上海警方破获涉案4600万虚开增值税专用发票案


 发布时间:2020-10-24 23:23:55

法院认为,林春平虚开增值税专用发票、抵扣税款发票,虚开税款税额巨大,其行为已构成虚开增值税专用发票、抵扣税款发票罪。林春平实际掌控五家开票公司的运作,其借用公司的名义,犯罪所得归于自己,对林春平应按自然人犯罪进行定罪量刑,遂作出如上判决。此外,法院还判决认定员工被告人李某等五人及

双方经过洽谈签订了协议书。接管公司经营协议的主要内容是大连公司转让给对方,对方先付3万元开办费,办好增值税一般纳税人资格后再付15万元,变更法定代表人后每个月给付5万元。签约后,杨东万给付周某公司3万元。随后,一个名叫“谭显山”的广东人来到大连接管公司。此后,周某办好了增值税一般纳税人资格并安装了防伪税控开票系统,杨东万又付了7万元。“谭显山”等人在接管大连公司后,并没有真实业务发生,而是不断地开增值税专用发票。

“开票费”拉下税官2011年3月,通过在河南省开封市招商局工作的同学付某,方某认识了河南人要某。得知方某是团风县地税局某分局的副局长后,要某便问方某能否搞到湖北省增值税专用发票,并告诉方某,如果能搞到增值税专用发票,会按照开票金额的1.8%左右提“开票费”。方某深知,虚开增值税发票是犯罪行为,要想“发财”,必须找到一个“万全之策”。为打通上下关系、逃避监管,方某分别找到同在地税局工作的范某、在县国税局做税管员的王某以及在工商局工作的陈某商量此事。

厦门的一企业主虚开发票,不仅扰乱了正常的经济秩序,并且使自己及儿子、儿媳三人锒铛入狱。近日,福建省厦门市海沧区人民法院对该起案件作出一审判决,认定老廖一家人的行为全部构成虚开增值税专用发票罪,判处老廖有期徒刑三年零六个月,小廖有期徒刑三年,儿媳小张有期徒刑三年,缓刑四年。2007年4月,老廖和儿子、儿媳开设了一家民营企业,主营钢材和电器销售。老廖任公司的董事长兼财务负责人,儿子小廖是公司法定代表人兼总经理,儿媳妇小张则是公司的业务员。

但是大量现金交易的存在,造成资金链断裂。有时一笔交易多达十几次的转让,要到十几家银行网点查询,才能查清一个虚开环节的资金流。持续“高压”打击 构建长效机制记者:你刚才提到此类违法犯罪呈现高发趋势,那么将采取什么措施进行有效遏制与打击?马毅民:近些年,税务、公安机关针对虚开增值税专用发票违法犯罪一直保持高压严厉打击态势,这还会进一步强化。同时,要加强重点地区、重点行业管理。进一步加强税源监控和综合管理,尽可能避免企业作案后走逃、注销。

控制林某后,民警又发现一个由犯罪嫌疑人陈某、曾某等钢贸商组成的虚开增值税专用发票团伙,林某是该团伙的“中介人”。为此,经侦支队立即抽调精干警力组成专案组,开展专案侦查,并逐步掌握了该犯罪团伙主要成员的身份、落脚点、活动轨迹,以及过程中资金的流转方向,最终绘制出该团伙的“关系图”。从“关系图”可以看出,自2013年起,犯罪嫌疑人陈某、曾某开设十余家“空壳”公司。需要开增值税专用发票的公司或个人会首先联系林某,由林某联系陈某、曾某,并负责收取开票费用。

网闸 李云燕 王淑

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