564家企业“有货虚开”409亿元增值税票(图)


 发布时间:2020-10-21 05:01:14

经查明,自2009年以来,老廖的公司在没有任何实际货物购销的情况下,频繁为他人开具增值税专用发票,并按票面金额2.5%至6%收取开票费用牟利。在犯罪过程中,通常经老廖、小廖同意,儿媳小张负责联系买票的单位,等购票单位打款进来后公司扣掉票点再转回去。而老廖负责审批,他审批后,再通过

除经李、沈二人介绍之外,陈某和印某还受领导指使和经朋友介绍为多家企业虚开增值税发票,从中收取红包。据法院调查,2009年1月至2012年4月期间,被告人陈某、印某共为33家公司虚开增值税专用发票。其中陈某为他人虚开825份,涉案税额人民币89万元;印某为他人虚开686份,涉案税额人民币83.9万元。法院审理后认为,4名被告为牟取非法利益,为他人虚开或介绍虚开增值税专用发票用于抵扣税款,其行为构成虚开增值税专用发票罪。考虑到被告人均具有自首情节,积极退还违法所得并主动交代案件事实帮助追回偷逃税款,可以减轻处罚,故依法判处上述刑罚。据悉,本案所涉偷逃的国家税款及滞纳金等均已补缴。涉案的33家企业中,20余家企业的涉案当事人已经被判处刑罚。(通讯员 张晓莉 记者 刘力源)。

该案涉案金额之大全国罕见。兴弘嘉公司于2010年9月在河北省故城县成立,注册资金5000万元,主营纺织服装制造、加工、销售及出口业务,法定代表人董某岩,后调整为郭某。实际控制人郭某勇,系河北省人大代表。据了解,2013年8月,税务总局稽查局、公安部经侦局启动打击骗取出口退税专项行动,当地公安税务部门根据其他案件线索,对兴弘嘉公司2单出口业务进行内查外调,发现该公司骗取出口退税367813.15元。经顺藤摸瓜,进一步实地核查,又发现该公司3单虚假出口业务,骗取出口退税527780.62元。

自2011年12月以来,祝某在无实物交易的情况下,以盐城市骏达棉业有限公司的名义,安排专人负责开票,采取虚构棉花出售人姓名、身份证号码等项目,为自己虚开品名为皮棉的《江苏省盐城市国税局通用机打发票》合计2469份,金额合计156843652.99元,其中作进项申报抵扣税款合计18971284.45元。在虚开进项发票的同时,祝某还按照票面价税合计的2%至7%收取开票费为他人虚开销项增值税专用发票,先后为犯罪嫌疑单位徐州瑞源纺织有限公司及犯罪嫌疑人苑某富、犯罪嫌疑单位沛县瑞佳纺织有限公司及犯罪嫌疑人苑某学等单位和个人虚开增值税专用发票合计461份,金额合计43123583.05元,价税合计49067903.75元,分别提供给徐州、沛县等地纺织有限公司申报抵扣税款合计5944393.5元。为掩盖犯罪事实,祝某和苑某富、苑某学等人事先商量好,均采取以公司账户支付货款、个人银行卡返还的形式,实现账面票、款相符,资金全部回流。建湖县公安局经侦大队四中队中队长乔广慧介绍,此案涉案人员众多,地域范围广,增值税专用发票流向多家企业,查证难度大。警方仅询问证人就达200多人次,形成卷宗30多卷。目前,已将涉案的21名犯罪嫌疑人缉捕归案并移送起诉,追回赃款400余万元。(完)。

法院一审认为,被告人张涛、李凯军、杨东万预谋虚开增值税专用发票牟利,由杨东万、李凯军到大连购买公司,由张涛接管公司,开始为他人虚开增值税专用发票,并且部分发票已抵扣。3名被告人的行为,均构成虚开增值税专用发票罪,且涉案数额特别巨大,但李凯军当庭不认罪,不能认定为自首,另两人有自首情节。为此,依法判处张涛死刑,缓期2年执行;判处李凯军无期徒刑,并处没收个人全部财产;判处杨东万有期徒刑14年,并处罚金40万元。(记者 范春生)。

目前,公安机关共抓获犯罪嫌疑人49名,查获发票等会计凭证、印章、银行卡等一批作案工具,冻结账户资金2400万元。经查,犯罪嫌疑人周某等49人通过成立康源公司等61家空壳公司,以伪造的海关完税凭证作为进项抵扣,向大成公司等40家公司虚开增值税专用发票价税合计17亿元。大成公司向金江公司虚开增值税专用发票价税合计8亿余元。金江公司则勾结报关行、地下钱庄,骗取国家出口退税1.56亿元。骗税犯罪“穿马甲”,查处难度加大“这起案件犯罪团伙有组织、有分工,通过多个环节来实现犯罪。

碾压 松坪镇 入乡

上一篇: 醉汉殴打公交司机砸车窗逃跑 路人帮忙抓获歹徒

下一篇: 女司机开车看手机追尾公交车 交警:发现就罚



发表评论:
相关阅读
热点话题
网站首页 |网站地图 |关于我们 |联系我们

Copyright © 2012-2020 独树普法网 版权所有 0.13539