龙口破获五起虚开增值税专用发票案件


 发布时间:2020-10-24 17:28:37

这样公司的利润就少多了,我就想到了用增值税发票抵扣税款的做法。”据庄建供述,2011年3月,他按照手机上收到的卖增值税发票的短信息同对方取得联系。“对方按照我告诉他的面额填写发票,并按照面额的6%收取费用,我拿到发票输入国税系统认证成功,就给对方开具一张相应面额的支票”。承办检察

由于海关无法掌握货物的来源,海关验货难以查出问题,犯罪嫌疑人的成功率很高。按照现行的出口退税政策,每开出100万元的税票,金江公司最多能骗得17万元税款,其中4万元付给大成公司,5.5万元付给康源等皮包公司的实际控制人。通过这种手段,国家的出口退税款流入了私人腰包。利益驱动直接导致骗税案件高发近年来,随着出口产品退税率的多次提高,骗取出口退税违法犯罪的发案呈现上升趋势。国家税务总局稽查局副局长刘建国告诉记者,利益驱动是骗税犯罪的直接诱因。

徐卫新是张家港人,2006年6月,徐卫新因合同诈骗被上海宝山法院判处有期徒刑五年,2009年9月被假释,考验期限至2011年1月。2010年2月起,徐卫新分别以朋友钱莉、父亲徐某某和母亲李某的名义先后注册登记了张家港保税区伟宏国际贸易有限公司、张家港市集美金属材料有限公司、张家港市克邦针纺织品有限公司,业务范围分别为纺织和钢材。除徐卫新和钱莉外,三家公司的员工只有4名,分别3名会计和1名业务员陶红兵。而公司的真正业务只有一项:开票。

没有买银行而是违法虚开发票今年43岁的林春平是温州市瓯海区人。2011年底,正值温州深陷局部金融危机之时,春平集团董事长林春平突然高调宣称,其斥资6000万美元收购了有85年历史、位于特拉华州的美国大西洋银行,并更名为美国新汇丰银行重新试营业。凭借此举,林春平跃升为温州民间资本突围的标杆式人物,被任命为温州市九届政协委员、瓯海区慈善总会副会长。很快,有媒体在美国特拉华州实地调查发现,林春平所谓收购美国大西洋银行一事纯属子虚乌有。

胡、金二人称,他们曾经通过一个姓郭的人销售皮革到广东东莞,开具增值税发票。二人提供的公司财务账目上并未发现疑点,但位于肥西的公司还是引起了警方怀疑。“肥西当地不产皮革,为什么会有皮革对外销售?如果销往广东,在公司账目中应有运输发票,但我们并未发现”。几天后,经侦支队又接到辽宁省大连市的协查通报,一起虚开增值税专用发票案中,犯罪嫌疑人交代,合肥康钻贸易有限公司于夜间通过自动传真机发放广告,并出售6张增值税专用发票给涉案公司。

2012年12月至2013年3月间,被告人郝某介绍山东省高唐县庆丰棉绒加工有限公司、高唐县天顺棉业有限公司、高唐县恒昌棉业有限公司(均另案处理),在没有真实货物交易的情况下,为泰明公司虚开增值税专用发票42份,价税合计人民币4728290元,泰明公司向税务机关申报抵扣税款人民币543962.52元。郝某从中非法获利人民币111266元。另查明,案发后,郝某揭发他人犯罪行为,并经司法机关的安排,辨认出该犯罪嫌疑人,公安机关据此立案侦查。

”上述问题,从检察机关提供的被告人张玉全的供述可窥一二。据张玉全交代,他曾向被告人黎会军索要增值税专用发票。“我用手机把公司需要的数额和产品名称编成短信给黎会军发了过去,之后我就去找黎会军取票,并且给了黎会军5000元人民币”。但张玉全得到的增值税专用发票并不是黎会军控制的公司开具的。据张玉全说:“当时我找黎会军要票,黎会军说他那里没有,他弟弟黎会东那里有,可以帮我找找。这票就是他从黎会东那里找到的。”“除了上述问题外,全案的犯罪数额认定也是一项难点。

中新网盐城1月19日电 (谷华 何伟)19日从江苏建湖县警方获悉,一起涉案金额达2亿元的虚开增值税专用发票案被成功侦破。犯罪嫌疑人冒用别人的身份取得登记设立公司,专门从事虚开增值税专用发票等犯罪活动,从中非法牟利200余万元,造成国家税款损失500余万元。据建湖警方介绍,2011年10月,犯罪嫌疑人祝某让朋友崔某采取欺诈的方法,冒用“马治明”的身份取得登记设立“盐城市骏达棉业有限公司”,专门从事虚开增值税专用发票等犯罪活动。

董培科 亚甲炎 信者

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