广西侦破虚开增值税专用票案 涉及24省区


 发布时间:2020-10-24 19:43:33

王某等人共获利1100余万元。由于涉案金额巨大,公安部经侦局将本案列为部督案件。在后续侦查过程中,荆门警方共陆续追诉犯罪嫌疑人10人,为国家挽回税款损失2100余万元,并将涉及省外无管辖权的400余条案件线索上报公安部。公安部经侦局在全国发起集群战役,组织11省30市公安机关经侦

民警传唤康钻公司法人代表彭某及会计汪某某,公司财务资料显示,发票进销项货品不一致。进一步调查,民警发现,康钻公司的真正操纵者正是祥瑞公司的股东金某。中学教师成立7家空壳公司金某今年32岁,霍山县人,以前是一名中学教师,2012年10月从学校辞职。伙同他人先后成立7家空壳公司。2012年8月,金某涉嫌购买伪造的增值税专用发票被霍山警方刑拘,后被取保候审。民警再次联系金某,发现金某、胡某、彭某都不知去向。经进一步调查,汪某某交代了为金某控制的几家公司做账,虚开增值税专用发票的犯罪事实。

注册公司专职虚开增值税发票2011年12月28日,湖北省咸宁市崇阳县公安局接到县国税局的报案,称4月至11月,该县康顺、福森和华康3家中药材有限公司开出以中药材为内容的销项增值税专用发票价税合计1.68亿元。3家公司租在同一处办公的财务室“失火”烧毁了所有会计凭证,3家公司的行为涉嫌犯罪,要求立案侦查。今年1月12日,警方在安徽省太和县抓获了3家中药材公司的实际经营人汝某、刘某和金某。警方查明,至2011年11月,崇阳3家公司向河北德泽龙医药有限公司等14家受票公司虚开增值税专用发票价税合计1.68亿元,非法牟利760余万元。

经缜密侦查,逐步查明了犯罪事实,准确锁定相关犯罪嫌疑人,并于近日开展集中收网行动。从公安机关侦破的上述案件看,不法分子以虚假发票为工具,通过偷逃、骗取国家税款及贪污、侵占国家和集体的资产等行为谋取利益,并由此诱发和带动一批非法制造、出售和虚开发票等违法犯罪行为,犯罪分子分工协作,犯罪日趋职业化、团伙化、家族化,形成了虚假发票“一条龙”的犯罪产业链条,严重危害国家税收秩序,损害人民群众切身利益。据了解,针对当前发票犯罪中突出的非法制售、虚开和利用虚假发票骗取出口退税活动,此次专项行动对营业税改增值税试点行业和成品油、医药、农产品加工领域的虚开增值税专用发票、骗取出口退税违法犯罪,以及大型印制假发票窝点和传播涉税违法信息窝点等开展重点打击。专项行动以来,各地公安机关已破获相关涉税犯罪案件1058起,抓获犯罪嫌疑人937名,涉案总值61亿余元,挽回经济损失2亿余元,缴获假发票768万份。

“这是一个危险的信号。”东营市公安局经侦支队涉税大队大队长王宏亮告诉记者。警方通过调查走访发现,这家公司只有一间办公室,业务人员并不了解具体业务,而且从事大批量的钢材贸易竟没有自己的仓库,由此断定这是家“皮包公司”无疑。很快,民警便将犯罪嫌疑人王某抓获。经审讯得知,王某在没有真实货物交易的情况下,经中间人介绍,虚开增值税专用发票价税合计700余万元。然而,案情的重大程度远远超出了民警们的预料。侦查员通过对涉案企业、银行、国税部门扣押、查询、调取的相关资料进行分析、审查,发现了大量涉嫌虚开增值税专用发票的线索,金额巨大。

至此,一个特大虚开增值税专用发票案件露出冰山一角。中间人几经转手倒票牟利东营警方抽调精干力量成立了“6·30”专案组。“这伙人过去都从事过虚开增值税专用发票的行当,相当职业化。”东营市公安局副局长周海林说,在税务部门进行检查后,主要犯罪嫌疑人就逃到外地并销毁了账本,有的不仅切断了与同伙的联系,甚至减少了与亲友的联系,反侦查意识较强。案发后第二天,警方便将潜逃至济南的4名主要犯罪嫌疑人抓获。经查,自2007年1月至2009年6月,犯罪嫌疑人舒某利用山东顺风工贸有限公司、山东龙辉工贸有限公司的名义,以虚假货物交易形式骗取增值税发票,并从中牟利。

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