男子假释期间虚开增值税发票 涉案金额近4亿元


 发布时间:2020-10-24 19:26:53

今年8月,徐汇警方破获了上海几家企业涉嫌虚开增值税专用发票案,抓获以龚某、顾某为首的多名犯罪嫌疑人。经统计,该案总涉案金额逾1亿元人民币,涉及税款逾千万元。7月16日,徐汇公安分局在对一起普通的虚开增值税专用发票案侦查过程中抓获了涉案嫌疑人龚某。侦查员在其住处发现江西某物流公司等

蓝奥公司曾经在轻工商城经营多年五金配件产品,后期渠某静等人发现,销售五金配件利润低、资金占用量大,远远不如对外虚开增值税专用发票挣钱容易。凭借自己在轻工商城多年的名气,蓝奥公司迅速打开了“市场”,大肆通过虚开增值税专用发票非法牟利。仅从2010年至2012年,蓝奥公司便向外虚开增值税专用发票数亿元,非法牟利三百多万元。在摸清人员构成,犯罪基本脉络后,专案组对涉案人员进行抓捕,并对该案进行进一步侦查。先后抓获许某某、渠某莲、李某某等人,但该案的主要犯罪嫌疑人渠某静在由法国返回国内后,便隐匿起来,切断与外界的一切联系,给抓捕工作带来了极大困难。最终通过两个月的侦查,办案民警在合肥市庐阳区某小区内将隐匿的犯罪嫌疑人渠某静抓获。在抓获犯罪嫌疑人渠某静后,通过突审,犯罪嫌疑人渠某静交待,在案发后,其为了成功潜逃至法国,多次前往整形医院进行了整形手术,在抓获其当天,其外出就是与医院商谈整形手术的相关事宜。警方介绍,如果其整形成功,可能会持其他证件潜逃到法国,侦查工作将会无法开展。渠某静的落网,蓝奥公司涉嫌虚开增值税专用发票案件得到完美结案。

“这是一个危险的信号。”东营市公安局经侦支队涉税大队大队长王宏亮告诉记者。警方通过调查走访发现,这家公司只有一间办公室,业务人员并不了解具体业务,而且从事大批量的钢材贸易竟没有自己的仓库,由此断定这是家“皮包公司”无疑。很快,民警便将犯罪嫌疑人王某抓获。经审讯得知,王某在没有真实货物交易的情况下,经中间人介绍,虚开增值税专用发票价税合计700余万元。然而,案情的重大程度远远超出了民警们的预料。侦查员通过对涉案企业、银行、国税部门扣押、查询、调取的相关资料进行分析、审查,发现了大量涉嫌虚开增值税专用发票的线索,金额巨大。

上述案件线索涉及十几个省市的数百家虚开和骗税企业。从侦破的案件看,不法分子以虚假发票为工具,通过偷逃、骗取国家税款及贪污、侵占国家和集体的资产等行为谋取利益,诱发了一批非法制造、出售和虚开发票等违法犯罪行为,形成了虚假发票“一条龙”的犯罪产业链条,犯罪分子也日趋职业化、团伙化、家族化。据了解,此次专项行动对营业税改增值税试点行业和成品油、医药、农产品加工领域的虚开增值税专用发票、骗取出口退税违法犯罪,以及大型印制假发票窝点和传播涉税违法信息窝点等开展重点打击。专项行动以来,各地公安机关已破获相关涉税犯罪案件1058起,抓获犯罪嫌疑人937名,涉案总值61亿余元,挽回经济损失2亿余元,缴获假发票768万份。(孔德婧)。

2012年12月至2013年3月间,被告人郝某介绍山东省高唐县庆丰棉绒加工有限公司、高唐县天顺棉业有限公司、高唐县恒昌棉业有限公司(均另案处理),在没有真实货物交易的情况下,为泰明公司虚开增值税专用发票42份,价税合计人民币4728290元,泰明公司向税务机关申报抵扣税款人民币543962.52元。郝某从中非法获利人民币111266元。另查明,案发后,郝某揭发他人犯罪行为,并经司法机关的安排,辨认出该犯罪嫌疑人,公安机关据此立案侦查。

中新网容县10月31日电(杨萧励 李涛)广西容县警方近日侦破一起涉及24个省区、涉案价税逾4亿元的虚开增值税专用发票案,抓获6名犯罪嫌疑人。警方介绍,今年7月8日,容县公安局收到公安部经侦局通知,要求对该县容州镇城北路489号新辉针织厂虚开增值税专用发票情况进行核查。7月16日,容县公安局经侦大队在容县国税局稽查局配合下,对新辉针织厂进行突查,发现城北路489号不存在新辉针织厂。警方经向当地工商行政管理局调查,发现所谓容县新辉针织厂的法人是广东信宜人莫某某,新辉针织厂是其在容县注册的一个空壳厂家。

这样公司的利润就少多了,我就想到了用增值税发票抵扣税款的做法。”据庄建供述,2011年3月,他按照手机上收到的卖增值税发票的短信息同对方取得联系。“对方按照我告诉他的面额填写发票,并按照面额的6%收取费用,我拿到发票输入国税系统认证成功,就给对方开具一张相应面额的支票”。承办检察官告诉记者,在庄建所持的增值税专用发票通过了税务认证后,开具方从庄建向他们提供的支票里扣除了票面金额6%的费用,剩余欠款又以现金或是支票的方式返还给了庄建所在的公司。

10月30日上午,记者从桂林市公安局了解到,桂林市公安局联合桂林市国家税务局,捣毁了一个以安徽人李某为首的虚开增值专用发票犯罪团伙,刑事拘留犯罪嫌疑人11名,涉案金额高达11.33亿元。据桂林市公安局经侦部门负责人介绍,平乐县公安局经侦大队向市公安局报告:9月底,接群众举报,桂林峰云药业有限公司成立后,没有实际收购农产品,却大量向外开具增值税专用发票,涉案金额巨大。经调查,该案件涉案企业共10家。10家法人代表和股东中,均有李某和钟某的名字。

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