“假银行家”林春平受审承认虚开发票 称非个人犯罪


 发布时间:2020-10-24 19:59:58

随后,警方对莫某某进行刑事拘留。经审讯,莫某某交代,2011年他在东莞开的毛织厂因资金周转困难,向广东东莞人周某某借款,但一直没有钱还给周某某。周某某于是授意莫某某可以注册虚假的工厂或公司,专门用来开增值税专用发票,开好的增值税专用发票交给周某某,周某某以开票金额的3%报酬给莫某

目前,公安机关共抓获犯罪嫌疑人49名,查获发票等会计凭证、印章、银行卡等一批作案工具,冻结账户资金2400万元。经查,犯罪嫌疑人周某等49人通过成立康源公司等61家空壳公司,以伪造的海关完税凭证作为进项抵扣,向大成公司等40家公司虚开增值税专用发票价税合计17亿元。大成公司向金江公司虚开增值税专用发票价税合计8亿余元。金江公司则勾结报关行、地下钱庄,骗取国家出口退税1.56亿元。骗税犯罪“穿马甲”,查处难度加大“这起案件犯罪团伙有组织、有分工,通过多个环节来实现犯罪。

10家企业开票金额数亿元。上述企业均无实际经营活动。10月18日,桂林市公安局经侦支队抓捕小组分别在平乐、恭城,将以李某、钟某等11名犯罪嫌疑人抓获。经公安机关查明,犯罪嫌疑人李某组织了包括李某某、钟某等在内的团伙成员,先后成立了多家公司,利用非法渠道,获取了300余名农民的身份信息,为上述公司虚开农产品收购发票,然后通过中间人邢某某等人,以票面4%的开票费用,向河南、山东、安徽等7省数十家企业虚开增值税专用发票数千份,价税合计11.33亿元。(记者/杨子健 通讯员/苏霞)。

直接涉及虚开专用发票的犯罪分子154人,其中虚开增值税专用发票价税总额逾亿元的3名主犯被判处死刑。1998年,“金华税案”被揭露,史宝月潜逃,从此开始“改头换面”的生活。第一站逃到成都,为“另立门户”,他联系造假机构,以一万元左右的价格购买假身份证、户口本,改名“高山青”,并以这个名字花钱购得复旦大学和中山大学的假毕业证书。史宝月曾是磐安县某报社记者。潜逃期间,他凭借多年的工作经验和花钱买来的名牌大学新闻专业毕业证书,在四川、广东、福建、江苏等多家媒体谋得职位。

“这是一个危险的信号。”东营市公安局经侦支队涉税大队大队长王宏亮告诉记者。警方通过调查走访发现,这家公司只有一间办公室,业务人员并不了解具体业务,而且从事大批量的钢材贸易竟没有自己的仓库,由此断定这是家“皮包公司”无疑。很快,民警便将犯罪嫌疑人王某抓获。经审讯得知,王某在没有真实货物交易的情况下,经中间人介绍,虚开增值税专用发票价税合计700余万元。然而,案情的重大程度远远超出了民警们的预料。侦查员通过对涉案企业、银行、国税部门扣押、查询、调取的相关资料进行分析、审查,发现了大量涉嫌虚开增值税专用发票的线索,金额巨大。

2011年9月至2012年5月期间,林春平指使员工被告人从事相关虚开环节,从而向全国各地共计315家受票公司虚开增值税专用发票共计1266份,价税合计金额为5.2亿余元,税额7600多万元。在2011年8月至9月期间,林春平指使员工被告人胡某虚开增值税销项专用发票给自己控制下的另外两家公司,从而向税务部门抵扣增值税专用发票5563份,价税合计为6200多万元,抵纳税款合计为720多万元。同时,林春平从广州等地购买137份海关完税凭证(经查证为伪造),用作抵扣进项税款,价税合计为8.5亿余元,抵纳税款1.1亿余元。

经查明,自2009年以来,老廖的公司在没有任何实际货物购销的情况下,频繁为他人开具增值税专用发票,并按票面金额2.5%至6%收取开票费用牟利。在犯罪过程中,通常经老廖、小廖同意,儿媳小张负责联系买票的单位,等购票单位打款进来后公司扣掉票点再转回去。而老廖负责审批,他审批后,再通过私人账户将扣除开票费用的金额转到购票单位指定账户。根据检察院指控,老廖的公司自2009年以来,为他人开具增值税专用发票56份,涉案金额几百万元,仅涉及的税额就有81万多元。

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