江西一煤企经理虚开3000万增值税发票牟利被抓


 发布时间:2020-10-24 22:32:07

丛美公司因犯虚开增值税专用发票罪,被司法机关判处罚金人民币200000元,其法定代表人金某因犯虚开增值税专用发票罪,被判处有期徒刑十年六个月。东莞市锦湖塑胶原料有限公司“团购”虚开发票法人代表获刑10年根据调查线索,东莞市某会计服务公司涉嫌充当中介介绍虚开增值税专用发票业务,该会

“认真”造假,漂白身份“金华税案”案发后,史宝月逃离金华,第一站到了四川成都。在成都一家市场附近的电线杆上,他看到了办假证的广告,按照上面的联系电话,史宝月花了1万元,办理了整套居民身份证、户口本、户口迁移证、复旦大学和中山大学毕业证等假证件。从此,史宝月成了“资深媒体人高山青”。2008年6月,“高山青”进入《张家港日报》工作,为完善干部档案,当地组织部请他提供复旦大学学位证书。但他当初只办过假的毕业证,从哪去找学位证呢?他上网找了一家深圳的制假公司,花120元做了张假的学位证。

忘记公司办公地点、说不出有几名员工,对于公司专营的煤炭生意,更是知之甚少。9月17日,当金昌市鼎元矿产品有限公司、金昌市蒙亨矿产品有限公司“开创人”高某某因虚开增值税发票一案接受庭审时,他显得“糊涂至极”。但公诉机关却明确指控,高某某在公司无任何交易的情况下,伙同被告人蔚某、毛某为他人虚开增值税专用发票,并以公司的名义非法购买柴油增值税专用发票,涉案发票总额高达2.98亿元。据指控,2008年11月和2009年7月期间,高某某先后以他人名义登记注册两家公司后,伙同蔚某、贾某、毛某等人,分3次虚构101台重型货车,并用近一年的时间,非法购买柴油增值税专用发票461份,涉案金额多达1.5亿元,抵扣税额2226万元。另查明,高某某等人在无真实业务的情况下,在2008年11月至2010年1月期间,先后向10余个省、市、区的39户企业虚开增值税专用发票1531份,涉及金额1.48亿元,抵扣税额2526.98万元。由于案情复杂,此案未当庭宣判。(记者 许沛洁)。

经查明,自2009年以来,老廖的公司在没有任何实际货物购销的情况下,频繁为他人开具增值税专用发票,并按票面金额2.5%至6%收取开票费用牟利。在犯罪过程中,通常经老廖、小廖同意,儿媳小张负责联系买票的单位,等购票单位打款进来后公司扣掉票点再转回去。而老廖负责审批,他审批后,再通过私人账户将扣除开票费用的金额转到购票单位指定账户。根据检察院指控,老廖的公司自2009年以来,为他人开具增值税专用发票56份,涉案金额几百万元,仅涉及的税额就有81万多元。

案发地点:湖北省咸宁市案发缘由:国税局报警称,3家中药材公司涉嫌虚开增值税发票1克头孢夫辛钠,出厂价2.8元,最终到医院的价格却变为13.2元。“这其中的奥秘,在于个体业务员介绍费用约占到9.8元,这笔费用往往通过虚开增值税专用发票予以冲抵。”湖北省公安厅经侦总队政委肖洪祥说,这些“介绍费”往往又成为业务员行贿的基础,带出一系列行贿、职务侵占或商业贿赂等其他犯罪。12月11日,湖北省公安厅召开新闻发布会,公布了多起医药领域涉嫌虚开增值税专用发票案。

为获取朱强、杜兰涉案犯罪的更多证据,本溪警方对1000余张涉案银行卡进行登记整理,并对这1000余张银行卡之间发生的近1000万条资金流向数据进行了逐条比对、分析、筛检、索引。同时,专案组外围取证民警辗转奔波于河北、黑龙江、吉林、山东、北京、江苏等十余个省市,对300多家涉案企业进行调查取证,查询研判银行账户信息。2012年4月,朱强、杜兰先后在河北、辽宁落网。法院经审理查明,自2008年11月至2012年2月,朱强、杜兰以牟取非法利益为目的,在无真实交易的情况下,利用以杜兰本人及其家属朋友的名义注册的本溪市某物资有限公司、本溪某钢铁有限公司、本溪某熔炼有限公司、本溪某矿业有限公司、本溪某商贸有限公司5家公司为载体,在三年多的时间里,共涉嫌虚开增值税专用发票3262组,价税合计4.93亿元,全部进行认证抵扣。朱强、杜兰的行为均构成虚开增值税专用发票罪,其中朱强为主犯,杜兰为从犯,为此依法判处朱强无期徒刑。同案的杜兰获有期徒刑刑罚。(记者范春生)。

为此,判处罗永利有期徒刑13年,并处罚金20万元;判处蔡汝学有期徒刑11年,并处罚金15万元;判处元蒙有期徒刑11年,并处罚金15万元;判处李亮有期徒刑10年6个月,并处罚金10万元;判处孙瑞刚有期徒刑10年6个月,并处罚金10万元。一审于2013年11月宣判后,罗永利等5人均不服,提起上诉。丹东中院经审理,认为原判决认定事实和适用法律正确,量刑适当,审判程序合法,遂裁定“驳回上诉,维持原判”。新华网沈阳4月30日电(记者范春生)。

何志龙 郑冰洁 肖晓东

上一篇: 大学生迁户口遭索贿1500元 回应称涉事民警停职

下一篇: 明朝罪名内容的发展法制史



发表评论:
相关阅读
热点话题
网站首页 |网站地图 |关于我们 |联系我们

Copyright © 2012-2020 独树普法网 版权所有 0.13731