轰动全国“金华税案”逃犯史宝月潜伏13年落网


 发布时间:2020-10-22 02:32:21

在2012年3月,林春平在温州召开了媒体澄清会,就此前对媒体表述的不完整、夸大事实的情况做了反省,对自己有违诚信的原则也向公众进行了道歉。在此后不久,林春平就因涉嫌特大虚开增值税发票犯罪畏罪潜逃。在2012年6月9日,警方在珠海市将其控制,后被检察院批准逮捕。警察在调查中发现,林

今天下午,浙江省温州市中级人民法院对被告人林春平作出一审宣判,其因犯虚开增值税专用发票、抵扣税款发票罪,被判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产。法院审理查明,林春平在经营温州春平丽泰米业有限公司、温州哈同商贸有限公司期间,为对外虚开增值税专用发票进行牟利,分别以自己及他人的名义,设立了温州双频实业有限公司等三家公司。在2011年、2012年期间,林春平借用该五家公司的名义,用虚开的抵扣税款发票用作进项抵扣税款,对应虚开增值税专用发票给受票单位,而为自己牟取利益。

中新网上海10月21日电 (陈静王坚)上海警方今日透露,浦东公安分局经侦部门经过缜密侦查,破获一起虚开增值税专用发票案,抓获涉嫌虚开增值税专用发票的犯罪嫌疑人3名,涉及全国19个省市,涉案金额达4600万余元。据悉,今年8月,互联网上一个专门开票的信息引起了警方注意,经侦查发现,卢某、张某、曾某等人有的从事非法开票业务的犯罪嫌疑。经过连续一个月的侦查,侦查员获悉这个犯罪团伙分成两部分:一部分设立开票窝点,专门负责开票;另一部分专门对外网络发布消息,联系要票人。

目前,公安机关共抓获犯罪嫌疑人49名,查获发票等会计凭证、印章、银行卡等一批作案工具,冻结账户资金2400万元。经查,犯罪嫌疑人周某等49人通过成立康源公司等61家空壳公司,以伪造的海关完税凭证作为进项抵扣,向大成公司等40家公司虚开增值税专用发票价税合计17亿元。大成公司向金江公司虚开增值税专用发票价税合计8亿余元。金江公司则勾结报关行、地下钱庄,骗取国家出口退税1.56亿元。骗税犯罪“穿马甲”,查处难度加大“这起案件犯罪团伙有组织、有分工,通过多个环节来实现犯罪。

在广西自治区国税局稽查局与公安厅经侦局侦破的凭祥越港进出口贸易有限公司骗税案中,不法分子用空包装箱或废旧相机、塑料模型替代数码相机虚假出口,取得出口货物报关单后,再将废旧相机、塑料模型及其包装物混入进口水果走私入境,以便重复出口,共计骗取出口退税3296万元。虚假结汇,取得出口收汇核销单。不法分子为了达到骗取出口货物退(免)税的目的,采取非法手段制造出口收汇的假象。不法分子往往采取将资金汇出再通过境外的关联企业或关系人以货款的名义转回境内,或者张冠李戴,将其他外汇收入顶替虚假货物出口销售的外汇收入,或者直接从地下黑市购买外币带出境外,以货款的名义转回境内等方式编造虚假的外汇收汇业务,套取银行结汇水单,办理出口收汇核销手续,用于骗取出口货物退(免)税。

高邮市国家税务局第二分局副局长吴朝荣介绍说,2012年10月以前,这只是一家不起眼的小公司,甚至连每月的营业额都是零。但去年10月,康源公司向第二分局申报了6000余万元的营业额,这引起了国税部门的注意。国税部门工作人员提出看看康源公司的账册,但接连2个月,对方不是说出差就是说账册还没做好。税务机关上门调查时发现,公司里竟然没有一个人上班。去年10月至12月,康源公司开出的增值税专用发票金额有2亿余元,其中大部分发票开给了湖南大成科技有限公司(以下简称“大成公司”)。

依照相关法律、法规规定,盈帆公司和泰盈公司利用他人虚开的增值税专用发票向税务机关申报抵扣税款的行为依法认定为偷税,追缴增值税及企业所得税税款522万元,罚款522万元,并对追缴的税款从滞纳税款之日起按日加收万分之五的滞纳金;泰盈公司为他人开具与实际经营业务情况不符的增值税专用发票的行为认定为虚开发票,处以罚款30万元。2013年10月15日湛江市中级人民法院作出刑事判决,盈帆公司和泰盈公司犯虚开增值税专用发票罪,各判处罚金30万元;盈帆公司和泰盈公司的实际控制人唐某某犯虚开增值税专用发票罪,判处有期徒刑12年;中间人张某某犯虚开增值税专用发票罪,判处有期徒刑3年,缓刑5年,并处罚金10万元。

同时,范某又通过支付票面金额3-4%的开票费方式,先后让他人为其公司虚开江苏、浙江、安徽等省市的180余家企业的增值税专用发票2280余份,价税合计人民币5.7亿余元,抵扣进项税款8300余万元。专案组于8月下旬会同中国26个省市警方组织部署上海冠赛实业有限公司虚开增值税专用发票案集群战役集中收网行动。期间,专案组又抓获陆某、陈某等12名涉嫌虚开增值税专用发票罪犯罪嫌疑人。经查,陆某等人共涉及虚开增值税专用发票价税合计300余万元,涉及税款53万余元。至此,一个涉及全中国26省市,虚开增值税专用发票价税合计达11亿余元,偷逃税款达1.6亿余元的犯罪团伙被成功捣毁。警方透露,目前,范某等4人已被金山警方刑事拘留,陈某等9人因涉嫌虚开增值税专用发票罪被取保候审。案件仍在进一步审理之中。

13年前轰动全国的“金华税案”中涉嫌虚开巨额增值税发票的逃犯史宝月,在近期的清网行动中落网。被捕时,他化名“高山青”担任江苏省张家港市市委党校副校长一职。13年中,他凭着花钱买来的假身份证、假文凭,进入多家单位工作,多次获得提拔。浙江省金华市婺城区检察院以“虚开增值税专用发票罪”和“伪造事业单位印章罪”,对史宝月提起公诉。金华市婺城区人民法院于5月28日开庭审理此案。在庭审中,史宝月称,这些年他一直提心吊胆,努力“漂白”自己,甚至以帮助多名家庭贫困孩子上学的方式赎罪,希望能过得安心一些。

2011年开始,为谋取非法利益,张进宝明知甘肃鑫源矿产品有限公司(以下简称鑫源公司)、甘肃惠丰矿业有限公司(以下简称惠丰公司)没有实际货物交易的情况下,伙同他人先后以这两个公司的名义虚开增值税专用发票。法院查明,2011年4月至2012年7月期间,张进宝虚构成品油购进业务,以鑫源公司和惠丰公司两家单位名义,给陕西、青海、宁夏等10个省区17家单位虚开增值税专用发票1133份,虚开金额176178970.74元,税额29950426.31元,接受其他单位1315份增值税专用发票金额195854090.92元,税额29106153.39元。

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