退休女干部虚开增值税发票 多次整容逃避抓捕


 发布时间:2020-10-21 04:02:03

目前,该案带破案件19起,已抓获犯罪嫌疑人75名,查实虚开价税合计39亿余元,偷逃税款两个多亿。为完成任务医药公司虚开发票专案组顺藤摸瓜,发现河北德泽龙医药有限公司共接受崇阳县康顺中药材有限公司虚开2885万元增值税专用发票。崇阳警方发现,德泽龙公司的股东和实际经营者司某与该公司

2011年9月,徐卫新找到陶红兵让其开棉花增值税发票,陶红兵便联系了梦想纺织公司总经理陈宾,但陈宾未能开成。一个月后,陈宾告诉陶红兵,上海邦怡进出口贸易有限公司可以提供海关的增值税专用缴款书。几天后,陶红兵带着陈宾同徐卫新商量开票事宜。随后,陈宾与邦怡公司刘某联系,并将徐卫新经营的克邦公司的开票资料给了刘某,刘某要求按照票面额的4.5%收取手续费。之后刘某开了两份总额为500万元的浦东海关进口增值税专用缴款书,徐卫新和钱莉按照5.5%的开票费将27万元打到陈宾的卡上。

结合龚某的手提电脑、手机聊天记录中大量有关“开票”的聊天信息,侦查员初步判断龚某有虚开江西道路运输业增值税专用发票的重大嫌疑。为查清这些江西发票的来龙去脉,徐汇分局经侦支队立即派侦查员赶赴江西省吉安县等地。在当地公安机关的配合下,专案组查获了几家涉案的江西物流公司,企业负责人陈某承认与上海方面并无真实业务往来,而是通过他人将物流公司的税控盘拿到上海虚开发票。他们的联系人正是先前已经抓获归案的龚某。至此,案情基本水落石出。

据专案组民警曹海峰介绍,在侦破此案件的工作中,稍有不慎,便会打草惊蛇。于是,专案组决定调取会计资料,查看销项发票等。通过近三个月的深入调查,专案组掌握了该犯罪团伙的主要构成,蓝奥公司实际控制人渠某静、渠某莲,二人为姐妹关系,系该团伙的主要控制人,其进项增值税专用发票主要由长期活动于徽商钢材市场的许某某、李某某等人负责,其二人通过票货分离的形式,将钢材市场销售的大量钢材发票(很多购货企业不需要增值税专用发票)虚开给蓝奥公司。

近日,在上海市公安局经侦总队指导下,上海市公安局杨浦分局经侦支队在杨浦、虹口、松江、虹桥国际机场等地,抓获涉嫌虚开增值税专用发票案的犯罪嫌疑人陈某、曾某等5人,查获大量用于虚开增值税专用发票的公司印章、空白发票及财物账册,成功破获“2·17”特大团伙虚开增值税发票案。经过初步查证,该团伙虚开增值税专用发票价税合计金额超过4.5亿元,从中非法牟利1000多万元,是近年来钢贸领域虚开案件中金额最大的一起。今年2月,上海市公安局杨浦分局经侦支队侦查员在工作中发现,某钢贸公司负责人林某正在进行大量虚开增值税专用发票的犯罪活动。

重庆市南岸区人民法院认为,冠西公司和美齐公司为牟取不法利益,采用非法购买方式,让他人为自己虚开增值税专用发票531份,货款金额共计5723.5152万元(价税合计6696万余元),用于抵扣税款844.4667万元。何玉英作为负责该两公司日常管理工作的行政经理,系两公司参与虚开增值税专用发票行为的直接负责主管人员,也是直接责任人员,其行为已构成虚开增值税专用发票罪。遂一审判决被告人何玉英犯虚开增值税专用发票罪,判处有期徒刑十年。何玉英不服一审判决提出上诉,重庆五中院日前作出二审裁定,驳回上诉维持原判。

2010年12月至2012年4月间,黄某某先后向芜湖某汽车零部件公司、上海某汽车部件公司等共15家公司虚开61张税额达80万余元的增值税专用发票,均用于抵扣税款。东窗事发后,黄某某逃到福建省福州市。2013年11月初,黄某某被福建警方抓获,后被移交给芜湖县警方。芜湖县人民法院一审认为,黄某某虚构事实、隐瞒真相,骗取他人财物后潜逃,数额特别巨大;黄某某虚开增值税专用发票,数额较大,其行为分别构成诈骗罪和虚开增值税专用发票罪,应数罪并罚。根据黄某某的犯罪事实、性质及悔罪表现等,决定对其执行有期徒刑十五年,并处罚金人民币10万元;赃款予以退赔;违法所得予以追缴,上交国库。黄某某不服一审判决,向芜湖市中级人民法院提起上诉。该院二审认为,原判认定事实清楚,适用法律正确,量刑适当,审判程序合法,遂依法作出终审裁定:驳回上诉,维持原判。(芜湖新闻网-大江晚报 作者: 饶剑 罗成)。

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