税务总局曝4.5亿出口骗税案 主犯系河北人大代表


 发布时间:2020-10-21 23:40:26

近日,浦东公安分局经过侦查,破获一起虚开增值税专用发票案,抓获涉嫌虚开增值税专用发票的犯罪嫌疑人3名,均处以刑事拘留,涉案金额达4600万余元。今年8月,互联网上一个专门开票的信息引起了浦东公安分局的注意,经侦查发现,卢某、张某、曾某等人设立开票窝点,上网发布消息,联系客户,虚开

控制林某后,民警又发现一个由犯罪嫌疑人陈某、曾某等钢贸商组成的虚开增值税专用发票团伙,林某是该团伙的“中介人”。为此,经侦支队立即抽调精干警力组成专案组,开展专案侦查,并逐步掌握了该犯罪团伙主要成员的身份、落脚点、活动轨迹,以及过程中资金的流转方向,最终绘制出该团伙的“关系图”。从“关系图”可以看出,自2013年起,犯罪嫌疑人陈某、曾某开设十余家“空壳”公司。需要开增值税专用发票的公司或个人会首先联系林某,由林某联系陈某、曾某,并负责收取开票费用。

2011年6月和9月,湛江市国税局稽查局分别对湛江盈帆钢材有限公司(以下简称“盈帆公司”)和湛江泰盈贸易有限公司(以下简称“泰盈公司”)展开税收检查。两家公司均由唐某某控制运作,同时唐某某还担任盈帆公司法定代表人。经过对案情疑点的进一步梳理,检查人员兵分两路,从外围对购进和销售展开核查,发现企业存在资金回流、销售的货物与开具的增值税专用发票所列货物不一致等情况,判断两家公司存在虚开增值税专用发票的嫌疑。随后湛江市国税局稽查局将该案移交湛江市公安局经侦支队侦查。

设立空壳交通运输企业、利用营改增优惠政策、疯狂代开增值税发票近2亿元……安徽省公安机关破获一起物流企业虚开运输业增值税专用发票案件,涉及浙江、江苏、湖北、重庆和上海等多个省市的30多家企业,目前犯罪嫌疑人已被移送司法机关追究刑事责任,涉案财产被依法查封。由于试点行业的增值税发票可以抵扣税款,物流等试点行业的增值税发票成为许多企业眼中“香饽饽”。犯罪嫌疑人陈某某便利用企业对增值税发票抵扣的需求,在安徽省芜湖市开展“营改增”试点后,虚假出资设立新日运贸有限公司等多家企业,在公司没有真实运输业务的情况下,为自己和他人肆意虚开运输业增值税专用发票。

2011年2月至同年7月,冠西公司、美齐公司在没有发生真实药品交易的情况下,以支付票面金额8%至8.2%不等的开票费方式,先后向青海省互助县天顺药业有限公司、皖顺药业有限公司、青海省门源县康威药业有限公司、安徽省铜陵市正源药材有限公司购买虚开的增值税专用发票576份,用于抵扣税款844万余元(其中76份未予抵扣)。何玉英还安排冠西公司、美齐公司财务人员伪造药品出入库记录,通过公司对公账户向四家公司支付所谓“货款”,四家公司扣取开票费后将余款汇回何玉英指定个人账户。

”承办此案的西城区检察院检察官任丽新告诉记者,“开具增值税专用发票的一方一般不会直接同领受方接触,而是通过中间人在其中穿针引线。一来开票方开具的增值税专用发票数量大,具体哪些增值税票给了哪些人很难记清楚;而领受方在索取增值税专用发票时,对于中间人的认识也很模糊,再加上中间人流动性大,这对于双方虚开、领受增值税专用发票的事实认定无疑增加了难度。”“全案的另一个问题,是被告人在交易过程中身份的转换。”任丽新说,“很多开票方之间都彼此认识,也会存在一个开票方从另一个开票方手里拿票的情况。

5月20日,民警在江苏徐州将豆某抓获。民警从豆某的账本里发现了王某、张某、郑某等3人与她业务来往密切,在进一步问话中民警得知,这三人就是豆某开展非法业务来往人员。经过审讯,警方查实豆某原先背着一身债,凭着家里曾做过铸铁生意的经验,于是自作聪明想到了利用开发票谋取中间利益,自2010年以来,豆某先后没有真实货物交易或应税劳务的情况下,虚开增值税专用发票数千份,价税合计约1.4亿元,涉税2000余万元, 目前相关案件正在进一步侦办过程中。(通讯员 黄政 金陵晚报记者 徐千惠)。

2012年1月18日,林春平还当选了温州市政协委员。不过,他的谎言很快被戳穿,其海外收购银行一事根本子虚乌有。随后,林春平召开新闻发布会,为此事道歉并称做银行家是自己的梦想。2012年6月10日,林春平因涉嫌虚开增值税专用发票被刑事拘留,同年7月17日被依法逮捕。涉案的6名公司高管、财务、出纳和中介人亦于同日被批捕。公诉机关指控,2011年7月至2012年5月期间,林春平为赚取4%-6%的开票手续费,利用其设立的温州春平丽泰米业有限公司、温州哈同商贸有限公司、温州双频实业有限公司、温州中寿进出口有限公司、温州唐古实业有限公司等五家公司,指使其公司员工李某、徐某、程某、余某,在没有货物销售的情况下,向全国315家公司虚开增值税专用发票1226份,价税合计为5.2亿余元,税额合计为7600多万元。

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