一家三口联手作案 合伙虚开发票获刑


 发布时间:2020-10-28 19:21:24

黄某某花钱买了一个“空壳公司”,然后编造以做生意需要资金周转为由骗取他人钱财。为谋取利益,他还虚开增值税专用发票。近日,黄某某因犯诈骗罪、虚开增值税发票罪被法院依法判刑。2010年3月,黄某某用4万元人民币收购了注册资本为300万元人民币的芜湖某贸易公司,该公司实际为“空壳公司”

国税部门还发现,康源公司并不是一家主要从事进口贸易的公司,但提交作为抵扣进项增值税额的票据几乎都是海关完税凭证。经进一步核查发现,这些海关完税凭证是伪造的。由此,国税部门认定,这家公司具有重大虚开增值税专用发票的嫌疑。今年1月中旬,国税部门将线索移送给高邮市公安局。1月22日,高邮市公安局成立专案组,分赴湖南、广东深圳等地进行调查取证,全力开展破案攻坚。经过8个多月的侦查,警方发现,这是一起通过虚开增值税专用发票骗取出口退税的案件,负责操纵虚开增值税专用发票并进行骗税的源头是深圳金江国际货运代理有限公司(以下简称“金江公司”)。

没有买银行而是违法虚开发票今年43岁的林春平是温州市瓯海区人。2011年底,正值温州深陷局部金融危机之时,春平集团董事长林春平突然高调宣称,其斥资6000万美元收购了有85年历史、位于特拉华州的美国大西洋银行,并更名为美国新汇丰银行重新试营业。凭借此举,林春平跃升为温州民间资本突围的标杆式人物,被任命为温州市九届政协委员、瓯海区慈善总会副会长。很快,有媒体在美国特拉华州实地调查发现,林春平所谓收购美国大西洋银行一事纯属子虚乌有。

该案涉案金额之大全国罕见。兴弘嘉公司于2010年9月在河北省故城县成立,注册资金5000万元,主营纺织服装制造、加工、销售及出口业务,法定代表人董某岩,后调整为郭某。实际控制人郭某勇,系河北省人大代表。据了解,2013年8月,税务总局稽查局、公安部经侦局启动打击骗取出口退税专项行动,当地公安税务部门根据其他案件线索,对兴弘嘉公司2单出口业务进行内查外调,发现该公司骗取出口退税367813.15元。经顺藤摸瓜,进一步实地核查,又发现该公司3单虚假出口业务,骗取出口退税527780.62元。

辽宁省锦州市中级法院15日对一起由9名团伙成员参与作案的特大虚开增值税发票案终审宣判:以阎殿元为首的9人构成虚开增值税专用发票等罪,分别判处有期徒刑11年至免予刑事处罚不等的刑罚,其中8人还被并处罚金。本案的第一被告人阎殿元今年54岁,原系锦州圆瀛经贸有限公司实际经营人。其曾在2004年犯过虚开增值税专用发票罪,获刑3年,但出狱后不思悔改,与人合谋重操旧业,再次身陷囹圄。法院经审理查明,2010年1月,阎殿元以其女友于某的名义注册成立锦州圆瀛经贸有限公司。

法院认为,杜宁以虚开增值税专用发票获取非法利益为目的成立两家公司,在没有货物购销的情况下,为他人或让他人为自己虚开增值税专用发票,虚开税款数额巨大;靳会、李征介绍虚开增值税专用发票,虚开税款数额巨大;刘刚介绍虚开增值税专用发票,虚开税款数额较大;柳平聚虚开增值税专用发票,虚开税款数额巨大。五名被告人的行为均已构成虚开增值税专用发票罪。在共同犯罪中,杜宁起主要作用,系主犯,应该按其所参与的全部犯罪处罚,另外4人为从犯,酌情从轻、减轻处罚。为此,铁岭市中级人民法院判处杜宁无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产;判处靳会有期徒刑8年,并处罚金50万元;判处李征有期徒刑3年,缓刑5年,并处罚金50万元;判处柳平聚有期徒刑3年,缓刑4年,并处罚金45万元;判处刘刚有期徒刑3年,缓刑3年,并处罚金45万元。对被告人的犯罪所得继续予以追缴。(记者范春生)。

为给该上市公司形成虚假业绩,维持股价,李某与该上市公司江西分公司负责人周某、李某商议,通过谌某、徐某分别从上海和深圳购买虚假的海关增值税缴款书形成进项,在无实际业务的情况下,又通过伪造虚假的钢材采购合同等,大肆虚开增值税发票到萍乡等地的煤矿企业,按3%-5%的比例向受票企业收取开票费,虚开金额巨大,造成国家税款大量流失。在获取相关证据材料后,民警决定收网。到12月15日,该案涉及的7名犯罪嫌疑人全部被抓捕归案。经初步统计,该公司先后于2012年4月至7月为莲花县、芦溪县等地单位共计虚开增值税专用发票151份,金额4500余万元,税额770余万元,价税合计5300余万元。经审讯,犯罪嫌疑人李某等对涉嫌虚开增值税发票的犯罪事实供认不讳。目前,此案还在进一步审理之中。(记者许卓)。

收到假证后,他很有心计地找来真正的复旦大学学位证进行对比,发现假证上学位评定委员会主席章的位置不对,于是将假证寄回深圳,让制假公司重新做了一本。但史宝月仍然不放心,觉得假证太新,便谎称学位证放在妻子的福建老家,只向组织部门提供了一份复印件。为了保险起见,他还花60元,伪造了一枚“复旦大学证明专用章”,盖在了假学位证的复印件上。直到2008年10月,在组织部门的不断催促下,他才将“放旧”了的假证书上交存档。辗转多省,频繁跳槽站在法庭上,史宝月身穿一件白色格子T恤,头发花白,鼻梁上架着一副黑框眼镜,看起来倒有几分书卷气。

审判:被判15年罚金50万2012年7月13日,根据有关举报,兰州警方在城关区鼓楼巷一处民居中将张进宝抓获。同时还在房屋内查获张进宝虚开的增值税专用发票34份,以及惠丰公司的相关印章多枚,同时还有鑫源公司营业执照等证照与印章。鑫源公司开出的发票都是以煤炭或焦煤的名义开出,开给青海、内蒙古、陕西、宁夏等省区的公司。鑫源公司和惠丰公司与其他单位签订的购销合同是其伪造的,印章也是其私自盖的。案发后,警方从受票单位追回被抵扣的税款11054541.83元,张进宝虚开增值税专用发票,实际给国家造成经济损失18895884.48元。兰州中院一审判处张进宝有期徒刑15年,并处罚金人民币50万元。一审宣判后,张进宝提出上诉。省高院二审认为,张进宝为谋取非法利益,其行为构成虚开增值税发票罪,且给国家造成数额特别巨大的损失。故原审法院认定事实清楚,证据确实、充分,定罪准确,量刑适当,终审裁定“驳回上诉,维持原判”。(兰州晨报 记者 董子彪)。

辽宁省丹东市以罗永利为首的5名自然人注册多家公司,违反国家税收征管法规和发票管理制度,为他人虚开或让他人为自己虚开增值税专用发票,涉案税额逾千万元。丹东市中级人民法院近日以虚开增值税专用发票罪,终审对5名被告人判处有期徒刑10年以上的重刑,其中罗永利获刑13年。法院经审理查明,2011年6月至2012年4月,蔡汝学让罗永利注册成立了丹东市大隆瑞通工贸有限公司和丹东鼎宇物资经销有限公司,罗永利还为他人注册成立丹东建驰矿产品销售有限公司、丹东意腾工贸有限公司。

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