上海破获特大虚开增值税发票案 涉案金额4600万


 发布时间:2020-10-23 20:10:03

中新网重庆8月5日电(韩璐周韦妙)记者5日从重庆沙坪坝区警方获悉,该区警方破获一起涉案金额1.18亿元的虚开增值税专用发票案,挽回国家税款损失1900余万元。目前3名主要犯罪嫌疑人已被刑拘。今年年初,沙坪坝区国税局在例行检查时发现,某毛发制品公司生产规模与其产值严重不符,于是通知

目前,该案带破案件19起,已抓获犯罪嫌疑人75名,查实虚开价税合计39亿余元,偷逃税款两个多亿。为完成任务医药公司虚开发票专案组顺藤摸瓜,发现河北德泽龙医药有限公司共接受崇阳县康顺中药材有限公司虚开2885万元增值税专用发票。崇阳警方发现,德泽龙公司的股东和实际经营者司某与该公司的财务经理张某直接参与了虚开增值税专用发票的行为。经审讯,司某和张某等人供述称:他们与汝某相互勾结,由汝某从崇阳县康顺中药材有限公司向德泽龙公司虚开进项增值税专用发票价税合计2885万元,实际抵扣1773万元。

中新网荆门10月23日电 (吴奇勇 褚潭辉 罗诗强)10月23日,湖北省荆门市公安局召开新闻发布会公布,该局正式将涉案价税合计19.6亿余元人民币的“2013.3.8虚开增值税专用发票案”移送检察机关起诉。2012年12月18日,湖北省荆门市公安局经济犯罪侦查支队接到群众举报,荆门市天新公司法定代表人王某涉嫌虚开增值税专用发票、骗取贷款等重大犯罪。民警遂对其立案侦查,查明2011年6月至2013年3月期间,以王某等人为首的犯罪团伙,通过虚构交易、伪造资金流的方式,以天新公司等企业为媒介,为湖北、江苏、浙江、福建、江西、广东、湖南等7省335家受票公司虚开销售聚丙烯、聚乙烯、苯乙烯等化工产品的增值税专用发票(销项),按开票金额的5.8%--7.4%收取开票手续费,牟取非法利益;同时以支付2.6%--3.7%的手续费,接受广东、广西、甘肃、海南、上海等6省75家开票公司提供虚开的购进芳烃、裂解油、喷气燃油、燃料油等石化产品的增值税专用发票(进项)用于抵扣税款,涉案金额高达19.6亿元!共造成国家税款损失2.7亿元。

在无实际业务及货物交易的情况下,马明与阿勒德以经销部名义,向他人公司虚开增值税专用发票价税500万元,并非法抵扣税款14万。昨日,红古区法院以虚开增值税专用发票罪,分别判处马明、阿勒德有期徒刑3年和2年6个月,缓刑3年,并处罚金5万元。2009年4月23日,马明与阿勒德以“窑街明海煤炭经销部”的名义给山西省临汾市恒朋煤焦铁有限公司虚开增值税专用发票5份,价税合计500.5万元。经税务部门查实:该公司利用5份发票非法认证抵扣税款14万元,直接造成国家损失14万元。案发后,阿勒德投案自首。(记者 许沛洁)。

在税警双方通力合作下,历时半年多,终于查清两家公司的违法犯罪事实:一是在没有真实货物交易的情况下,通过支付手续费,盈帆公司和泰盈公司分别从湖南长沙的钢贸企业取得虚开的增值税专用发票63份和121份,发票金额合计2075万元,税额合计353万元,并全部申报抵扣;二是在没有真实货物交易的情况下,通过收取手续费,泰盈公司向中山市两家企业虚开增值税专用发票13份,发票金额合计118万元,税额合计20.1万元。

在前期调查中,侦查员发现,蓝奥公司在合肥市轻工商城租赁有门面,看似一家正规公司。专案组发现该公司经营货物均为钢材,然而开售的发票货物品名为五金配件,涉及金额高达一亿多元。蓝奥公司自己并没有货物加工能力,其所有的钢材无法加工为五金配件,由此,侦查员大胆推定,蓝奥公司有涉嫌虚开增值税专用发票的重大嫌疑。由于该案涉及企业多,涉嫌虚开的数额大,为此合肥市公安经侦支队成立了专案组负责侦办。“此案中犯罪嫌疑人团伙犯罪、家族式犯罪的特点非常明显,作案的手段、方式较为隐密和狡猾,且该案蓝奥公司的相关账目大部分已不存在,蓝奥公司准备注销,这些给案件的侦办带来很大难度”。

韩笑 赵林华 尹明善

上一篇: 酒店开展国家安全宣传教育活动

下一篇: 中南财经政法大学酒店事件



发表评论:
相关阅读
热点话题
网站首页 |网站地图 |关于我们 |联系我们

Copyright © 2012-2020 独树普法网 版权所有 0.10398