中学老师“弃教从商” 开7家公司虚开亿元发票


 发布时间:2020-10-22 22:48:42

专案组民警通过对该公司账目进行仔细审查、研判,发现该毛发制品有限公司的法人代表王某有重大作案嫌疑。同时发现王某持有农业银行、工商银行、建设银行等多个银行的个人账户,进一步调取其银行账单进行分析,发现受票方公司是以向王某的个人账户转账的方式,从而构成购买货物的假象,然后由王某的个人

办案人员介绍说,在倒卖增值税发票过程中,中间人通过支付开票费的方式取得进项增值税专用发票,然后再通过向下家收取开票费,对外虚开增值税专用发票。据了解,舒某所购的增值税发票大部分来自西安男子陈某,但舒某与陈某从未谋面,全部交易都通过中间人蔡某完成。“我给陈某提3个点,再从舒某处获得4个点,这1个点的差价,就是我作为中间人的费用。”蔡某供述说。警方发现,中间人少则两人,多则6到7人,层层提价,从中牟利。骗取增值税发票的公司,往往成立一两个月便人去楼空。办案人员告诉记者,“皮包公司”招聘的不少员工对公司的真实业务一无所知。在招聘时,公司对应聘人员声称是做钢材生意的,仓库都在外地。犯罪嫌疑人主要分布在河北、河南、陕西、黑龙江、北京等省市及山东的青岛、济宁、滨州等地,涉案人员多为同乡。

身为萍乡一家煤炭企业总经理的晏某,为获取不正当利益,帮他人虚开增值税专用发票达3000万元。11月17日,记者获悉,萍乡市开发区警方破获这起巨额虚开增值税专用发票案,为国家挽回经济损失330万元。经查,男子晏某,萍乡人,为该市一煤炭企业承包人并任总经理。2011年11月29日和12月7日,为获取不正当利益,晏某通过订立虚假合同,在无任何实物交易的情况下,帮湖南某企业以17%的税率,连续开具26份价税3000万元的增值税专用发票。事后,湖南该企业给了晏某30万元的“开票费”。而晏某在收取对方435.89万元税款以及“开票费”后,全部用于个人消费。据悉,目前,犯罪嫌疑人晏某已被当地检察机关起诉。江南都市报 王伟、记者陈建新报道。

审判:被判15年罚金50万2012年7月13日,根据有关举报,兰州警方在城关区鼓楼巷一处民居中将张进宝抓获。同时还在房屋内查获张进宝虚开的增值税专用发票34份,以及惠丰公司的相关印章多枚,同时还有鑫源公司营业执照等证照与印章。鑫源公司开出的发票都是以煤炭或焦煤的名义开出,开给青海、内蒙古、陕西、宁夏等省区的公司。鑫源公司和惠丰公司与其他单位签订的购销合同是其伪造的,印章也是其私自盖的。案发后,警方从受票单位追回被抵扣的税款11054541.83元,张进宝虚开增值税专用发票,实际给国家造成经济损失18895884.48元。兰州中院一审判处张进宝有期徒刑15年,并处罚金人民币50万元。一审宣判后,张进宝提出上诉。省高院二审认为,张进宝为谋取非法利益,其行为构成虚开增值税发票罪,且给国家造成数额特别巨大的损失。故原审法院认定事实清楚,证据确实、充分,定罪准确,量刑适当,终审裁定“驳回上诉,维持原判”。(兰州晨报 记者 董子彪)。

长沙市中院近日对一起涉案金额高达10亿元的特大虚开增值税专用发票案一审公开宣判,张明等8名主犯被判刑,并被处罚金、没收违法所得。据警方介绍,2013年5月,长沙市国税稽查局获得一条重要线索,长沙某公司向山东鑫鹏公司虚开增值税专用发票68份,涉案金额600多万元。接线索后,长沙市经侦支队立即联合长沙市国税稽查局成立专案组。据调查,2011年至2013年期间,被告人张明伙同黄峰平等人,在没有真实货物交易的情况下,从湖南泉源公司等18家长沙钢贸企业,向杭州中启公司等9家单位虚开增值税专用发票,涉案金额高达10亿余元,造成国家税款损失1.5亿余元。

今年8月,徐汇警方破获了上海几家企业涉嫌虚开增值税专用发票案,抓获以龚某、顾某为首的多名犯罪嫌疑人。经统计,该案总涉案金额逾1亿元人民币,涉及税款逾千万元。7月16日,徐汇公安分局在对一起普通的虚开增值税专用发票案侦查过程中抓获了涉案嫌疑人龚某。侦查员在其住处发现江西某物流公司等企业的大量增值税专用发票。在一份开票清单上看到,这些江西的运输公司在短短几个月内开到上海的道路运输业增值税专用发票金额高达几千万元。

2012年12月至2013年3月间,被告人郝某介绍山东省高唐县庆丰棉绒加工有限公司、高唐县天顺棉业有限公司、高唐县恒昌棉业有限公司(均另案处理),在没有真实货物交易的情况下,为泰明公司虚开增值税专用发票42份,价税合计人民币4728290元,泰明公司向税务机关申报抵扣税款人民币543962.52元。郝某从中非法获利人民币111266元。另查明,案发后,郝某揭发他人犯罪行为,并经司法机关的安排,辨认出该犯罪嫌疑人,公安机关据此立案侦查。

中新网容县10月31日电(杨萧励 李涛)广西容县警方近日侦破一起涉及24个省区、涉案价税逾4亿元的虚开增值税专用发票案,抓获6名犯罪嫌疑人。警方介绍,今年7月8日,容县公安局收到公安部经侦局通知,要求对该县容州镇城北路489号新辉针织厂虚开增值税专用发票情况进行核查。7月16日,容县公安局经侦大队在容县国税局稽查局配合下,对新辉针织厂进行突查,发现城北路489号不存在新辉针织厂。警方经向当地工商行政管理局调查,发现所谓容县新辉针织厂的法人是广东信宜人莫某某,新辉针织厂是其在容县注册的一个空壳厂家。

据了解,此次西城区检察院依法提起公诉的17名被告人当中,开票方就占了6个,对外虚开的增值税专用发票涉及的税额总计为450余万元。到目前为止,法院已对部分被告人作出了有罪判决。受票方买票行为就是为了抵扣税款被告人庄建,2011年6月期间,通过中间人领受犯罪嫌疑人姜卫杰所在的北京恩吉商贸有限公司虚开的增值税专用发票两张,税额3万余元。后经查明,被告人庄建所在的公司,已将这两张增值税专用发票用于抵扣税款。“自从2010年7月公司升格成为一般纳税人后,税费都成了17%。

今天下午,浙江省温州市中级人民法院对被告人林春平作出一审宣判,其因犯虚开增值税专用发票、抵扣税款发票罪,被判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产。法院审理查明,林春平在经营温州春平丽泰米业有限公司、温州哈同商贸有限公司期间,为对外虚开增值税专用发票进行牟利,分别以自己及他人的名义,设立了温州双频实业有限公司等三家公司。在2011年、2012年期间,林春平借用该五家公司的名义,用虚开的抵扣税款发票用作进项抵扣税款,对应虚开增值税专用发票给受票单位,而为自己牟取利益。

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