辽宁特大虚开增值税专用发票团伙主犯被判无期


 发布时间:2020-10-21 03:23:56

男子张进宝虚构成品油购进业务,虚开增值税专用发票1.7亿元,给国家带来1889万余元的损失。2014年12月19日,兰州中院以虚开增值税专用发票罪,依法判处张进宝有期徒刑15年,并处罚金人民币50万元。宣判后,张进宝上诉提出:自己是受他人指使运送发票,没有犯罪的故意,不构成犯罪。

辽宁省锦州市中级法院15日对一起由9名团伙成员参与作案的特大虚开增值税发票案终审宣判:以阎殿元为首的9人构成虚开增值税专用发票等罪,分别判处有期徒刑11年至免予刑事处罚不等的刑罚,其中8人还被并处罚金。本案的第一被告人阎殿元今年54岁,原系锦州圆瀛经贸有限公司实际经营人。其曾在2004年犯过虚开增值税专用发票罪,获刑3年,但出狱后不思悔改,与人合谋重操旧业,再次身陷囹圄。法院经审理查明,2010年1月,阎殿元以其女友于某的名义注册成立锦州圆瀛经贸有限公司。

辽宁省丹东市以罗永利为首的5名自然人注册多家公司,违反国家税收征管法规和发票管理制度,为他人虚开或让他人为自己虚开增值税专用发票,涉案税额逾千万元。丹东市中级人民法院近日以虚开增值税专用发票罪,终审对5名被告人判处有期徒刑10年以上的重刑,其中罗永利获刑13年。法院经审理查明,2011年6月至2012年4月,蔡汝学让罗永利注册成立了丹东市大隆瑞通工贸有限公司和丹东鼎宇物资经销有限公司,罗永利还为他人注册成立丹东建驰矿产品销售有限公司、丹东意腾工贸有限公司。

这4家公司在丹东的事宜由蔡汝学、罗永利负责。2011年11月,罗永利为他人注册成立丹东润淼亿鑫矿产品经销有限公司,同时经人介绍认识了元蒙,他又为元蒙注册成立丹东草帽山矿产品经销有限公司和丹东九岭山矿产品经销有限公司。这3家公司由元蒙、罗永利负责在丹东的事宜。元蒙等为上述7家公司提供增值税进项发票和销项发票。2012年4月至6月,意腾公司在没有真实货物交易的情况下,为山东龙口7户企业开具增值税专用发票,税额300万元;2012年4月至6月,草帽山公司在无真实货物交易的情况下,从山东滕州一企业取得增值税专用发票4组,增值税进项税31万余元;2011年12月至2012年3月,润淼公司在无真实货物交易的情况下,从滕州两家企业合计取得增值税专用发票14组,增值税进项税额270余万元。

2011年6月和9月,湛江市国税局稽查局分别对湛江盈帆钢材有限公司(以下简称“盈帆公司”)和湛江泰盈贸易有限公司(以下简称“泰盈公司”)展开税收检查。两家公司均由唐某某控制运作,同时唐某某还担任盈帆公司法定代表人。经过对案情疑点的进一步梳理,检查人员兵分两路,从外围对购进和销售展开核查,发现企业存在资金回流、销售的货物与开具的增值税专用发票所列货物不一致等情况,判断两家公司存在虚开增值税专用发票的嫌疑。随后湛江市国税局稽查局将该案移交湛江市公安局经侦支队侦查。

一上市公司的江西分公司负责人为维持股价,决定在形成虚假业绩后,与某银行前员工联合干起了虚开增值税专用发票的勾当。12月19日,记者从南昌市公安局高新分局获悉,该分局经侦大队破获一起特大虚开增值税专用发票,抓获犯罪嫌疑人7人。近期,经侦大队民警在工作中发现,辖区某企业涉嫌虚开增值税专用发票,涉案金额巨大。警方侦查发现,犯罪嫌疑人李某原为某银行职员,后辞职下海经商,不料因经济形势变化导致资金紧张。为缓解资金压力,李某通过朋友介绍认识了天津某上市公司江西分公司负责人周某、李某等,该公司也因经济形势变化导致业务下滑,股价波动较大。

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