等开展重点打击。专项行动以来,各地公安机关已破获相关涉税犯罪案件1058起,抓获犯罪嫌疑人937名,涉案总值61亿余元,挽回经济损失2亿余元,缴获假发票768万份。(孔德婧)。

这4家公司在丹东的事宜由蔡汝学、罗永利负责。2011年11月,罗永利为他人注册成立丹东润淼亿鑫矿产品经销有限公司,同时经人介绍认识了元蒙,他又为元蒙注册成立丹东草帽山矿产品经销有限公司和丹东九岭山矿产品经销有限公司。这3家公司由元蒙、罗永利负责在丹东的事宜。元蒙等为上述7家公司提供增值税进项发票和销项发票。2012年4月至6月,意腾公司在没有真实货物交易的情况下,为山东龙口7户企业开具增值税专用发票,税额300万元;2012年4月至6月,草帽山公司在无真实货物交易的情况下,从山东滕州一企业取得增值税专用发票4组,增值税进项税31万余元;2011年12月至2012年3月,润淼公司在无真实货物交易的情况下,从滕州两家企业合计取得增值税专用发票14组,增值税进项税额270余万元。

吴庆 青春痘 北川

上一篇: 行政复议法治政府建设创新

下一篇: 法制大队行政复议行政诉讼工作总结



发表评论:
相关阅读
热点话题
网站首页 |网站地图 |关于我们 |联系我们

Copyright © 2012-2020 独树普法网 版权所有 0.17592